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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/12 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司法人董事代表人辭任暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:113/04/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人/詹艾臻
4.舊任者簡歷:
(1)歐付寶電子支付股份有限公司董事長
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
辭職生效日為113年04月25日董事會後
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司董事長暨法人董事代表人辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹艾臻
4.舊任者簡歷:
(1)歐付寶電子支付股分有限公司董事長
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/04/12接獲辭任書，自113/04/25董事會後生效。
(2)於近期召開董事會選新任董事長。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會決議變更應選董事席次及變更受理提名期間 |
1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原113年3月29日董事會決議應選董事七席
(含獨立董事三席)，考量公司營運需求，於113年4月
12日召開董事會決議變更應選董事為六席
(含獨立董事三席)。
6.因應措施:公告更新董事應選席次及其受理期間。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。
二、本次股東會應選董事六席(含獨立董事三席)。
三、受理期間：民國113年4月15日起至民國113年4月24日止。
四、受理處所：眾智光電科技股份有限公司(地址：新竹科學園區工業東九路25號，
聯絡人：蘇奧迪 先生）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 路迦生醫 興 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年現金增資案 |
| 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請調整113年現金增資案發行價格 1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年3月25日董事會決議辦理現金增資發行普通股5,000,000股，
每股面額新台幣（下同）10元整，其權利義務與已發行普通股相同。本次
現金增資發行價格暫訂為每股30元整，預計共可募集150,000,000元整，
惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券
法令訂定之，以上業已發布重大訊息公告在案。
(2)因衡量市場環境並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使能順利完成現金
增資募集作業，本公司業經113年3月25日董事會決議通過現金增資計畫之相關
事宜，因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，
授權董事長處理之。故擬將實際發行價格調整為每股新臺幣28元，增資計畫之
發行股數維持不變。原現金增資募集總額為新台幣壹億伍仟萬元，每股現增價
格調整後之現金增資募集總額修改為新台幣壹億肆仟萬元整。
(3)本公司檢送有關資料報備金融監督管理委員會，經主管機關核准後再行公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司已依法令公告之認股基準日、原股東及員工繳款期間、增資基準日等資訊，
惟尚未寄發繳款通知書予原股東及員工。相關時程如需變動，本公司將俟主管機關
核准後另行公告。
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| 2024/4/12 | 路迦生醫 興 | 本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款 |
| 本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:113/04/12
2.發行股數:普通股5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣150,000,000元
5.發行價格:暫定每股新台幣30元，惟實際發行價格，
董事會決議授權董事長參酌當時市場狀況及依相關證券法令訂定之。
本公司預計調整發行價格，檢送有關資料報備金融監督管理委員會，
經主管機關核准後再行公告。
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計500,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行新股總額之90%計4,500,000股，
由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購122.04股
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內，
自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:113/05/01
13.最後過戶日:113/04/26
14.停止過戶起始日期:113/04/27
15.停止過戶截止日期:113/05/01
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間自113/05/09~113/06/11
特定人繳款期間自113/06/12~113/06/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/12(補充公告)
18.委託代收款項機構:華南銀行板橋分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:華南銀行南港分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、
公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，
董事會已授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，
全權決定處理之。
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| 2024/4/12 | 向榮生醫科技 | 公告本公司將於113年04月18日召開初次創新板上市前業績發 |
| 公告本公司將於113年04月18日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/18
1.召開法人說明會之日期：113/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(一)本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(二)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.unicocell.com/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/4/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司經主管機關核准撤銷112年現金增資案 |
1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:安盛生科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
評估資本市場狀況及公司營運規劃，考量股東權益及公司整體利益後，向主管機關申請
撤銷112年度現金增資案，發行普通股15,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
113年4月12日金管證發字第1130340019號函同意廢止。
6.因應措施:
(1)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，接獲主管機關撤銷
通知之日起十日內，對於已依增資繳款期限截止日前繳納股款之原股東、員工及
認購人，將依法加計利息返還其所繳納之股款；退還之款項將以郵寄支票或匯款
方式支付予認股之股東，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之，匯費
及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：
已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×年利率/365】
註1：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
註2：年利率係以臺灣銀行公告之定期存款牌告機動利率計算。
(2)承諾書：
安盛生科股份有限公司112年現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額10元，總額
新臺幣150,000,000元乙案，業經貴會112年11月2日金管證發字第1120359409號函申報
生效，及經金融監督管理委員會113年1月18日金管證發字第1130331290號函同意延長
特定人繳款期限至113年4月15日。
評估資本市場狀況及公司營運規劃，考量股東權益及公司整體利益，本公司擬申請撤銷
112年度現金增資案，特此聲明於本次現金增資募集作業期間， 自接獲金管會撤銷或廢
止通知後，加計利息退還所繳款項；退還之款項將以郵寄支票或匯款方式支付予認股之
股東，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之。
若因撤銷112年度現金增資案，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受
損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依本公司所訂之補償
方案負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立書承諾人：安盛生科股份有限公司
董事長：陳彥宇
中華民國113年4月10日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司受經濟部裁罰案之說明。 |
1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:經濟部國際貿易署查核本公司申報貨品輸出至日本及中國大陸，
112年前有未依規定申請輸出許可證，違反「貿易法第27條之2第1項第1款」規定，
處罰鍰金額計新台幣4,560,000元整。
3.處理過程:本公司收到通知後，正研議因應措施。
4.預計可能損失或影響:新台幣4,560,000元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司自112年起均依相關出口規範作申報。
7.其他應敘明事項:對本公司及子公司財務業務並無重大不利之影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國112年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司股東會議事規則案
二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)
三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開
