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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/28 | 施吉生技應材 公 | 本公司現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資發行新股800,000股，每股發行價格新台幣36元，
實收股款總金額新台幣28,800,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年5月28日為現金增資基準日。
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| 2024/5/28 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣6,604,000元，每股配發0.2元。
4.除權（息）交易日:113/06/18
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/07/10
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
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| 2024/5/28 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣58,000,000元，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.現金股利發放日期:113/07/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/28 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過研發主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓、本公司總經理特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於113/05/27經董事會決議通過研發主管追認案。
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| 2024/5/28 | 奇邑科技 興 | 公告本公司審計委員會與董事會通過內部稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過內部稽核主管追認案。
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| 2024/5/28 | 奇邑科技 興 | 公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人追 |
| 公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人追認案 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告會計暨財務主管、代理發言人異動。
(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務主管、代理
發言人追認案。
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| 2024/5/28 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/鄭俊傑
4.舊任者簡歷:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/28 | 環拓科技 興 | 公告本公司113年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 公告本公司113年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/05/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/4
4.自結流動比率:116.66%
5.自結速動比率: 96.94%
6.自結負債比率: 34.99%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/05 113/06 113/07
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期初金額餘額 96,515 85,379 134,937
現金流入合計 44,679 100,271 35,234
現金流出合計 (55,815) (50,713) (66,348)
期末現金餘額 85,379 134,937 103,823
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年4月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,058,000
己用額度:新台幣 770,298
額度餘額:新台幣 283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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| 2024/5/28 | 華鉬實業 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事與獨立董事競業禁 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：王竹安
(2)董事：蕭珍琪
(3)獨立董事：卓士昭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：王竹安
頡原礦業股份有限公司董事
(2)董事：蕭珍琪
大力卜股份有限公司監察人
(3)獨立董事：卓士昭
世華開發股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司113年5月28日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 華鉬實業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司副總經理退休 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炳寬/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/30
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定 1.事實發生日:113/05/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):147,567
(4)原背書保證之餘額(仟元):130,168
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,645
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):210,813
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需求，子公司向銀行申請展延授信額度
原額度USD4,000仟元將於6月30日前屆滿,本次續約額度降為USD2,500仟元
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):8,722
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限
(2)日期:
依與銀行借款合約期限
6.背書保證之總限額(仟元):
368,917
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
210,813
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
57.14
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
140.23
10.其他應敘明事項:
本公司之子公司太康精密(中山)有限公司
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，
並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會委員。
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第四屆「審計委員會」，
並由第八屆獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/05/28
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/05/28
2.法人名稱:中加顧問股份有限公司
3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用
4.舊任者簡歷:新任法人董事，不適用
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/28 | 意藍資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過解除本公司董事及其法人代表人不競業義務案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：邱慧欄
(4)法人董事 中加顧問股份有限公司
(5)董事 郝為華
(6)董事 郭漢彬
(7)董事 鍾威廉
(8)獨立董事 林谷同
(9)獨立董事 方力行
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:56,348,090權
贊成權數: 54,901,335權，占表決權數97.43%；
反對權數: 149,673權，占表決權數 0.26%；
無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 1,297,082權，占表決權數 2.30%；
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/28 | 巨漢系統科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/05/28
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,076,000股，每股面額
新台幣10元，總額新台幣60,760,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年
4月12日證櫃審字第1130002250號申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣133.63元
，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數
量加權平均價格為新台幣175.45元，高於最低承銷價格之1.13倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣151元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
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| 2024/5/28 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
| 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄
董事:中加顧問股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:林谷同
獨立董事:曾雪如
獨立董事:方力行
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，國立中山大學榮譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:12,264,773股
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，選任時持股數:12,264,773股
董事:中加顧問股份有限公司 ，選任時持股數: 1,000股
董事:郝為華 ，選任時持股數: 1,422,741股
董事:郭漢彬 ，選任時持股數: 0股
董事:鍾威廉 ，選任時持股數: 0股
獨立董事:林谷同 ，選任時持股數: 0股
獨立董事:曾雪如 ，選任時持股數: 0股
獨立董事:方力行 ，選任時持股數: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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