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2016/2/4 | 聯亞藥業 公 | 本公司法人監察人UBI TW HOLDINGS, LLC 指派謝明娟女士為法人監 |
本公司法人監察人UBI TW HOLDINGS, LLC 指派謝明娟女士為法人監察人代表人
1.發生變動日期:105/02/04 2.法人名稱:UBI TW HOLDINGS, LLC 。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷:謝明娟 女士 現任:嘉南藥理大學 醫務管理系 助理教授;台灣健康諮詢學會 監事。 5.異動原因:UBI TW HOLDINGS, LLC指派謝明娟 女士為法人監察人代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:105/02/04 8.其他應敘明事項:無。
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2016/2/4 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司105年第一次股東臨時會監察人當選名單 |
1.發生變動日期:105/02/04 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:UBI TW HOLDINGS, LLC。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:增選監察人一席。 6.新任監察人選任時持股數:11,340,369股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):新選任,故不適用。 8.新任生效日期:105/02/04。 9.同任期監察人變動比率:1/3。 (本屆監察人變動:105.02.04增選一席監察人) 10.其他應敘明事項:無。
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2016/2/4 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司105年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨董事變 |
公告本公司105年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上
.發生變動日期:105/02/04 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: (1)張秀蓮 女士: 現任:聯合國際行動支付公司董事長;金牛津公司董事長;中華民國銀行公會顧問; 國家生技醫療產業策進會監事;遠東國際商業銀行獨立董事;生物稼科技公司董事。 曾任:台灣金融控股公司暨台灣銀行董事長、中華民國銀行公會理事長、亞洲 銀行協會(ABA)會長、台灣企業重建協會理事長、行政院金融監督管理委員會常務副主 任委員、中華民國財政部常務次長、國庫署署長、金融局副局長、金融司副司長、行政 院經濟建設委員會經濟研究處副處長。 (2)黃文鴻 博士: 現任:國立陽明大學衛生福利研究所教授、財團法人台灣生物產業發展協會常務監事、 財團法人生物技術開發中心董事。 曾任:行政院衛生署藥政處薦任技正、行政院衛生署藥政處副處長、行政院衛生署藥 政處處長、行政院衛生署藥物食品檢驗局局長、國立陽明大學衛生福利研究所副教授、 國立陽明大學衛生福利研究所所長、台灣藥學會理事長、行政院衛生署顧問、衛生署指 示藥品審議諮詢委員會主任委員、衛生署藥事服務品質委員會主任委員、財團法人藥害 救濟基金會董事。 (3)張令慧 女士: 現任:榮宗德投資股份有限公司董事長、湘樺投資股份有限公司董事長、財團法人義榮 豐社會福利基金會董事長、榮宗投資股份有限公司總經理。 曾任:全國工業總會法律研究室專員、大成報投資理財中心主任、工商時報政 策組記者、經濟研究室撰述委員、產業新聞中心主任、永豐金證券公司董事、永豐金證 券公司監察人、永豐投信董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:增選三席獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: (1)張秀蓮:0股。 (2)黃文鴻:0股。 (3)張令慧:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:105/02/04。 9.同任期董事變動比率:7/10。 (本屆董事變動:104.3.26增選董事四席;105.2.4增選獨立董事三席) 10.其他應敘明事項:無。
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2016/2/4 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:105/02/04 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案:經投票表決後照案通過。 (二)完成增選獨立董事三席及監察人一席案: (1)獨立董事當選人:張秀蓮、黃文鴻、張令慧。 (2)監察人當選人:UBI TW HOLDINGS, LLC 。 (三)通過解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目案: 經投票表決後照案通過。 二、臨時動議:無。 3.其它應敘明事項:無。
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2016/2/4 | 欣普羅光電 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):105/02/04 2.舊會計師事務所名稱:佳明聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:葉湘萍 4.舊任簽證會計師姓名2:周峻墩 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞 7.新任簽證會計師姓名2:陳錦章 8.變更會計師之原因: 公司整體營運規劃及管理之考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/02/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2016/2/4 | 順天堂藥廠 未 | 公告本公司變更營業地址 |
1.事實發生日:105/02/04 2.公司名稱:順天醫藥生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司營業地址預計由台北市南港區園區街3-1號3樓之1,遷移至 台北市南港區園區街3-2號4樓。 6.因應措施:向主管機關申請相關變更登記。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/2/4 | 新力美科技 未 | 公告本公司105年01月底自結財務報告之負債比率.流動比率.速動比 |
公告本公司105年01月底自結財務報告之負債比率.流動比率.速動比率
1.事實發生日:105/02/04 2.公司名稱:新力美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年第2季財務報告之負債比率偏高達69.33% 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1040101537號函辦理。 6.因應措施:請詳其他應敘明事項 7.其他應敘明事項:依105年01月底自結財務報表計算之流動比率、速動比率及負債比率: 負債比率:76.28% 流動比率:50.07% 速動比率:33.76%
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2016/2/4 | 大樹醫藥 | 本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:105/02/04 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,160,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:21,600,000元 6.發行價格:每股暫定以新台幣70元溢價發行,實價發行價格授權董事長於實際辦理公開 銷售前,依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:216,000股 8.公開銷售股數:1,944,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東放棄優先認 購權利,全數提出對外公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分,授權董事長洽特定人 認購之,對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商同業公會證券承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容,包括發行金額、發行股數、發行條件 、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等相關事項,如因法令規定或經主管機關核 定修正,及為因應客觀環境之營運評估,需予以變更計畫時,或其他本案未盡事宜,擬 授權董事長全權處理之。
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2016/2/4 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司105年度第一次私募普通股已收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:105/02/04 2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司105年度第一次私募普通股增資發行新股4,000,000股,每股認購價格20元 ,合計新台幣80,000,000元整,已於105年2月4日收足股款。 (2)增資基準日為105年2月4日。 (3)本次私募之私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站 之私募專區查詢。
