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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/9/18 | 中華映管 | 公告本公司董事會決議聲請宣告破產 |
1.事實發生日:108/09/18
2.發生緣由:
本公司之資產不足抵償負債，且眾多債權人競相聲請法院強制執行本公司土地、
建物、設備等各項資產，本公司已無法繼續生產、營運；董事會於108年9月18日
依公司法第 211條規定決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法律規
定公平受償。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
由於本公司所有之動產（含有較高價值且未為任何債權擔保之面板六代生產線設備）
及不動產，昨日（9/17）突遭新應材公司等二十餘家供應商以無擔保債權執行扣押
查封程序，本公司欲自行處分資產優先清償勞工債權（含九月十月薪資及資遣費、
優惠退休金等）在法律上遭遇重大阻礙，雖然勞工債權依勞動基準法第28條規定，
受償順序與第一順位抵押權相同，但若放任無擔保債權人逐一執行拍賣各項資產，
勞工需分別取得執行名義（調解紀錄或支付命令、確定判決等）向法院聲明參與分
配，將造成勞工行使權利極大不便，本公司不樂見這樣的事態發展，因此會由董事
會決議向法院聲請破產，阻止前述失控之執行程序，而能依據破產法第99條規定，
將所有債權集中以破產程序變價分配，勞工亦能依大量解僱勞工保護法第7條第5項
規定，持大量解僱協議成立之協議書為執行名義，在破產程序向法院選任之破產管
理人聲明優先分配資產變價所得金錢，清償勞工債權，因此本公司聲請破產若獲得
法院裁定准許，對員工債權實現在法律上較為便利且有保障。
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| 2019/9/18 | 台灣藝術 未 | 公告本公司董事會決議通過營業地址遷址事宜 |
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:台灣藝術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因應業務需要，經108年9月18日董事會決議通過，將原公司營業
地址由「高雄市苓雅區中山二路483號」，遷址至「高雄市鹽埕區七賢三路98號」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/9/18 | 台灣藝術 未 | 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/09/18
2.股東臨時會召開日期:108/11/06
3.股東臨時會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1)本公司申請停止股票公開發行案
(2)修訂本公司公司章程案
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/10/08
6.停止過戶截止日期:108/11/06
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/9/18 | 台灣藝術 未 | 公告本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公 |
公告本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:台灣藝術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，
於108年9月18日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
新聞稿內容如下：
台灣藝術股份有限公司，股票代號：8479，因考量未來發展、整體業務規畫及調整
經營策略，於一○八年九月十八日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止
股票公開發行，本公司將依相關作業規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申
請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商
營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期將依
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之核准函文為準。並將提請一○八年第一次股
東臨時會討論通過停止股票公開發行事宜，於決議通過後向金融監督管理委員會證
券期貨局申請停止股票公開發行。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議股份轉換案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/9/18
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司：錦新國際股份有限公司(以下簡稱錦新國際)
被收購公司：豐華生物科技股份有限公司（以下簡稱本公司）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
錦新國際股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
錦新國際持有本公司約93.74%之股權。
為有效整合資源，錦新國際與本公司依企業併購法第30條及其他相關規定進行股份轉
換，對本公司股東權益應無影響。錦新國際持有本公司約93.74%之股權。
7.併購目的:
引進相關資源，提升本公司之經營績效以及競爭力。
8.併購後預計產生之效益:
股份轉換完成後，本公司可與錦新國際海內外策略性股東共同合作，協助本公司快速拓
展產品類別與業務活動，提升市場競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換完成後，若能充分發揮綜效，應可進而提升股東權益。
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
智德會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
呂雅裕會計師
14.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5345號
15.預定完成日程:
於所有進行本交易前應取得之核准、許可或同意均已取得後10 個營業日內，錦新國際及
本公司雙方董事會（或於唯一董事之情形，出具董事同意書）或其指定之人應共同議定
暫訂之股份轉換基準日。如雙方董事會（或於唯一董事之情形，出具董事同意書）或其
指定之人未於前述期限內共同議定暫訂之股份轉換基準日者，應以進行本交易前應取得
之核准、許可或同意均已取得或完成後第30 個營業日為股份轉換基準日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
1.錦新國際擬支付每股現金45元（含息價）予錦新國際以外本公司其他股東，
以取得本公司全數已發行之股份。倘股份轉換基準日發生於本公司發放現金股利及每股
資本公積發放現金金額之後，則每股對價將依股份轉換契約調整為新台幣43.5元（除息
價）。
