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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/9/26 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司「RECOMBINANT PROTEIN」技術平台取得美國專利 證書 |
1.事實發生日:108/09/26
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司建立之多醣蛋白融合技術平台，取得美國專利及商標局(United States Patent
and Trademark Office, USPTO）專利許可。本專利名稱為「RECOMBINANT PROTEIN」
，專利證書號為10428129。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司多醣蛋白融合技術平台已取得中華民國、紐西蘭、澳洲、日本、韓國、新加坡
、加拿大及中國大陸等多國專利。
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| | 2019/9/26 | 中友百貨 公 | 公告本公司董事會決議辦理分割減資新設公司案 |
1.事實發生日:108/09/26
2.發生緣由:
(1)本公司為進行專業分工以強化經營體質、提升經營績效，增進股東權益。
(2)本分割減資案於108年9月26日經本公司董事會議決議通過。
3.因應措施:
(1)分割減資金額：新台幣3,600,000,000元。
(2)銷除股份：360,000,000股。
(3)減資比率：約90.58%。
(4)減資後實收資本額為新台幣374,306,000元，分為37,430,600股，每股面額10元。
4.其他應敘明事項:
(1)本分割減資基準日暫訂為民國109年8月31日，如有調整之必要時，則授權董事長
訂定之。
(2)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環
境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。
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| | 2019/9/26 | 叡揚資訊 | (更正內容)公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/09/25
2.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:108/09/25
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
林茂榮:本公司薪酬委員會委員
楊康:本公司薪酬委員會委員
張榮豐:本公司薪酬委員會委員
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新增。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
(8)新任生效日期:108/09/25~109/06/15
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| | 2019/9/26 | 叡揚資訊 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/09/25
2.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:108/09/25
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
林茂榮:本公司薪酬委員會委員
楊康:本公司薪酬委員會委員
張榮豐:本公司薪酬委員會委員
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新增。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
(8)新任生效日期:108/09/25~109/06/15
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| | 2019/9/26 | 叡揚資訊 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:108/09/25
2.發生緣由:委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:108/09/25
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
林茂榮:本公司獨立董事
楊康:本公司獨立董事
張榮豐:本公司獨立董事
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新增。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
(8)新任生效日期:108/09/25~109/06/15
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| | 2019/9/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/09/26
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
108年8月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=90.42%
速動比率=65.08%
負債比率=68.12%
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2019/9/26 | 大同精密化學 興 | 代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)有限公司背書保證予尚 志精密 |
代子公司董事會公告尚志造漆(昆山)有限公司背書保證予尚 志精密化學(股)公司
1.事實發生日:108/09/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-尚志造漆(昆山)有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)背書保證之限額(仟元):130165
(4)原背書保證之餘額(仟元):61530
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43950
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105480
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22000
(8)本次新增背書保證之原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需，本公司為其背書保證
(1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-淮安尚志高科技材料有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)背書保證之限額(仟元):58908
(4)原背書保證之餘額(仟元):46148
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46148
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37000
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):775960
(2)累積盈虧金額(仟元):-612863
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
尚志精密化學(股)公司償還銀行借款
(2)日期:
尚志精密化學(股)公司償還銀行借款之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
189073
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151628
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
105.16
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
105.16
10.其他應敘明事項:
匯率:RMB/TWD=4.395(108/8/31)
本次背書保證係因同一筆保證續約所致，其內容如下：
原借款保證-RMB1,400萬 108/10/20日因尚化母公司還款而終止
新續約借款保證-RMB1,000萬 108/10/21日以後(自尚化母公司借款日起算)
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| | 2019/9/26 | 大同精密化學 興 | 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條 |
