1.董事會決議日期:113/10/23
2.股東臨時會召開日期:113/12/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓
(台北新光三越教室-A教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案
(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/11/12
12.停止過戶截止日期:113/12/11
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
　其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午
七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提
名，其他相關事宜將依法公告之。
受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件
並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」
寄達受理處所。
(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至
113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/10/23

金色三麥餐飲興

公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董

公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
監察人:古承濬
監察人:林廣恒
4.舊任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
監察人:
古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事
林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏
董事:葉淑芬
董事:許麒麟
獨立董事:吳佳蓉
獨立董事:黃家齊
獨立董事:徐政義
獨立董事:張正明
6.新任者簡歷:
董事:
龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長
薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長
葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理
許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長
獨立董事:
吳佳蓉/莊正法律事務所律師
黃家齊/政治大學企管系教授
徐政義/政治大學國貿系教授
張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股
董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股
董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股
董事:葉淑芬/持有股數 243,000股
董事:許麒麟/持有股數 975,000股
獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股
獨立董事:黃家齊/持有股數 0股
獨立董事:徐政義/持有股數 0股
獨立董事:張正明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25
11.新任生效日期:113/10/23
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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2024/10/23

金色三麥餐飲興

本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制事

本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制事宜

1.股東會決議日:113/10/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷
(2)董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發
(3)董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人秦家騏
(4)董事:許麒麟
(5)獨立董事:吳佳蓉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷:
龍昇釀造股份有限公司董事長
睿欣餐飲股份有限公司董事長
柏睿餐飲股份有限公司董事長
愛睿搏特股份有限公司董事長
龍運投資股份有限公司董事長
Sunmai Holding Co.,Limited董事長
世粹飲食股份有限公司董事
龍昇酒業股份有限公司董事
(2)龍運投資股份有限公司代表人葉榮發:
龍昇酒業股份有限公司董事長
尚聯有限公司董事長
(3)薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人秦家騏:
思衛科技股份有限公司董事長
承新國際科技股份有限公司董事長
欣傳投資股份有限公司董事長
蔚華電子科技(上海)有限公司董事長
上海浩網一電子科技有限公司董事長
合肥蔚達科技有限公司董事長
龍昇釀造股份有限公司董事
南方科技股份有限公司董事
源友企業股份有限公司董事
宇陽能源科技股份有限公司董事
駿躍投資股份有限公司董事
睿欣餐飲股份有限公司董事
矽基分子電測科技股份有限公司董事
Spirox Cayman Corp.董事
Spirox International Limited董事
Bright Future Cayman Limited董事
Excellent Future Limited董事
(4)許麒麟:
大唐宏運營造股份有限公司董事長
龍昇酒業股份有限公司董事
(5)吳佳蓉:
莊正法律事務所律師
威潤科技股份有限公司董事長
謙莊資本股份有限公司董事長
蔚華科技股份有限公司獨立董事
全國加油站股份有限公司獨立董事
經律國際有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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2024/10/23

金色三麥餐飲興

公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項

2024/10/23

金色三麥餐飲興

公告本公司第一屆審計委員會委員名單

2024/10/23

博弘雲端科技興

本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

2024/10/23

火星控股公

公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創達研究股份有限公司

公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創達研究股份有限公司與百分之百持股之創心研究股份有限公司進行股份轉換

1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：股份轉換
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創達研究股份有限公司。
(b)消滅公司：創心研究股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創達研究股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
創心研究股份有限公司為母公司火星控股股份有限公司
持股達100%公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：本次股份轉換後，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：創達發行之普通股
(12)換股比例及其計算依據：每1股創心研究普通股換發創達研究普通股0.7464股。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創達研究股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：市場研究及民意調查業等。
(b)參與合併公司名稱：創心研究股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：市場研究及民意調查業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

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2024/10/23

火星控股公

公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創博整合行銷股份有限

公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創博整合行銷股份有限公司與百分之百持股之禾米數位股份有限公司進行簡易合併

1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創博整合行銷股份有限公司。
(b)消滅公司：禾米數位股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創博整合行銷股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
禾米數位股份有限公司為集團子公司創集股份有限公司
持股達100%公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：係簡易合併持股達100%之子公司，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：不適用
(12)換股比例及其計算依據：本公司係簡易合併持股100%之子公司，無涉及換股比例，
故不適用。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創博整合行銷股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：一般廣告業等。
(b)參與合併公司名稱：禾米數位股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：一般廣告業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。

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2024/10/23

火星控股公

公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創異促動股份有限公司

公告本公司董事會決議百分之百持股之子公司創異促動股份有限公司與百分之百持股之十分之一促動行銷股份有限公司進行簡易合併

1.事實發生日:113/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過。
3.因應措施:
(1)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓)：簡易合併
(2)事實發生日：113/10/22
(3)參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱:
(a)存續公司：創異促動股份有限公司。
(b)消滅公司：十分之一促動行銷股份有限公司。
(4)交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：
創異促動股份有限公司
(5)交易相對人為關係人：是。
(6)交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收
購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
十分之一促動行銷股份有限公司為母公司火星控股股份有限公司
持股達100%之子公司，依企業併購法第十九條規定進行簡
易合併，對股東權益並無影響。
(7)併購目的：有效整合資源降低營業成本，進而提升集團整體經營績效及市場競爭力。
(8)併購後預計產生之效益：集團營運資源之整合運用並簡化組織架構，節省管理營運
成本。
(9)併購對每股淨值及每股盈餘之影響：係簡易合併持股達100%之子公司，對本公司每
股淨值及每股盈餘無影響。
(10)併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：不適用
(11)併購之對價種類及資金來源：不適用
(12)換股比例及其計算依據：本公司係簡易合併持股100%之子公司，無涉及換股比例，
故不適用。
(13)本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：不適用
(14)會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：不適用
(15)會計師或律師姓名：不適用
(16)會計師或律師開業證書字號：不適用
(17)獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(
一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成
本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形
及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價
報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產
或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：
不適用
(18)預定完成日程：合併基準日暫定為113年11月30日。
(19)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項：合併基準日起，消滅公
司之所有資產、負債及一切權利義務，均按照合併基準日帳面價價值，統由存續
公司概括承受。
(20)參與合併公司之基本資料：
(a)參與合併公司名稱：創異促動股份有限公司(存續公司)。
主要營業項目：一般廣告業等。
(b)參與合併公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目：一般廣告業等。
(21)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割
公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有
關事項)(註：若非分割公告時，則不適用)：不適用
(22)併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
(23)併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、
財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項) ：無
(24)其他重要約定事項：無
(25)其他與併購相關之重大事項：無
(26)本次交易，董事有無異議：否
(27)併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加
併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情
形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)：
不適用
(28)是否涉及營運模式變更:否
(29)營運模式變更說明：不適用
(30)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
(31)資金來源：不適用
(32)其他敘明事項：無
4.其他應敘明事項:無。