2.於股份轉換完成後，本公司將成?錦新國際100%持股之子公司。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1.收購公司：錦新國際股份有限公司，為持有本公司約93.74%股權之股東。錦新國際之
最終母公司為英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation(以下簡稱
「開曼Genlac」) ，開曼Genlac股東包括晟德大藥廠股份有限公司、歐美醫療基金、澳
優乳業及豐華管理團隊等。
2.被收購公司：本公司主要經營業務為益生菌及發酵相關應用產品研發、製造、銷售。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
本公司擬依據股份轉換契約及相關法令規定擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
申請終止興櫃股票買賣並向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或
不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
公司董事智新投資股份有限公司代表人郭仲偉先生，其為錦新國際股份有限公司最終母
公司英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation之股東（持股
1.94%），就本股份轉換案有自身利害關係，於討論及表決時自請迴避行使表決權。
23.其他敘明事項:
本公司審計委員會就本公司與錦新國際股份有限公司股份轉換案之審議結果報告：
一、錦新國際股份有限公司（以下簡稱「錦新國際」）自民國（下同）108 年6 月
17 日起至108 年9 月9 日止以公開收購方式收購本公司普通股股份，實際成交
數量為67,649,757 股，占本公司已發行股份總數之93.74%。
二、雙方擬依企業併購法及其他相關法律規定進行股份轉換，由錦新國際支付每股
新台幣45 元（含息價，以下簡稱「每股對價」）現金予本公司除錦新國際以外
之股東，以取得本公司全部已發行且流通在外之普通股股份。於股份轉換完成
後，本公司將成為錦新國際100%持股之子公司。
三、依股份轉換契約，前述每股對價不計利息，且應扣除任何法規規定之應扣繳金
額及必要之費用（包含郵資或匯費）。倘股份轉換基準日發生於本公司發放現
金股利及資本公積發放現金後，則每股對價將依股份轉換契約第3.2 條調整為
新台幣43.5 元（除息價）。
四、股份轉換之價格，業經智德會計師事務所呂雅裕會計師就價格合理性出具獨立
專家意見書，評估本公司普通股每股價值之合理區間為新台幣16.64 元至47.34
元之間。本次股份轉換對價為每股新台幣45 元（含息價），落於前述獨立專家
意見書之合理交易價格區間內。
五、於所有進行本交易前應取得之核准、許可或同意均已取得後10 個營業日內，錦新國
際及本公司雙方董事會（或於唯一董事之情形，出具董事同意書）或其指定之人應共同
議定暫訂之股份轉換基準日。如雙方董事會（或於唯一董事之情形，出具董事同意書）
或其指定之人未於前述期限內共同議定暫訂之股份轉換基準日者，應以進行本交易前應
取得之核准、許可或同意均已取得或完成後第30 個營業日為股份轉換基準日。
六、後續如有未盡事宜，除法令及股份轉換契約另有約定外，擬由董事會授權董事
長或其指定之人代表本公司全權處理為執行本股份轉換案有關一切適當及必要
之行為及程序，包括但不限於簽署及交付股份轉換契約及有關本股份轉換案一
切相關契約或文件、向主管機關提出申請或申報等。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/09/18
2.股東臨時會召開日期:108/11/15
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室。
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)本公司擬終止興櫃股票買賣案
(2)本公司擬停止股票公開發行案
(二)選舉事項
(1)補選董事案
(三)其他議案
(1)解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/10/17
6.停止過戶截止日期:108/11/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東董事候選人提名
(2)受理期間：108年10月07日至10月17日止
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司今日召開重大訊息記者會內容 |
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
豐華生物科技股份有限公司（股票代號：6553，以下簡稱「本公司」或「豐華生技」）
108年9月18日下午5點於中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱「櫃買中心」）召開重
大訊息說明記者會，就本公司今日董事會決議通過與錦新國際股份有限公司（以下簡稱
「錦新國際」）進行股份轉換說明如下：
錦新國際目前持有本公司約93.74%股權，為有效整合資源，本公司董事會已於今日
（108年9月18日），依企業併購法第三十條決議通過與錦新國際進行股份轉換案。錦新
國際擬以現金為對價取得本公司100%股權，每股對價為新台幣45元（含息價）。
本股份轉換案將於先決條件均已成就後進行交割，先決條件包括但不限於錦新國際取得
投審會之核准、豐華取得終止興櫃股票買賣之許可、金管會核准豐華停止股票公開發行
等。本交易所有應取得之核准均取得後，錦新國際及本公司雙方董事會將共同議定股份
轉換基準日。目前預計股份轉換基準日將晚於本公司發放108年度現金股利之後，故每
股對價將依股份轉換契約調整為除息價新台幣43.5元。
依據股份轉換契約，錦新國際擬支付每股對價予錦新國際以外本公司其他股東，以取得
本公司其餘約6.26%股權，於股份轉換完成後，本公司將成為錦新國際100%持股之子公
司。
本公司董事會已通過終止股票興櫃買賣案及停止股票公開發行案，擬於108年11月15日
召開股東臨時會提出討論終止股票興櫃買賣案及停止股票公開發行案。股東臨時會通
過後，本公司將擇期向櫃買中心申請終止興櫃買賣，並於適當時機向金融監督管理委
員會申請停止公開發行，並將配合案件實際進度，另行公告終止興櫃買賣日期。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司訂定除息基準日及發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣72,171,000元(每股配發1元)
(2)資本公積發放現金新台幣36,085,500元(每股配發0.5元)
4.除權（息）交易日:108/11/20
5.最後過戶日:108/11/21
6.停止過戶起始日期:108/11/22
7.停止過戶截止日期:108/11/26
8.除權（息）基準日:108/11/26
9.其他應敘明事項:現金股利發放日108年12月16日。
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議終止興櫃股票買賣及停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣
6.因應措施:
本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款
規定，於108年9月18日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項:
