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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/2/19 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派109年度董監事酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施: 不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會於110/02/19決議通過不分派109年度董監
事酬勞及員工酬勞。
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| 2021/2/19 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/02/18
(2)股東常會召開日期:110/04/06
(3)股東常會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓（台北市士林運動中心)
(4)召集事由:
（一）討論事項：
1.本公司撤銷公開發行案。
2.本公司解散案，提請 討論。
3.遴選本公司解散清算人案
(二)其他議案或臨時動議。
(5)辦理過戶手續：
(一)辦理過戶最後日期時間:110年03月07日17時00分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年
3月7日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份
有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國110年3月7日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行
集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦
理過戶手續。
(四)停止過戶期間:110 年3月8日至110年4月6日止。
(五)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新
國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2504-8125）。
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。
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| 2021/2/19 | 華旭矽材 興 | 公告本公司擬延長109年現金增資特定人繳款期間 |
1.事實發生日:110/02/19
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於109年12月23日董事會決議通過辦理現金增資，並授權董事長視公
司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理，本次現金增資擬發行普通股
數為10,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元，預計
募集金額計新台幣100,000,000元，業經金管會110年01月04日金管證發字第
190379288號函申報生效在案。
(2)原特定人繳款期間110年02年24日至110年02月26日，然因特定人繳款作業時間
考量，故擬向金管會申請延長特定人繳款期間為110年02月24日至110年03
月08日。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間至110年3月8日。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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| 2021/2/19 | 久裕興業 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/02/19
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告
(二)本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告
(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度分配現金股利情形報告
(五)本公司修訂「董事會議事規則」報告
二、承認事項
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司109年度盈餘分配案
三、討論事項(一)
(一)本公司修訂「公司章程」案
(二)本公司修訂「董事選舉辦法」案
(三)本公司修訂「股東會議事規則」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:
一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。
受理提案期間：110年4月16日至110年4月26日16時止
受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)
凡有意提案之股東務請於110年4月26日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
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| 2021/2/19 | 森崴能源 | 公告109年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/02/19
2.公司名稱:森崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理
公告本公司109年12月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:81.96%
流動比率:16.67%
速動比率:15.80%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/19 | 擎力科技 公 | 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以 |
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 21,180 8,193 159%
稅前淨利(仟元) 1,473 -2,847 -152%
稅後純益(仟元) 1,178 -2,847 -141%
每股盈餘(元) 0.05 -0.13 -141%
(2)最近二個月累計資訊
項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 40,637 19,071 113%
稅前淨利(仟元) 1,106 -5,814 -119%
稅後純益(仟元) 812 -12,534 -106%
每股盈餘(元) 0.04 -0.57 -106%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年10月-12月 108年10月-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 47,902 32,510 47%
稅前淨利(仟元) -2,618 -7,828 -67%
稅後純益(仟元) -2,618 -7,828 -67%
每股盈餘(元) -0.12 -0.36 -67%
(4)最近二季累計資訊
項目/月份 109年7月-12月 108年7月-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 89,212 63,341 41%
稅前淨利(仟元) -6,880 -14,537 -53%
稅後純益(仟元) -6,880 -14,537 -53%
每股盈餘(元) -0.31 -0.66 -53%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| 2021/2/19 | 台灣中油 公 | 中油公司公告董事長辭任事宜 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞:台灣中油股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李順欽: 台灣中油股份有限公司現任總經理
5.異動原因:法人核准辭任
6.新任生效日期:110/02/19
7.其他應敘明事項:依經濟部110/02/18函示由李順欽代行董事長職務。
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| 2021/2/19 | 樂意傳播 | 公告本公司新任營運主管 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:公告本公司新任營運主管
3.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名:權恩孝營運事業處處長。
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:新任。
(5)生效日期:110/03/01。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/19 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議召開民國110年第二次 股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會
相關事宜