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:108/09/26
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-尚志造漆(昆山)有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款所需，本公司為其背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):130165
(5)原背書保證之餘額(仟元):61530
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):105480
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):43950
(9)本次新增背書保證之原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款續約所需，本公司為其背書保證
(1)被背書保證之公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
背書保證提供者-淮安尚志高科技材料有限公司與被背書保證者-尚志精密化學(股)公司
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
尚志精密化學(股)公司依營運資金借款所需，本公司為其背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):58908
(5)原背書保證之餘額(仟元):46148
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):46148
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
2.背書保證之總限額(仟元):
189073
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151628
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
105.16
4.其他應敘明事項:
匯率:RMB/TWD=4.395(108/8/31)
本次背書保證係因同一筆保證續約所致，其內容如下：
原借款保證-RMB1,400萬 108/10/20日因尚化母公司還款而終止
新續約借款保證-RMB1,000萬 108/10/21日以後(自尚化母公司借款日起算)
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| | 2019/9/26 | 揚秦國際企業 | 公告108年8月份自結財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/09/26
2.公司名稱:揚秦國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高
達67.52%，依櫃買中心證櫃審字第1080100971號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
108年8月份自結財務報告之財務比率
負債比率=67.09%
流動比率=81.75%
速動比率=69.86%
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告更補正本公司106年度個體及合併財務報告、107年度 個體及合 |
公告更補正本公司106年度個體及合併財務報告、107年度 個體及合併財務報告，以上更補正對本公司損益無影響
1.事實發生日:108/09/26
2.公司名稱:和潤企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因部份科目依性質重分類及財務報表附註誤植，故更補正106年度
及107年度個體及合併財務報告，相關內容如下：
一、106年度個體財務報告
106年度個體財務報告(106/12/31及106年度財務數字) 單位:新台幣仟元
資產、負債及損益之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額
資產
應收票據淨額 7,340,194 (887) 7,339,307
應收帳款淨額 79,745,288 (234,286) 79,511,002
預付款項 2,487,195 (7,129) 2,480,066
流動資產合計 89,921,177 (242,302) 89,678,875
長期應收票據及款項 0 231,125 231,125
非流動資產合計 1,801,923 231,125 2,033,048
資產總計 91,723,100 (11,177) 91,711,923
負債
應付短期票券 50,123,289 (7,129) 50,116,160
預收款項 4,227 (4,227) 0
存入保證金－流動 0 367,301 367,301
其他流動負債－其他 0 179 179
流動負債合計 81,799,878 356,124 82,156,002
存入保證金－非流動 377,699 (367,301) 10,398
非流動負債合計 429,504 (367,301) 62,203
負債總計 82,229,382 (11,177) 82,218,205
負債及權益總計 91,723,100 (11,177) 91,711,923
損益
營業收入 6,533,778 433,986 6,967,764
營業毛利 4,514,021 433,986 4,948,007
管理費用 1,750,057 (444,703) 1,305,354
營業費用合計 3,702,969 (444,703) 3,258,266
營業利益 811,052 878,689 1,689,741
其他收入 958,058 (878,689) 79,369
營業外收入及支出合計 1,025,264 (878,689) 146,575
106年度個體財務報告(105/12/31及105年度財務數字) 單位:新台幣仟元
資產、負債及損益之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額
資產
應收票據淨額 8,659,087 (4,813) 8,654,274
應收帳款淨額 70,758,213 (118,757) 70,639,456
流動資產合計 82,259,855 (123,570) 82,136,285
長期應收票據及款項 0 123,570 123,570
非流動資產合計 1,548,476 123,570 1,672,046
負債
預收款項 6,913 (6,913) 0
存入保證金－流動 0 481,670 481,670
其他流動負債－其他 0 6,913 6,913
流動負債合計 74,702,433 481,670 75,184,103
存入保證金－非流動 494,039 (481,670) 12,369
非流動負債合計 534,430 (481,670) 52,760
損益
營業收入 6,102,138 371,248 6,473,386
營業毛利 4,032,748 371,248 4,403,996
管理費用 1,409,898 (378,434) 1,031,464
營業費用合計 3,372,780 (378,434) 2,994,346
營業利益 659,968 749,682 1,409,650
其他收入 847,632 (749,682) 97,950
營業外收入及支出合計 922,150 (749,682) 172,468
因上述調整修正及附註誤值受影響項目為第7~8頁個體資產負債表、第9頁個體綜合
損益表、第11頁個體現金流量表、附註五(二)、六(三)、六(四)、六(六)、六(八)、
六(十四)、六(十五)、六(十八)、七(二)、十二(二)、明細表二、明細表四、明細表
五、明細表七、明細表八、及明細表十一之數字隨前報表調整而一併修正。
二、106年度合併財務報告
106年度合併財務報告(106/12/31及106年度財務數字) 單位:新台幣仟元
資產、負債及損益之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額
資產
應收票據淨額 7,340,194 (888) 7,339,306
應收帳款淨額 92,647,730 (252,173) 92,395,557
預付款項 5,599,738 (827,568) 4,772,170
流動資產合計 107,112,139 (1,080,629) 106,031,510
長期應收票據及款項 0 251,926 251,926
其他非流動資產－其他 72,535 820,439 892,974
非流動資產合計 2,429,738 1,072,365 3,502,103
資產總計 109,541,877 (8,264) 109,533,613
負債
短期借款 32,567,388 6,765,566 39,332,954
應付短期票券 50,123,289 (7,129) 50,116,160
預收款項 109,607 (109,607) 0
一年或一營業週期內到期長期負債 572,816 (572,816) 0
