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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/22 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益
為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常
進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/22 | 高橋證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:逝世
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:依證券交易法施行細則第七條第六項規定辦理。
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| 2024/5/22 | 富動科技 公 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商及興櫃股票櫃檯買賣推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/22接獲協辦輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司來函,
基於營運及人力考量,擬辭任本公司協辦輔導推薦證券商及興櫃股票櫃檯買賣推薦
證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯
買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/22 | 王子製藥 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,151,250元，每股配發新台幣0.25元。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/22 | 樂意傳播 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先
認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/22 | 鴻呈實業 | 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,920,592元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/22 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣46,499,364元，每股配發新台幣1.32855325元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令
(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。
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| 2024/5/22 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:
(1)陳金華
(2)林孟毅
(3)沈千慈
6.新任者簡歷:
(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)
(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)
(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:
本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期自113/05/22起至本屆董事會任期屆滿為止。
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| 2024/5/22 | 源河生技應用 公 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/22
2.舊會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊淑媛
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳良銘
5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張瑞玲
7.新任簽證會計師姓名2:
卓傳陣
8.變更會計師之原因:
茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自113年第二季起，
簽證會計師由信永中和聯合會計師事務所莊淑媛會計師及陳良銘會計師變更
為張瑞玲會計師及卓傳陣會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用
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| 2024/5/22 | 高橋證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:近世
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:由董事長暫時代理總經理職務
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| 2024/5/22 | 醫影 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:澄清05/22工商時報 B6版
2.報導日期:113/05/22
3.報導內容:...法人看好全年獲利將再創高峰，EPS將由5元起跳...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相
關資訊，針對媒體報導，純屬媒體法人推估。本公司財務及業務相關資訊，請依「
公開資訊觀測站」揭露為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/22 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司修正本公司董事會決議辦理現金增資發行新股之重大訊息 |
| 公告本公司修正本公司董事會決議辦理現金增資發行新股之重大訊息內容 1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議
辦理現金增資發行新股之事實發生日
以及董事會決議日誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:事實發生日及董事會決議日
7.更正前金額/內容/頁次:
事實發生日:112/05/20
董事會決議日:112/05/20
8.更正後金額/內容/頁次:
事實發生日:113/05/20
董事會決議日:113/05/20
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限 |
| 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 吳正煥
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/21~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員
會委員。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆薪資報酬委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事
任期屆滿日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
(3)第一屆審計委員會任期：自113/05/21至114/06/22止，同本公司第四屆董事任期
屆滿日止。
(4)本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代
執行監察人職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(1) 通過承認112年度營業報告書及財務報表案
(2) 通過承認112年度虧損撥補案
(3) 通過修訂本公司「公司章程」案
(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5) 通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6) 通過修訂本公司「董事與監察人選任程序」案
(7) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(8) 完成增補選三席獨立董事案
(9) 通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/21 | 萬勝發科技 公 | 公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發 |
| 公告本公司113年股東常會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:113/05/21
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：嚴玉珠/前嚴玉珠會計師事務所執業會計師
獨立董事：吳正煥/漢茂投資展業股份有限公司董事長
精誠資訊股份有限公司董事
獨立董事：蕭名仁/前台灣大哥大股份有限公司工務本部特別助理
4.異動原因:113年股東常會增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：嚴玉珠 0股
獨立董事：吳正煥 0股
獨立董事：蕭名仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:113/05/21
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一席辭任後
補選三席獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選
任並就任後，隨即解任。
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| 2024/5/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司因分割減資辦理資本變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/12/18
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)分割減資前:
本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，
每股淨值新台幣16.75元。
(2)分割減資後:
本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,206,148股，
每股淨值新台幣22.69元。
4.預計換股作業計畫:本公司已經董事會通過授權董事長訂定分割暨減資換股作業計畫，
換股作業計畫將於近日另行公告。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/21接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理分割減資股數39,585,400股。
(3)每股淨值係依分割基準日前一日及分割基準日自行結算數計算之。
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| 2024/5/21 | 鈺寶科技 | 公告本公司訂於113年05月28日召開初次創新板上市前業績發 |
| 公告本公司訂於113年05月28日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區宴會廳 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務、業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.syncomm.com.tw/tw/investor/shareholder/conference?year=2024
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/5/21 | 星宇航空 | 公告本公司董事會決議承租飛機合約異動 |
1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已承租一架A350-900及一架A330-900型客機出租人異動，
其餘權利不變。
另原合約租賃8架A330-900型客機，本次一併調整為5架。
6.因應措施:本案經113/5/21董事會通過後將進行後續異動事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案原已於109/3/5及109/8/7董事會
決議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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