(1)董事會決議日期:110/02/19
(2)股東臨時會召開日期:110/04/01
(3)股東臨時會召開地點:新北市新店區民權路108號8樓(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。
(8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。
(9)申請本公司股票上市(櫃)案。
(10)辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新
股公開承銷原股東放棄認購案。
三、選舉事項：
(1)本公司第五屆董事（含獨立董事）選舉案。
四、其他討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:110/03/03
(6)停止過戶截止日期:110/04/01
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶
日前，公告受理含獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、其受理
處所及其他必要事項，受理期間不得少於10日。
(2)應選名額：獨立董事3名。
(3)提名受理期間：自民國110年02月20日至03月02日止。
(4)提名受理處所：樂意傳播股份有限公司財務部
(地址：新北市新店區民權路108號8樓)。
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| 2021/2/19 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:如下說明
(1)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(2)第五屆董事(含獨立董事)選舉案
(3)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。
(4)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(5)本公司召開民國110年第二次股東臨時會案。
(6)本公司聘任營運主管案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/19 | 南俊國際 | 南俊國際 110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 110年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/02/19
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
110年1月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：64.15%
自結流動比率：115.03%
自結速動比率：89.46%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/19 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告 母公司重新指派 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告 母公司重新指派新任董事
1.發生變動日期:110/02/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:鄭淑鈴 信實公寓大廈管理維護股份有限公司/特助
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:原董事逝世，故母公司信實保全股份有限公司重新指派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25~110/05/24
8.新任生效日期:110/02/19~110/05/24
9.同任期董事變動比率:66.67%
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/2/19 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告董事會 推舉董事 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告董事會 推舉董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:楊文榮/信實公寓大廈管理維護股份有限公司 總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:110/02/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/19 | 信實保全 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:110/02/19
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:楊文榮/信實保全股份有限公司 總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:110/02/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司財務暨會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:110/02/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:汪采槿/本公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文華/本公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:原財務暨會計主管及代理發言人於110/2/19退休。
7.生效日期:110/02/19
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認
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| 2021/2/19 | 昱厚生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版及工商時報第B06版
2.報導日期:110/02/19
3.報導內容:
節錄應說明之報導內容：
(1).經濟日報第C05版報導：
..由鼻腔黏膜給藥的藥物AD19001,,,成功展現療效...動物實驗成效佳，最快3月
底前向衛褔部食品藥物管理署提出二期人體臨床試驗申請
(2).工商時壣第B06版報導：
...AD19001在近期完成的動物實驗成功展現療效....AD19001的二期A臨床試驗，
將治療新冠病毒感染與輕症患者，預計招收20-65歲，共15-20名病患，進行鼻噴
給藥治療...
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1) 鼻腔黏膜給藥的藥物AD19001，動物實驗成效佳：
本公司於2020年12月23日發佈之重訊，新冠病毒的動物攻毒試驗由國家衛生研究
院協助執行完成。病理分析結果顯示，由鼻腔給予LT(αΚ)可明顯改善受新冠病
毒感染動物之肺炎組織浸潤狀況...
(2)本公司最快於3月底前向衛福部申請藥物AD19001二期A臨床試驗及試驗規劃:
本公司AD19001二期A臨床試驗規劃，後續將依公司之臨床試驗送衛福部申請進度
，依規定於「公開資訊觀測站」發佈@重大訊息。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/19 | 鈺鎧科技 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/02/19
2.重要決議事項:
(一)討論事項
修訂「公司章程」案
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/2/19 | 濾能 | 公告本公司董事會委任總經理 |
1.董事會決議日:109/11/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃銘文 濾能股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃氣寶 濾能股份有限公司總經理
5.異動原因:經本公司109/11/05董事會決議聘任為總經理
6.新任生效日期:110/02/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/19 | 濾能 | 更正本公司109年1月累計營業收入 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:輸入錯誤,更正前83,510,更正後69,965
3.因應措施:更正公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/2/19 | 濾能 | 公告本公司109年12月營收自結數與會計師查核數差異調整 |
1.事實發生日:110/02/19
2.發生緣由:公告本公司109年12月營收自結數與會計師查核數差異調整
3.因應措施:
（１）更正前金額:
109年12月營業收入金額: 新台幣40,487仟元
109年1-12月累計營業收入金額: 新台幣641,650仟元
（２）更正後金額:
109年12月營業收入金額: 新台幣46,393仟元
109年1-12月累計營業收入金額: 新台幣647,556仟元
（３）於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。
4.其他應敘明事項:無
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