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未上市櫃股票公司名稱 |
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代子公司岳洋(股)公司公告向國泰醫療財團法人國泰綜合醫院取得 |
| 代子公司岳洋(股)公司公告向國泰醫療財團法人國泰綜合醫院取得停車場使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區仁愛路4段280號
2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：44位停車位
(2)每格車位租金：18,961/未稅
(3)租金總金額：30,034,296元(未稅)
(4)使用權資產金額：29,041,927元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰醫療財團法人國泰綜合醫院
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：原合約到期，續投標。
場所適合招攬停車收費業務，增加公司業績及獲利
(2)前次移轉之所有人、前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每月支付一次
(2)租賃期間：112/4/1起至116/3/31
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式： 公開招標
(2)價格決定之參考依據： 參考周邊市場價格
(3)決策單位： 董事同意
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
原合約到期，續投標。場所適合招攬停車收費業務，增加公司業績及獲利
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
子公司岳洋公司為1人董事，董事同意日為113/03/01
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(子公司岳洋公司設置1人董事不設置監察人)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代子公司岳洋(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權 |
| 代子公司岳洋(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(土城區三民路2號) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區三民路2號7樓之6、7樓之7
2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：565.65坪
(2)每單位價格：919-1006元/坪(未稅)
(3)租金總金額：65,308,824元(未稅)
(4)使用權資產金額：57,675,537元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險(股)公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：作為辦公營業場所使用。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每月支付一次
(2)租賃期間：113年05月01至123年09月30日
(裝潢免租期為113年05月01日至113年09月30日)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價
(2)價格決定之參考依據： 參考附近租金市場行情
(3)決策單位：董事同意
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
趙永祥
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第3939號/金管證審字1050024633號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
係作為辦公營業場所使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
子公司岳洋公司為1人董事，董事同意日為113/03/15
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(子公司岳洋公司設置1人董事不設置監察人)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:96,355,934元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 本公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(土城區三民 |
| 本公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(土城區三民路2號) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區三民路2號7樓之8、7樓之9、7樓之10
2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：946.16坪
(2)每單位價格：919-1006元/坪(未稅)
(3)租金總金額：109,241,700元(未稅)
(4)使用權資產金額：96,003,491元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：係作為辦公營業場所使用。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每月支付一次
(2)租賃期間：113年05月01至123年09月30日
(裝潢免租期為113年05月01日至113年09月30日)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價
(2)價格決定之參考依據： 參考附近租金市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
趙永祥
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第3939號/金管證審字1050024633號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
係作為辦公營業場所使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:161,716,863元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 本公司向國泰建設(股)公司取得使用權資產(台中國泰金融大樓) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市英才路530號15樓之7(台中國泰金融大樓)
2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：56.16坪
(2)每單位價格：775元/坪(未稅)
(3)租金總金額：1,044,000元(未稅)
(4)使用權資產金額：1,020,257元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰建設股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司業於107年06月1日起承租
，供辦公室使用，暫無搬遷考量
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件： 每月支付一次
(2)租賃期間：113年06月01至115年05月31日
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價
(2)價格決定之參考依據： 參考附近租金市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司業於107年06月1日起承租，供辦公室使用，暫無搬遷考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意盈餘分配 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,149元及股票股利新台幣237,000,000元
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-阜爾運通(股)公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意112年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,285,354
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):490,311
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):394,592
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,369
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):263,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.06
11.期末總資產(仟元):3,873,194
12.期末總負債(仟元):2,931,499
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):941,695
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞 |
| 代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞及董監事酬勞案 1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:竑穗興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
113年3月15日董事同意112年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台0元。
(二)員工酬勞：新台幣12,000,000元
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)與112年度認列費用金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意盈餘分配 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣140,081元及股票股利新台幣174,000,000元
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-阜爾運通(股)公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,589,899
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):266,340
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,562
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):193,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.54
11.期末總資產(仟元):2,583,324
12.期末總負債(仟元):1,847,530
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,794
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/15 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/15
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董事酬勞及員工酬勞。
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| 2024/3/15 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:113/04/29
6.停止過戶截止日期:113/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司訂於113/04/16至113/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞及董 |
| 代重要子公司岳洋(股)公司公告董事同意112年度員工酬勞及董監事酬勞案 1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:岳洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
113年3月15日董事同意112年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣0元。
(二)員工酬勞：新台幣9,160,000元
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)與112年度認列費用金額無差異。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
| 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一、第二、三及四款公告申報 1.事實發生日:113/03/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:岳洋股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,593,903
(4)原背書保證之餘額(仟元):430,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):610,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):73,962
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱:竑穗興業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,593,903
(4)原背書保證之餘額(仟元):407,647
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):587,647
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):176,014
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):946,300
(2)累積盈虧金額(仟元):469,886
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款
(2)日期:
子公司授信合約到期並已清償借款
6.背書保證之總限額(仟元):
1,593,903
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,197,647
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
56.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
121.40
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為112年度合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
岳洋:425,800/竑穗興業:525,500
3.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
岳洋:193,489/竑穗興業:276,397
4.舊約屆滿前因董事會提前召開通過續約，重複計算背書保證金額(仟元)：
岳洋:180,000/竑穗興業:150,000
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| 2024/3/15 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 董事會決議股利分派情形 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,900,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：20,200,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 海柏特 興 | 更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權（息）交易日資訊 |
| 更正本公司公告董事會決議配息基準日(更正除權（息）交易日資訊) 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/06
6.停止過戶起始日期:113/07/07
7.停止過戶截止日期:113/07/11
8.除權（息）基準日:113/07/11
9.現金股利發放日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行
(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月
5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自113年3月30日起至113年4月9日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所：本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)
電話：(02)8751-1335分機237
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| 2024/3/15 | 愛爾達科技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣15,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限
公司113年01月09日臺證上二字第1131700079號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣45.45元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其
數量加權平均價格為新台幣74.46元，高於最低承銷價格之1.10倍，故公開承銷價格
以每股新台幣50.00元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
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| 2024/3/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業概況報告
B.112年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/15 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：301,160,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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