本公司擬於108年11月15日召開股東臨時會討論終止股票興櫃買賣案及停止
股票公開發行案。股東臨時會通過後，本公司將擇期向櫃買中心申請終止興櫃買
賣，並於適當時機向金融監督管理委員會申請停止公開發行，並將配合案件實際
進度，另行公告終止興櫃買賣日期。
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/09/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:法人董事 智新投資(股)公司 指派代表人：郭仲偉
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:董事會推選董事長。
6.新任生效日期:108/09/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事當然解任，暨三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:108/09/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：郭仲偉 本公司董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦 晟德大藥廠(股)公司董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來 永彰機電(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:
前列三位董事，因參與錦新國際股份有限公司公開收購本公司普通股之股票應賣，於任
期中轉讓持股超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，故董事一職當然解任。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:本公司將召開股東臨時會進行補選。
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| 2019/9/18 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事長解任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/09/18
2.舊任者姓名及簡歷:郭仲偉 本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
5.異動原因:郭仲偉董事長因參與錦新國際（股）公司收購案之股票應賣，達任期轉讓持
股數超過選任時持股的二分之一，於108年9月18日當然解任公司董事長職務。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本公司將於董事長解任後召開董事會進行董事長推選。
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| 2019/9/18 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司辦理108年現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:108/09/18
2.發行股數:18,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:180,000,000元
5.發行價格:每股新台幣35元
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%之股份，計1,800,000股供
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%之股份，計
16,200,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟
股得認購139.9483股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部
分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相
同。
11.本次增資資金用途:為因應公司營運所需，支應新藥未來各項適應症臨床試驗。
12.現金增資認股基準日:108/10/29
13.最後過戶日:108/10/24
14.停止過戶起始日期:108/10/25
15.停止過戶截止日期:108/10/29
16.股款繳納期間:108/11/11~108/12/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本公司為充實營運資金，於108年09月03日經董事會決議通過以現金增資發行普通股
18,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會108年09月18日金管證
發字第1080331138號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進
度、效益及其他相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或案有未盡事宜或客觀
環境變更而需修正者，授權董事長全權處理之。
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| 2019/9/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司108年8月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司108年8月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)108年8月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 54.37%
流動比率: 89.21%
速動比率: 40.22%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月
期初現金餘額: 13,411 10,524 12,578
現金流入合計: 25,951 21,993 20,638
現金流出合計: 28,838 19,939 21,620
期末現金餘額: 10,524 12,578 11,596
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 351,500仟元
已用額度: 249,500仟元
額度餘額: 102,000仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2019/9/18 | 法德生技藥品 公 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：108/09/20
1.召開法人說明會之日期：108/09/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號12樓(KGI凱基證券總部大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦法人說明會，於會中就公司營運狀況說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2019/9/18 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議108年度限制員工權利新股 (第一次發行)發行 |
