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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/7/18 | 碩辣椒 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/07/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：鄧潤澤
碩辣椒股份有限公司董事長
(2)董事：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表 杜德成
軒和科技股份有限公司董事長
(3)董事：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表 李亦華
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長暨總經理
(4)董事：邵致平
南紡夢時代管理部經理
(5)董事：姜志達
金禾探有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：鄧潤澤
碩辣椒股份有限公司董事長
(2)董事：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表 姜志達
碩辣椒股份有限公司董事
(3)董事：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表 李亦華
碩辣椒股份有限公司董事
(4)董事：杜德成
碩辣椒股份有限公司董事
(5)獨立董事：曹曉虹
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：陳容基
維億顧問有限公司負責人
(7)獨立董事：方正
美高教育集團創辦人暨董事長
4.異動原因:全面改選並增加三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：鄧潤澤 1,889,127股
(2)董事：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表 姜志達 7,004,372股
(3)董事：紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表 李亦華 7,004,372股
(4)董事：杜德成 114,000股
(5)獨立董事：曹曉虹 0股
(6)獨立董事：陳容基 0股
(7)獨立董事：方正 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/01/03~110/01/02
7.新任生效日期:108/07/18
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/07/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鄧潤澤/碩辣椒股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄧潤澤/碩辣椒股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長
6.新任生效日期:108/07/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 碩辣椒 未 | 本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.事實發生日:108/07/18
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會任期屆滿
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、發生變動日期:108/07/18
二、功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
三、舊任者姓名及簡歷:
(1)曹曉虹 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事
(2)陳容基 維億顧問有限公司負責人
(3)方正 美高教育集團創辦人暨董事長
四、新任者姓名及簡歷:
成員尚未選任，將於最近期召開之董事會委任之。
五、異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
六、異動原因:董事全面改選
七、原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~110/01/02
八、新任生效日期:尚未選任，不適用。
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| 2019/7/18 | 碩辣椒 未 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單(監察人自然解任) |
1.事實發生日:108/07/18
2.發生緣由::本公司股東臨時會改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，
任期與董事任期相同。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：曹曉虹/紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：陳容基/維億顧問有限公司負責人
(3)獨立董事：方正/美高教育集團創辦人暨董事長
4.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：
(1)監察人：朱永宜
(2)監察人：楊正毅
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| 2019/7/18 | 碩辣椒 未 | 公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/07/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 鄧潤澤
(2)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 姜志達
(3)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 李亦華
(4)董事 杜德成
(5)獨立董事 曹曉虹
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 鄧潤澤：
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事長
辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長
網石棒辣椒股份有限公司董事
夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人
Blue Panda Holding Limited董事長
Times Online Limited董事長
Johnny Brothers Holding Limited董事長
香港紅心辣椒娛樂科技有限公司董事
傲世辣椒有限公司董事
(2)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 姜志達
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事
(3)董事 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 法人代表人 李亦華
香港紅心辣椒娛樂科技有限公司行政總裁
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司執行長暨總經理
辣椒方舟移動數位股份有限公司董事
(4)董事 杜德成
日本傲世辣椒株式會社董事長
辣椒方舟移動數位股份有限公司董事
(5)獨立董事 曹曉虹
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:108/07/18~111/07/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄧潤澤董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
夏亞信息技術(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市虹口區廣紀路738號1幢129室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟體開發、設計、製作
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/18 | 碩辣椒 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/07/18
2.發生緣由:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項：無。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文乙案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規範」及「董事及
監察人選任程序」案。
三、選舉事項：通過第四屆董事選舉案。
四、其他事項：通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 寶德電化材科技 | 公告新增本公司108年第1次股東臨時會召集事由 |
1.事實發生日:108/07/18
2.發生緣由:新增本公司108年第1次股東臨時會召集事由
一.董事會決議日期:108/07/18
二.股東會召開日期:108/08/06
三.股東會召開地點: 台北市松山區復興北路99號15樓(PCBC會議中心)。
四.召集事由：
1.討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)擬以私募方式辦理發行國內可轉換公司債案。(新增)
2.臨時動議。
3.散會。
五.停止過戶起始日期:108/07/08
六.停止過戶截止日期:108/08/06
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 寶德電化材科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/07/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:朱少華/寶德能源科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳宗翰/寶德能源科技股份有限公司董事長特別助理
5.異動原因:(董事會任命)第四屆第13次董事會聘任新任總經理
6.新任生效日期:108/07/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 揚秦國際企業 | 公告高雄承租之廠房火災民事案件進度本公司接獲臺灣橋頭地方法院 |
公告高雄承租之廠房火災民事案件進度本公司接獲臺灣橋頭地方法院民事庭通知書
