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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/25 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,884,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):763,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):455,474
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):522,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):353,765
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):353,765
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04
11.期末總資產(仟元):2,613,453
12.期末總負債(仟元):473,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,139,746
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/25 | 傑生工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核室經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王順家、業務部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/25 | 傑生工業 興 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元經理、溢泰實業資深稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/04/17發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/04/25經審計委員會及董事會決議通過追認內部稽核主管任命案。
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| 2024/4/25 | 通用矽酮 公 | 更正公告本公司董事會通過112年合併財務報告(營業收入) |
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:更正公告本公司董事會通過112年合併財務報告(營業收入)
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,344,285
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,852
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,496
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8,876
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-8,876
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.32
(11)期末總資產(仟元):1,599,114
(12)期末總負債(仟元):1,022,559
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):576,555
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/25 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案。 |
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:董事會決議112年度盈餘分派。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:113/04/25
(2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣180,968,940元，
每股配發新台幣3.0元。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：8,625,485
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，
致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額
及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/25 | 榮輪科技 公 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/25
二、股東會召開日期：113/06/19
三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(增列)
(二)承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/21起至113/06/19止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2024/4/25 | 大武山牧場科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）訂約日期：113/04/25
（2）委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：第一商業銀行屏東分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
（3）委託存儲專戶機構：第一商業銀行潮州分行
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| 2024/4/25 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報 |
| 公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項) 1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)
(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)
(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議
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| 2024/4/25 | 歐都納 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,197
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(1)資本(仟元):75,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,457
四、計息方式:依借款合約規定計息。
五、還款之
(1)條件：依借款合約規定。
(2)日期：依借款時約定日期償還。
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):48,000
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:8.42
八、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/25 | 歐都納 公 | 本公司董事會決議配發現金股利 |
1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/4/25
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.24
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,228,494
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司112年度盈餘分配案業經113年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於113年4月25日董事會特別決議通過112年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
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| 2024/4/25 | 昱厚生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B4版
2.報導日期:113/04/25
3.報導內容:工商時報B4版：「昱厚生技（6709）鼻噴免疫……進行合作計畫評估
及洽談海內外商業授權機會。……針對流行性呼吸道傳染病進行後續
合作的評估與討論。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將依
規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告
為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/25 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會決議112年下半年度不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1130424董事會決議112年度不擬分配股利
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/4/24 | 微電能源 興 | 公告新增背書保證達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
| 公告新增背書保證達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一. 被背書保證之
(1)公司名稱：東迪能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：15,793,591
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證與之金額(仟元)：62,560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：62,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：61,530
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
二. 被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三. 被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四. 被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：93,000
五. 被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) ：-30,409
六. 解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
七. 解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
八. 背書保證之總限額 (仟元) ：15,793,591
九. 迄事實發生日為止，背書保證餘額：8,749,120
十. 迄事實發生日為止，提供背書保證餘額（註六）占公開發行公司最近
期財務報表淨值之比率：1,107.93
十一. 迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達
該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：1,165.76
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最近期財務報表為112年度合併財務報表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 微電能源 興 | 公告新增背書保證達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
| 公告新增背書保證達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理 1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一. 背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：東迪能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：15,793,591
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：62,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：61,530
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
二. 背書保證之總限額(仟元)：15,793,591
三. 迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：8,749,120
四. 迄事實發生日為止，提供背書保證餘額（註六）占公開發行公司最近期
財務報表淨值之比率：1,107.93
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最近期財務報表為112年度合併財務報表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 微電能源 興 | 公告新增資金貸與達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
| 公告新增資金貸與達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理 1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一.接受資金貸與之
(1)公司名稱：友餘股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司直接持有100%股權之子公司且有業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元)：529,200
(4)資金貸與之餘額(仟元)：0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：353,700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：353,700
(8)本次新增資金貸與之原因：本公司對其應收帳款，已逾正常授信期限，依
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則認定為資金貸與
(1)公司名稱：索能科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司直接持有100%股權之子公司且有業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,106
(4)資金貸與之餘額(仟元)：2,278
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：419
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：2,697
(8)本次新增資金貸與之原因：本公司對其應收帳款，已逾正常授信期限，依
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則認定為資金貸與
二. 接受資金貸與公司所提供擔保品之內容： 無
三. 接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
四. 接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：7,000
五. 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-12,201
六. 計息方式：無
七. 還款之條件：依本公司「資金貸與他人作業程序」辦理
八. 還款之日期：依本公司「資金貸與他人作業程序」辦理
九. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）：359,398
十. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率：45.51
十一. 公司貸與他人資金之來源：母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為112年度合併財務報表
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
友餘股份有限公司資本：4,000仟元
索能科技股份有限公司資本：3,000仟元
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
友餘股份有限公司累積盈虧金額：-13仟元
索能科技股份有限公司累積盈虧金額：-12,188仟元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 微電能源 興 | 公告新增資金貸與達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
| 公告新增資金貸與達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定辦理 1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:友餘股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司直接持有100%股權之子公司且有業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元): 529,200
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 353,700
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 本公司對其應收帳款，已逾正常授信期限，依
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則認定為資金貸與性質
(1)接受資金貸與之公司名稱:索能科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司直接持有100%股權之子公司且有業務往來
(3)資金貸與之限額(仟元): 1,106
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 2,697
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 本公司對其應收帳款，已逾正常授信期限，依
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則認定為資金貸與性質
二. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 359,398
三. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率: 45.51
四. 公司貸與他人資金之來源: 母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:最近期財務報表為112年度合併財務報表
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 映智科技 公 | 本公司113年第一次現金增資股款催繳公告。 |
1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年04月24日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自113年04月25日至113年05年27日為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，如有認意願，請於上述期間內，持原繳款書
至台北富邦商業銀行新竹分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理
部(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/24 | 台北富邦商銀 公 | 台北富邦銀行公告董事會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/04/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡明興董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:113/04/24~115/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2024/4/24 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/04/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭有政/財務協理
3.許可從事競業行為之項目:鄭有政：隴華電子股份有限公司公司治理主管。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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