存入保證金－流動 0 3,320,314 3,320,314
其他流動負債－其他 0 108,472 108,472
流動負債合計 89,101,010 9,504,800 98,605,810
長期借款 6,192,750 (6,192,750) 0
存入保證金－非流動 3,643,752 (3,320,314) 323,438
非流動負債合計 9.909,275 (9,513,064) 396,211
負債總計 99,010,285 (8,264) 99,002,021
負債及權益總計 109,541,877 (8,264) 109,533,613
損益
營業收入 9,491,687 433,986 9,925,673
營業毛利 5,412,789 433,986 5,846,775
管理費用 2,167,150 (479,501) 1,687,649
營業費用合計 4,627,888 (479,501) 4,148,387
營業利益 784,901 913,487 1,698,388
其他收入 1,066,009 (913,261) 152,748
其他利益及損失 88,395 (226) 88,169
營業外收入及支出合計 1,154,404 (913,487) 240,917
106年度合併財務報告(105/12/31及105年度財務數字) 單位:新台幣仟元
資產、負債及損益之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額
資產
應收票據淨額 8,659,087 (4,813) 8,654,274
應收帳款淨額 77,402,898 (120,628) 77,282,270
預付款項 5,793,721 (515,666) 5,278,055
流動資產合計 92,686,324 (641,107) 92,045,217
長期應收票據及款項 0 125,441 125,441
其他非流動資產－其他 109,592 515,666 625,258
非流動資產合計 3,036,753 641,107 3,677,860
負債
短期借款 32,824,102 3,257,971 36,082,073
預收款項 177,950 (177,950) 0
一年或一營業週期內到期長期負債1,590,271 (1,590,271) 0
存入保證金－流動 0 3,137,509 3,137,509
其他流動負債－其他 0 177,950 177,950
流動負債合計 81,302,185 4,805,209 86,107,394
長期借款 1,667,700 (1,667,700) 0
存入保證金－非流動 3,437,924 (3,137,509) 300,415
非流動負債合計 5.162,192 (4,805,209) 356,983
損益
營業收入 11,954,771 371,248 12,326,019
營業毛利 5,198,936 371,248 5,570,184
管理費用 1,718,389 (378,434) 1,339,955
營業費用合計 4,403,221 (378,434) 4,024,787
營業利益 795,715 749,682 1,545,397
其他收入 941,841 (749,682) 192,159
營業外收入及支出合計 892,764 (749,682) 143,082
因上述調整修正及附註誤值受影響項目為第2~3頁目錄、第8~9頁合併資產負債表、
第10頁合併綜合損益表、第12頁合併現金流量表、附註四(六)、五(二)、六(三)、
六(四)、六(五)、六(六)、六(七)、六(十)、六(十一)、六(十二)、六(十六)、
六(十八)、六(十九)、六(二十)、六(二十一)、七(二)、十二(二)、十四(三)、
十四(五)及十四(六)之數字隨前報表調整而一併修正。
三、107年度個體財務報告
107年度個體財務報告(106/12/31及106年度財務數字) 單位:新台幣仟元
損益之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額
損益
營業收入 6,533,778 433,986 6,967,764
營業毛利 4,514,021 433,986 4,948,007
營業利益 1,255,755 433,986 1,689,741
其他收入 513,355 (433,986) 79,369
營業外收入及支出合計 580,561 (433,986) 146,575
因上述調整修正及附註誤值受影響項目為第10頁個體綜合損益表、第12頁個體現金流
量表、附註六(三)、六(十五)、六(十六)、六(十七)、十二(二)、十二(六)、附表一
及明細表十二之數字隨前報表調整而一併修正。
四、107年度合併財務報告
107年度合併財務報告(106/12/31及106年度財務數字) 單位:新台幣仟元
損益之影響 更補正前金額 影響金額 更補正後金額
損益
營業收入 9,491,687 433,986 9,925,673
營業毛利 5,412,789 433,986 5,846,775
營業利益 1,264,402 433,986 1,698,388
其他收入 586,734 (433,986) 152,748
營業外收入及支出合計 674,903 (433,986) 240,917
因上述調整修正及附註誤值受影響項目為第11~12頁合併綜合損益表、第14頁合併現
金流量表、附註四(三)、六(三)、六(十八)、六(二十)、六(二十一)、七(一)、
十二(二)、十二(六)、十四(五)、(六)及附表一之數字隨前報表調整而一併修正。
6.因應措施:發布重大訊息說明後，於公開資訊觀測站財務報告更(補)正查詢作業公告
相關訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/09/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/09/26
5.其他應敘明事項:無
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:108/09/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)蘇錦夥；本公司獨立董事
(2)施顯富；本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)毛維凌；國立政治大學教授
(2)胡漢苗；長源汽車股份有限公司總經理(民國103年退職)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪資報酬委員會委員蘇錦夥、施顯富於108/09/25辭職，
董事會依規定補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/06
8.新任生效日期:108/09/26
9.其他應敘明事項:無
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/09/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)蘇錦夥；本公司獨立董事
(2)施顯富；本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)毛維凌；國立政治大學教授
(2)胡漢苗；長源汽車股份有限公司總經理(民國103年退職)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/06
8.新任生效日期:108/09/26
9.其他應敘明事項:無
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議 解除董事競業行為之限制案 |
1.股東會決議日:108/09/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇純興董事、ROGER HUANG董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數371,798,302，佔出席總表決權數之99.99%(出席率99.25%)。
股東臨時會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇純興董事、ROGER HUANG董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事名稱：蘇純興董事
上海嘉定和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
董事名稱：ROGER HUANG董事
上海和乾物流設備貿易有限公司董事
凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
上海和裕豐田汽車服務有限公司董事
上海和凌汽車服務有限公司董事
上海和展汽車服務有限公司董事
上海楊浦和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
天津和展汽車服務有限公司董事
天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司董事
上海嘉定和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海和乾物流設備貿易有限公司:上海市松江區新橋鎮曹農路515號