公告本公司董事會決議108年度限制員工權利新股 (第一次發行)發行股數異動
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於108年5月30日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,200,000股,
每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理委員會108年7月10日金管證發字
第1080322148號函申報生效在案。
(2)本公司於108年8月1日董事會決議通過發行108年度限制員工權利新股第一次
發行841,000股,後因情事變更,實際發行股數變更為820,000股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/9/18 | 中華映管 | 媒體報導說明 |
1.事實發生日:108/09/18
2.發生緣由:
1).公司名稱:中華映管股份有限公司
2).與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
3).相互持股比例:不適用
4).傳播媒體名稱: ETtoday新聞雲
5).報導內容:黃國昌爆政府將為華映墊償12億創紀錄、要求勞動部採取保全處分
6).發生緣由：
一、本公司業於108年9月10日董事會通過，授權董事長與銀行等債權人討論建立
「監督小組」平台，繼續資金監管機制並建立各方債權人資訊透明機制，後續
將透過處分資產，優先償還員工債權，並自108年9月11日開始聘請專業顧問，
以因應資產處分完整程序之所需。
現今本公司員工薪資、資遣費、退休金及未休特休代金等, 計劃要透過資產處
分來支付。其他債務履行皆要適法解決。為此公司將邀請銀行等債權人建立
「監督小組」平台，適時召集各方債權利害關係人會議，說明本公司目前資產
狀況及償債計劃，爭取利害關係人之共識、依法公開透明處分資產，解決營運
及財務問題，並無計劃動用「工資墊償基金」情事。
二、本公司基於長期業務發展需要及為取得大陸上市籌資平台，於98年3月3日經
董事會決議通過，經由第三地區投資事業中華映管(百慕達)股份有限公司(下
稱「華映百慕達」)與中華映管(納閩)股份有限公司(下稱「華映納閩」)分別
以其投資大陸之4家子公司75%股權，作價認購華映科技(集團)股份有限公司
(原名稱為閩東電機(集團)股份有限公司，簡稱「閩閩東」或「華映科技集團」
75.71%股權。
本公司並無任何現金支出，獲得一個大陸A股上市之資金平台。
98年認購閩閩東股權後，產生之效益如下:
1)股東權益方面:共增加約 NTD 250億 (截至106年7月)
2)現金流量方面:共增加約 NTD 267億 (101年~106年)
3)償還臺灣各銀行借款約 NTD 759億元(95年~107年)，其中98年~107年公司
在虧損狀態下，仍努力以負責任的態度償還台灣各銀行借款共約 NTD 313
億元。
華映科技集團主要係為從事模組加工業務之加工廠，僅維持其基本代工利潤，
故不受面板及材料價格大幅波動影響，故基於中國大陸監理機關之要求而就投
資案之進行給予特定承諾事項，以維繫華映科技集團之股權安定性及維持其營
運上之獨立性。其中有關業績保證承諾收購完成後至一個會計年度內關聯交易
金額占同期同類交易金額的比例下降至30％以下(不含30％)前，確保閩閩東每
年淨資產收益率不低於10％，目前檢視符合當時模組加工同業情況，應符合常
規交易。
本公司業於107/12/30 發佈媒體澄清重大訊息，已詳列本公司於大陸地區相關歷史
投資情形(累計約新台幣100億元)，均依規定經主管機關核准，且依規定揭露於各季
財報中)。
有關本公司101年~106年期間，累計自華映百慕達及華映納閩回流資金(包括股利及
預付貨款等方式)共計約新臺幣312.1億。惟同期間，本公司之各項資金支出共計約
新臺幣333.8億。( 其中購置固資約新臺幣128.6億、購置無形資產約新臺幣21億及
償還公司債及長期借款約新臺幣184.2億。
以此觀之，海外匯回之資金，並無「拿台灣華映員工與股東做犧牲品；再惡意於財
報中違法隱匿重大資訊」之情事。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2019/9/18 | 台灣虎航 | 公告本公司股票全面無實體發行轉換日 |
1.事實發生日:108/09/17
2.發生緣由:本公司於108年9月17日董事會決議通過全面換發無實體股票
並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得
免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
二、本公司於108年9月18日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股
票公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所
買賣興櫃股票審查準則」之規定及108年09月17日董事會決議通過全面
換發無實體股票作業。
三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期：
(1)舊股票最後過戶日：108年9月19日。
(2)舊股票停止過戶期間：108年9月20日起至108年9月29日止。
(3)全面換發基準日：108年9月24日。
(4)無實體新股開始換發日期：108年9月30日。
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| 2019/9/18 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:108/09/18
2.股東臨時會召開日期:108/12/03
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街351號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
1、選舉事項：補選一席董事案。
2、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/11/04
6.停止過戶截止日期:108/12/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2019/9/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事長決定延長108年現金增資募集期間 |
1.事實發生日:108/09/18
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為充實營運資金，於108年3月18日董事會決議通過現金增資發行新股案，
擬發行普通股15,000,000股，暫訂以每股新台幣20元溢價發行。本案業經金融監
督管理委員會108年7月5日金管證發字第1080321756號函申報生效在案。
(2)鑒於客觀環境之變動，本公司董事長經董事會授權決定向主管機關申請延長募集
期限三個月至109年1月4日。
6.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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