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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/17 | 亞果遊艇開發 興 | 澄清新頭殼對本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:新頭殼newtalk
2.報導日期:108/08/17
3.報導內容:
刑事局追查全台最大的洗錢集團，發現幕後金主來頭不小，竟是身價百億的集團總裁，
事業版圖橫跨台灣、中國和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，
這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，
檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。
而臉書社團「反老鼠會聯盟」表示，這名莊姓總裁就是新力旺國際控股集團總裁。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對（17日）有媒體報導內容提及亞果遊艇開發股份有限公司之投資人，
因報導訊息為股東之私人投資行為，為免不實內容造成民眾誤解，
亞果遊艇開發股份有限公司茲就相關新聞內容發表聲明如下：
一、亞果遊艇開發股份有限公司由董事長侯佑霖、總經理張慶祥管理營運，營運正常，
且業績穩健成長，並主動揭露資訊，保障投資人權益。
二、新力旺集團與亞果遊艇集團為各自經營事業體，
並無參與亞果遊艇集團營運策略事項。
個別股東之私人事務，對本公司財務及業務並無任何影響，不造成公司財務損害，
亦無損害全體股東及會員的利益。
三、媒體報導股東個人事務，對個別股東之私人事務，本公司均無從回應。
四、任何未經查證傷害本公司的不實謠傳，已逾越法律涉及誹謗刑責，
亞果遊艇開發股份有限公司籲請社會大眾勿任意傳播不實謠言，以免觸法。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/17 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:109/08/17
2.發生緣由:公告本公司董事會委任薪酬委員事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司業已於109年6月22日董事會決議通過訂定
「薪資報酬委員會組織規程」。
(2)本公司109年8月17日董事會決議通過第一屆「薪資報酬委員會成員」委任。
第一屆薪酬委員會成員:陳昭廷先生、王庭鴻先生及謝佳穎先生。
(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自109/08/17至112/08/06。
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| 2020/8/17 | 展頌 公 | 重新上傳109年度第2季核閱報告 |
1.事實發生日:109/08/17
2.發生緣由:本公司公告109年第2季之合併財務報告附註缺頁。
3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/17 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/08/17
2.重要決議事項:
(一)通過本公司「創新技術部」營業分割讓與「基育生物科技股份有限公司」案
(二)通過放棄認購「基育生物科技股份有限公司」分割後辦理現金增資認購新股之
權利，以保障股東權益措施案
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/8/17 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司因庫藏股因素，調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:109/08/17
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣51,000,000元，每股配發新台幣2元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣51,000,000元，調整為每股配發約2.01581027元。
4.變更原因:本公司因買回庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/17 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:楊振財 台灣藥聯國際行銷有限公司/總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/26
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:3/8
10.其他應敘明事項:本公司於109/08/17接獲辭職信，該董事自109/08/17起辭任。
本次股東臨時會將全面改選董事。
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| 2020/8/17 | 揚秦國際企業 | 澄清說明2020年8月16日聯合新聞網股市版報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合新聞網
2.報導日期:109/08/16
3.報導內容:摘錄聯合新聞網報導之部份新聞內容
…擁有知名餐飲品牌麥味登的揚秦也在六月下旬提出上櫃申請，最快年底掛牌…。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述訊息等內容，純屬媒體自行臆測，有關本公司
申請上櫃進度請依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站公告為主。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/17 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/8/16 | 法德生技藥品 公 | 本公司為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，已由歐洲子公 |
本公司為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，已由歐洲子公司向法院提出相關計劃，並收到裁定通知。
1.聲請或收到法院通知書日期:109/08/14
2.法院名稱、發文字號及發文日期:歐洲斯洛維尼亞Ljubljani法院
3.公司名稱及與公司關係:Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.，子公司
4.若為母公司或子公司，其相互持股比例:本公司持股70%之轉投資公司
5.聲請人或重整人:Pharmadaks EU Pharmaceutical Co.D.O.O.(以下簡稱EU公司)
6.聲請或通知內容:
(1)裁定啟動破產程序。破產原因:債務人無力償債。
(2)指定破產管理人。
7.負債總額:換算新台幣為18,942仟元。(EU公司109年度第二季會計師核閱數字)
8.處理過程:
(1)本公司為了調整歐洲市場的營運模式、降低營運成本，於109年6月22日董事會決議，
不再對EU公司提供資金挹注。
(2)EU公司109年度第二季會計師核閱報表總資產換算新台幣為914仟元。
(3)經與當地律師及會計師評估確認後，依據當地相關規定辦理後續事宜。斯洛維尼亞
時間2020年7月6日由EU公司向Ljubljani法院提出聲請破產保護程序。
(4)2020年8月14日收到法院通知書裁定啟動破產程序，並指派破產管理人，本公司
自此對於EU公司已無實質控制力，不再參與該公司之經營決策及日常營運事務。
9.其他應敘明事項:
本公司將於喪失控制力時(109年8月14日)，全數除列帳載採用權益法之投資貸餘及
相關資產或權益項目，預計增加稅前損失約新台幣6,050仟元。
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| 2020/8/15 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/8/15 | 美賣科技 興 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
1.事實發生日:109/08/15
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年06月 108年06月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 5,904 15,656 (62.29%)
稅前淨(損)利(仟元) 12 (7,885) 100.15%
稅後淨(損)利(仟元) 12 (7,885) 100.15%
每股盈餘(元) 0.00 (0.14) 100.00%
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(2)最近二個月資訊
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項目/月份 109年05月-109年06月 108年05月-108年06月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 11,695 30,787 (62.01%)
稅前淨損(仟元) (160) (17,150) 99.07%
稅後淨損(仟元) (235) (17,150) 98.63%
每股盈餘(元) (0.02) (0.30) 93.33%
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 109年04月-06月 108年04月-06月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 18,225 43,155 (57.77%)
稅前淨損(仟元) (474) (23,161) 97.95%
稅後淨損(仟元) (549) (23,161) 97.63%
每股盈餘(元) (0.05) (0.4) 87.50%
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 109年01月-06月 108年01月-06月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 42,223 75,805 (44.30%)
稅前淨損(仟元) (264) (32,999) 99.20%
稅後淨損(仟元) (339) (33,912) 99.00%
每股盈餘(元) (0.02) (0.59) 96.61%
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4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
上列數字中，除長期投資所屬部分非重要子公司及採用權益法之投資公司之相關
項目外，皆係經會計師核閱。
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| 2020/8/14 | 展頌 公 | 公告本公司取得子公司展越責任有限公司股權達新台幣三億元以上 |
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:本公司董事會通過對子公司資金貸與債權轉為股權。