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人：(被告)揚秦國際企業股份有限公司、(原告)鄧永成
(2)法院及處分機關：臺灣橋頭地方法院民事庭
(3)相關文書案號：108年度審訴字第501號
2.事實發生日:108/07/18
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司於108年04月22日收到鄧永成先生之律師來函並附上民事起訴書第一頁影本，
該律師函聲明請求本公司給付總金額新台幣3,510,000元及遲延利息。
(2)民國107年4月23日，本公司承租之廠房(高雄市鳥松區東山路66巷8號)
因員工操作油炸機不當發生火災，本公司經幾番與房東鄧永成先生調解，
因賠償金額未達共識，故鄧永成先生對本公司提起民事訴訟。
(3)本公司於108年7月18日收到臺灣橋頭地方法院民事庭通知，需於108年7月30日前
提出答辯狀並將影本直接送達予原告。
4.處理過程:本公司將委任律師處理本案。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
因求償金額未高於本公司高雄租賃之廠房投保金額，
故對本公司財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司將委任律師處理本案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 明達醫學科技 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
原108年06月06日股東會通過配發普通股現金股利新台幣36,354,500元
(每股配發1.7元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數，
故調整配息率為每股配發新台幣1.72705463元。
4.除權（息）交易日:108/08/05
5.最後過戶日:108/08/06
6.停止過戶起始日期:108/08/07
7.停止過戶截止日期:108/08/11
8.除權（息）基準日:108/08/11
9.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國108年08月06日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理部」
(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國108年08月06日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)預計108/08/26發放現金股利。
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| 2019/7/18 | 長亨精密 興 | 修正本公司107年度年報部分內容。 |
1.事實發生日:108/07/18
2.公司名稱:長亨精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:股東會後更正本公司107年度年報修正資料如下：
(1)第1-2頁：配合「公開發行公司年報應行記載事項準則」修改致股東報告書。
(2)第9頁：2.法人股東之主要股東，增列盛達國際投資(股)公司之股東。
(3)第30頁：五、會計師公費資訊，增列(三)~(五)之相關公費說明。
(4)第66頁：四、近年度財務報告之參閱頁數修正。
(5)第129-142頁：刪除重要會計項目明細表。
6.因應措施:年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會修訂本)。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 鈺通營造工程 公 | 本公司108年第五次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/07/17
2.發生緣由:
本公司108年第五次董事會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)子公司營運績效報告。
(四)第二季內部稽核報告。
(五)其他重要報告事項。
二、討論事項：
本公司業經108年股東常會決議107年度盈餘分配案，訂於108年8月20日為分配
現金股利除息基準日，108年9月20日為現金股利發放日。
三、臨時動議：略。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司新增事業發展副總經理職務 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:事業發展 副總經理
2.發生變動日期:108/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩珊 /研發部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應業務發展，整合集團供應鏈資源。
7.生效日期:108/07/18
8.新任者聯絡電話:06-589-1876
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司內部稽核主管職務調整 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳妃 /內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃漢?/內部稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:108/07/18
8.新任者聯絡電話:06-589-1876
9.其他應敘明事項:本次人事異動將提最近一期董事會決議通過任命後再行公告。
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| 2019/7/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司研發主管職務調整 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:108/07/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩珊 /研發處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何協勳 /研發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應業務發展，整合集團供應鏈資源。
7.生效日期:108/07/18
8.新任者聯絡電話:06-589-1876
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/7/18 | 海樂影業 未 | 重新上傳本公司107年及106年度財報報告電子書 |
1.事實發生日:108/07/18
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修訂本公司107及106年度財務報告之揭露內容，
係將營業費用及附註揭露中其他收入做細項拆分。
修訂財報內容為：
第7頁：營業費用中的其他費用拆分成推銷費用及管理費用，
金額合計不變。
第34頁：(一)其他收入拆分成賠償收入、利息收入、其他，
金額合計不變。
第53頁：營業費用明細表中拆分成預期信用減損損失、
推銷費用、管理費用，金額合計不變。
6.因應措施:補正重新上傳107及106年度財務報告電子書。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/18 | 拍檔科技 興 | 公告本公司更正107年股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:108/07/18
2.公司名稱:拍檔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正107年股東會年報第1頁及第225頁，增加相關說明
6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/18 | 創益生技 未 | 更正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/07/18
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度年報封面、第13、27、31、33頁，說明如下：
（1）封面刊印日期、資訊申報網站之網址及公司揭露年報相關資料之網址。
（2）第13頁主要股東為法人者其主要股東之內容。
（3）第27頁公司治理運作情形之內容。
（4）第31、33頁履行社會責任情形之內容。
6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。
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| 2019/7/18 | 美賣科技 興 | 修正本公司107年度年報部分內容 |
1.事實發生日:108/07/18
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
說明本公司107年報之其他重要風險及因應措施(第95頁)，補充揭露資安風險評估分析
6.因應措施:修訂後重新上傳107年度年報(股東會後修訂本)。
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/7/18 | 普生 興 | 公告107年度年報更正(股東會後修訂) |
1.事實發生日:108/07/18
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容
(1)第1頁/(一)一 O 七年度營業成果(二)預算執行情形
(2)第31頁/給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、
與經營績效及未來風險之關聯性
(3)第33頁/(一)證券交易法第14條之3所列事項。(二)除前開
事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
之董事會議決事項
(4)第38頁/1.薪資報酬委員會成員資料2.增加「陳述其職權範
圍之內容」
(5)第51頁、第62頁、第63頁、第68頁、第74頁/揭露截至年報
刊印日之相關資訊
(6)第54頁、第55頁/低於票面金額發行股票者，以顯著字體
標註
(7)第63頁/資金運用計畫執行情形請依公開發行公司年報應行
記載事項準則第17條規定完整揭露
(8)第67頁/調整格式
(9)第241頁/重大變動項目說明
(10)第243頁/(二)流動性不足之改善計畫
(11)第244頁/(二)最近年度及截至年報刊印日止從事高風險、
高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政
策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
(12)第243頁/(十三)其他重要風險及因應措施
6.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資
訊觀測站
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