凱美士汽車科技(上海)有限公司:上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
上海和裕豐田汽車服務有限公司:上海市閔行區滬青平路999號
上海和凌汽車服務有限公司:上海市普陀區同普路1411號
上海和展汽車服務有限公司:上海市閔行區蓮花南路2058號
上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:上海市楊浦區市光路401號1幢108室
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金渝大
道88號附8號
唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:河北省唐山市開平區開越路590號
棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路
交界處
天津和展汽車服務有限公司:天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:天津市衛津南路299號
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:北京市朝陽區平房鄉石個莊路89號
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:山東省臨沂市高新區馬廠湖鎮解放路與工業
二路交匯處馬廠湖中學東鄰
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:山東省臨沂市解放路與工業二路交匯處
晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:山西省晉中市榆次區郭家堡鄉近城村匯通南路段
上海嘉定和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:上海嘉定區安馳路509弄2號105室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海和乾物流設備貿易有限公司:產業用車輛及配件之銷售業務
凱美士汽車科技(上海)有限公司:車輛用品買賣
上海和裕豐田汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
上海和凌汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
上海和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
天津和展汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務
天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
晉中中部豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
上海嘉定和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會補選二席獨立董事 當選名單 |
1.發生變動日期:108/09/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)蘇錦夥；本公司獨立董事
(2)施顯富；本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)毛維凌；國立政治大學教授
(2)胡漢苗；長源汽車股份有限公司總經理(民國103年退職)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/11/07~110/11/06
7.新任生效日期:108/09/26
8.同任期董事變動比率:2/9
9.同任期獨立董事變動比率:2/3
10.其他應敘明事項:無
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| | 2019/9/26 | 和潤企業 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/09/26
2.重要決議事項:
(一)選舉事項：補選二席獨立董事案。
當選名單如下：
獨立董事：毛維凌
獨立董事：胡漢苗
(二)討論事項：通過解除董事競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| | 2019/9/26 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事長決議股票股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣9,582,400元，每股0.4元
(2)資本公積配發股票股利新台幣19,164,800元，每股0.8元
(3)盈餘配發股票股利新台幣4,791,200元，每股0.2元
4.除權（息）交易日:108/07/29
5.最後過戶日:108/07/30
6.停止過戶起始日期:108/07/31
7.停止過戶截止日期:108/08/04
8.除權（息）基準日:108/08/04
9.其他應敘明事項:
(1).盈餘配發現金股利已於108/08/30 發放。
(2).董事長依108/08/09董事會之決議及考量主管機關登記作業時間後，
訂定股票股利發放日為108/10/05。
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| | 2019/9/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:108/09/25
2.辦理資本變更登記完成日期:108/09/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 1,236,686,240 123,668,624 117,548,624 11.30
減資後 1,175,486,240 117,548,624 117,548,624 11.30
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/09/26 接獲經濟部變更登記核准函，特此公告。
(2)本公司本次辦理註銷105年度第一次買回庫藏股股數6,120,000股。
(3)以上每股淨值係依108/06/30經會計師核閱財務報告計算之。
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| | 2019/9/26 | 震南鐵線 興 | 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四 |
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項
1.事實發生日:108/09/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持股100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1560804
(4)原背書保證之餘額(仟元):50000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):55000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35000
(8)本次新增背書保證之原因:
不適用
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):104182
(2)累積盈虧金額(仟元):91819
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與融資期間一致
(2)日期:
與融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
1560804
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.37
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
30.14
10.其他應敘明事項:
無
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| | 2019/9/26 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛 |
公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國108年07月03日
2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日
(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司
(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：唯數
(7)變更後公司簡稱：唯數
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。
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