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2016/2/4 | 瑞祺電通 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:105/02/04 3.報導內容: 「瑞祺電去年營收逾35.4億元、年增18%。」 「法人預估,全年每股稅後純益上看6元。瑞祺電今年營收成長目標設定三成,目前 瑞祺電登錄興櫃,預計下半年掛牌上市。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場與媒體善意推估,一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/4 | 瑞祺電通 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:105/02/04 3.報導內容: 「瑞祺電估計年度自結EPS6.13元」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導所載均係市場與媒體善意推估,一切資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清 7.其他應敘明事項:無
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2016/2/4 | 富圓采科技 未 | 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):105/02/04 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林瑟凱 4.舊任簽證會計師姓名2:蕭金木 5.新會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:金昌民 7.新任簽證會計師姓名2:余煒楨 8.變更會計師之原因: 配合公司營運及管理之考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/02/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2016/2/4 | F-康而富控股 | 公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定 |
1.事實發生日:105/02/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):362695 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35704 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35704 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過授信天數之其他應收款轉列資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):759776 (2)累積盈虧金額(仟元):79723 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 106/2/3 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 61894 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.12 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2016/2/4 | F-康而富控股 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜 |
1.發生變動日期:105/02/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:章本華/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:董事會委任薪資報酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/04~106/06/22 8.新任生效日期:105/02/04 9.其他應敘明事項:無。
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2016/2/4 | 因華生技製藥 興 | 澄清工商時報105年2月4日B4版相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:105/02/04 3.報導內容: 新聞標題:因華雙喜 獲大單+結盟印度集團 節錄應澄清之報導內容: (1)治療罕見疾病苯酮尿症的因飛諾獲土耳其客戶大單,可望帶進至少6千萬營收外, (2)現在市面上屬於短效型的胰島素由諾華藥廠開發,年營業額約40億美元, (3)治療罕見疾病苯酮尿症的因飛諾----土耳其客戶已開始下單,初估第一年望帶進 的營收即超過6千萬元,明年則可望向億元大關邁進。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述節錄報導內容,本公司澄清說明如下: (1)本公司之治療罕見疾病苯酮尿症的因飛諾於2015年12月已獲土耳其客戶之第一筆 訂單,然本公司並未對外公布營收預測。關於媒體之報導6千萬營收為法人及媒 體推測。 (2)市面上屬於短效型之注射型胰島素由諾和諾德藥品(股)公司所開發之Novorapid( 諾和瑞易筆),依據Global data統計全球市場年營業額為40億美元。 (3)同以上第1點說明,本公司並未對外公布營收預測,第一年及明年營收係為法人 及媒體推測。 6.因應措施: 除本公司於公開資訊觀測站公告之訊息外,其餘媒體之報導、轉載、臆測,請投資人 審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:依據相關法令辦理主動公告。
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2016/2/4 | 願景國際事業 未 | 本公司背書保證達處理準則第25條第一項第三&四款應公告申報事項 |
1.事實發生日:105/02/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:DREAMTEK INTERNATIONAL CORP (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):196031 (4)原背書保證之餘額(仟元):100185 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):33395 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):133580 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):133580 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司借款背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):406059 (2)累積盈虧金額(仟元):-17524 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 245039 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 233765 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 47.70 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 150.49 10.其他應敘明事項: 無
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2016/2/4 | 台灣銀行 公 | 本公司轉投資事業高雄硫酸錏股份有限公司清算完結並經其臨時股東 |
本公司轉投資事業高雄硫酸錏股份有限公司清算完結並經其臨時股東會決議通過,按股東持股比例分配賸餘財產。
1.事實發生日:105/02/04 2.發生緣由:高雄硫酸錏股份有限公司於105年1月15日清算完結,有關其財務報表、應分 派賸餘財產之不動產價值等,依法提經該公司105年2月4日股東臨時會決議承認、通過, 按股東持股比例分配賸餘財產。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司依股東持股比例受分派賸餘財產預計可認列收益約 新台幣129.77億元。
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2016/2/4 | 台銀人壽保險 公 | 本公司自105年2月17日發言人由陳副總家明改為江副總韶文,代理發 |
本公司自105年2月17日發言人由陳副總家明改為江副總韶文,代理發言人為劉主任秘書啟聖。
1.事實發生日:105/02/03 2.發生緣由:依本公司105年2月3日號簽陳辦理 辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2016/2/4 | 逸達生物科技 | 公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:105/02/04 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:105/2/4 (2)股東臨時會開會時間:105年3月31日(星期四)下午2點整。 (3)股東臨時會開會地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓會議中 心)。 (4)股東臨時會召集事由: 一、討論及選舉事項 (一)補選董事(含獨立董事)及監察人案。 (二)解除本公司新任獨立董事、董事及其所代表法人股東競業禁止案。 二、臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:股票停止過戶期間:自105年3月2日至105年3月31日止。
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2016/2/3 | 逸達生物科技 | 本公司現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:105/02/03 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則公告 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、本公司現金增資總發行股數5,500,000股,每股發行價格新台幣88元總計新台 幣484,000,000元,業已全數收足。 二、本公司訂定105年2月3日為增資基準日。
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