承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/12 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:113/04/11
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司原實收資本額為新台幣1,410,940,000元，本次辦理註銷限制員工權利新股
120,000元及員工執行認股權憑證換發普通股增資60,000元後，實收資本額為新台
幣1,410,880,000元。
(2)註銷前流通在外股數為141,100,000股，本次辦理註銷限制員工權利新股12,000股
後，流通在外股數為141,088,000股。
(3)註銷前每股淨值為新台幣19.54元，註銷後每股淨值為新台幣19.54元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年4月11日核准辦理變更登記在案，本公司於113年4月12日
收到核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核之財務報告為計算基礎。
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| 2024/4/12 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告(更正發放紀念品) |
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東常會紀念品為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票1張,誤植為
「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票2張,相關資訊可至公開資訊觀測站
股東常會之公告查詢。
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| 2024/4/12 | 路易莎職人咖啡 興 | 更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁部分內容 |
1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁聲明書董事長誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:聲明書。
7.更正前金額/內容/頁次:董事長：黃銘賢/第3頁。
8.更正後金額/內容/頁次:董事長：驊穎有限公司，代表人：黃銘賢/第3頁。
9.因應措施:上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此更正對112年度合併財務報告損益無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案) 1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室
(t.Hub內科創新育成基地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查報告書。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.員工認股權執行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前
(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)受理股東提案公告及作業流程：
提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)
受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司
(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
行使期間：113年5月28日至113年6月24日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：stockservices.tdcc.com.tw)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/12 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司 |
1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:兆捷科技國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關分公司之委任經理人將於本公司確定對象之日時另行公告。
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| 2024/4/12 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告受理股東提案期間及處所) 1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(補充公告
受理股東提案期間及處所)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/04/11
(2)股東會召開日期:113/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town
服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
A.112年度營業報告
B.112年度審計委員會查核報告
C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
D.112年度健全營運計畫報告
E.112年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項:
A.本公司決議撤銷股票公開發行案
B.修訂本公司「公司章程」部分條文案
C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案
D.補選本公司監察人案
E.擬辦理私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:113/04/29
停止過戶截止日期:113/06/27
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司訂於113年04月19日起至113年04月29日16時止受理股東
提案。受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門(地址：新北市汐止
區新台五路一段99號20樓之8)。
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| 2024/4/12 | 科科 公 | 本公司113年現金增資募集資金期間延長核准公告 |
1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:
(1)本公司於112年11月10日董事會決議通過現金增資發行普通股28,504,000股
，每股面額新台幣10元，總額新台幣285,040,000元，業經證券交易所113年1月
17日臺證上二字第11200247631號函核准申報生效在案。
(2)因考量近期國內資本市場變化，並綜合考量股東權益及公司整體利益，本公
司延長募集資金期間，經證券交易所113年4月12日臺證上二字第1130006329號
函核准在案。
3.因應措施:
(1)其後續相關事宜業經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
(2)本現金增資調整募集期間案，不影響增資目的之執行。
(3)本次現金增資，除員工認股已完成繳款外，其餘認股人之繳款作業尚未展開，
且現金增資募資作業之計畫並未改變。因此，本公司向證券交易所申請延長募集
期間一事，預期對員工權益無重大影響。惟本公司將保障已繳款員工的權益，若
現金增資募資作業之計畫改變致員工受有法律上之損害，同意依法負責並承擔相
應責任。
4.其他應敘明事項:
增資基準日:俟收足股款後另訂及公告。
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| 2024/4/12 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及 |
| 代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告 1.事實發生日:113/04/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:城七能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):192,752
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):158,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):89,853
(8)本次新增背書保證之原因:
主要係原背書保證額度有效期限申請展延。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,050
(2)累積盈虧金額(仟元):-803
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
630,624
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
158,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
14.81
10.其他應敘明事項:
主要係原背書保證額度有效期限申請展延。
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| 2024/4/12 | 東元精電 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王雪玲/經理/聯昌電子財管處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/經理/東元精電股份有限公司財管處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/12
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。
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| 2024/4/12 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美玲/副理/本公司管理部行政副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玄/經理/本公司管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/12 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會(增訂議案) |
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第192-1條規定，持有己發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
二、受理股東提名期間及處所：
(一)受理時間：113年04月19日至113年04月29日下午五時止。
(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：
03-6581866。
三、凡欲提名董事之股東，請以書面方式於信封上加註「董事候選人提名函件」
字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以親送或掛號至本公司受理處所。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月25日至
113年06月22日止。
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