(1)取得展越責任有限公司(CHAIN YARN VIETNAM CO., LTD.)股權。
(2)交易總金額:USD20,500,000元。
)3)交易相對人及其與公司之關係:展越責任有限公司，100%持有之子公司。
(4)董事會通過日期:109/08/14
(5)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用。
(6)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。
3.因應措施:公告。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/8/14 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/08/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林 ?(君羊)/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2020/8/14 | 正基科技 | 正基董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:正基董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:109/08/14
二、股東臨時會召開日期:109年9月30日(星期三)早上九點整
三、股東臨時會召開地點: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F
(正文5F511訓練教室)舉行
四、召集事由:
(一)報告事項
1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
則」、「企業社會責任實務守則」，並依最新法令新增「誠信經營作業程
序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。
2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。
(二)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並依最新法令新增
「董事選任程序」案。
4.辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公
開承銷原股東放棄認購案。
(三)選舉事項
1.本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案。
(四)其他議案及臨時動議
五、停止過戶起始日期:109/09/01
六、停止過戶截止日期:109/09/30
七、其他應敘明事項:無。
八、其他應公告事項：
(一)依公司法第165條規定，自民國109年9月1日起至109年9月30日止，為停止股票
過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因提前至109年8月31日辦理
過戶(因最後過戶日109年8月31日下午16時30分前，請親臨本公@司股務代理機構「元
富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國109年8月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東
攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上
之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司
股務代理部洽詢。@＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，
本公司擬訂於民國109年8月21日起至民國109年9月1日止受理提名董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構元富證券股份有限公司股務代理部。
＊依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業禁止之
限制案。
＊本次股東臨時會未發放紀念品。
九.特此公告。
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| 2020/8/14 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第2次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:109/08/14
(2).股東臨時會召開日期:109/09/24
(3).股東臨時會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心
5樓集會堂
(4).召集事由一、報告事項:
訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續暨企業社會責任實務守則」、「公司治理守則」等公司治理辦法
(5).召集事由二、承認事項:無
(6).召集事由三、討論事項:擬辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股承銷案，
提請 討論
(7).召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)並依章程規定設置審計委員會
(8).召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止
(9).召集事由六、臨時動議:臨時動議
(10).停止過戶起始日期:109/08/26
(11).停止過戶截止日期:109/09/24
(12).其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東臨時會提出獨立董事
候選人名單者，將於109/08/14起至109/08/24止受理股東之提名，受理處所：
永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓）。
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| 2020/8/14 | 永豐餘消費品實業 | 公告董事會決議成立薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).發生變動日期:109/08/14
(2).功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3).舊任者姓名及簡歷:不適用
(4).新任者姓名及簡歷:
蘇美琍，信磊合署會計師事務所執業會計師、仲硯有限公司負責人、
勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
林智健，私立靜宜大學教授兼任研發長、台灣化妝品科技學會第二屆理事長
謝宛娟，肝病防治學術基金會副總監、全民健康基金會副總監、醫療財團法人
好心肝基金會副總監
(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
(6).異動原因:永豐餘消費品實業股份有限公司設立薪酬委員會
(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
(8).新任生效日期:109/08/14
(9).其他應敘明事項:無
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| 2020/8/14 | 台灣銀行 公 | 公告本公司法遵長林素蘭於109年8月17日自願退休，上開職務待核定 |
公告本公司法遵長林素蘭於109年8月17日自願退休，上開職務待核定期間前暫由法令遵循處處長陳蕙萍代理3個月。
1.事實發生日:109/08/17
2.發生緣由:依本公司109年8月14日第6屆第20次董事會決議辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/14 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告本公司無法如期申報109年第二季財務報告 |
1.事實發生日:109/08/14
2.發生緣由:變更簽證會計師
3.因應措施:聘請會計師簽證並公告申報
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/14 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:109/08/03
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:109/08/03
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:溫芮萍 課長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳士輝 經理
4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管8/13董事會補追認通過
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| 2020/8/14 | 天明製藥 公 | 代重要子公司湖北香連藥業有限責任公司依公開發行公司資金貸與及 |
代重要子公司湖北香連藥業有限責任公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。
1.事實發生日:109/08/13
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款公告。
3.因應措施:發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：109/08/13
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:湖北香連醫藥有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:互為母子公司關係。
(c)資金貸與之限額(仟元):91,906
(d)原資金貸與之餘額(仟元):0
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):58,528
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58,528
(h)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限未收回之其他應
收款
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):43,822
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-144,745
(7)計息方式:未定
(8)還款之條件:貨款
(9)還款之日期:未定
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):58,528
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:6.37%
(12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身
(13)其他應敘明事項:無
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