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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額達公 |
代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條(第一項第一至三款)規定辦理公告
1.事實發生日:110/04/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):72,979
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,439
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43,439
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-12,913
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
99,910
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.16
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣1,000萬元
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| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳)有限公司
1.事實發生日:110/04/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):248,837
(4)原背書保證之餘額(仟元):65,160
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,160
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,040
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期擬續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):230,188
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
311,046
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
149,868
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.45
10.其他應敘明事項:
於110年4月27日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1500萬元續約案
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| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與及背 |
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理背書保證公告
1.事實發生日:110/04/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):248,837
(4)原背書保證之餘額(仟元):84,708
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):84,708
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,500
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):580,000
(2)累積盈虧金額(仟元):81,096
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
311,046
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
149,868
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.45
10.其他應敘明事項:
110年4月27日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1950萬元之續約案
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| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/04/27
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.54550000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,738,925
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,114,862
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,962
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,051
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):1,930,161
12.期末總負債(仟元):1,305,170
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):622,092
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過擬辦理初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開 |
公告本公司董事會通過擬辦理初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷、及原股東全數放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:110/04/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%
之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東
全數放棄認購並全數提撥公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額,授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:如下
本次現金增資發行新股之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條
件、計畫項目、募集金額、預計進度、及可能產生之效益等)，暨其他一切
有關發行計畫事宜、或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件等
有修正之需要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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| 2021/4/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜補充及更 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜補充及更新公告-(增加討論事項)
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司109年度營業報告
(二)本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告
(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司109年度分配現金股利情形報告
(五)本公司修訂「董事會議事規則」報告
二、承認事項
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司109年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)本公司修訂「公司章程」案
(二)本公司修訂「董事選舉辦法」案
(三)本公司修訂「股東會議事規則」案
(四)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(五)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案
(六)初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、本次公告係增加討論事項(四)、(五)、(六)項次。
二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
三、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。
受理提案期間：110年4月16日至110年4月26日16時止
受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)
凡有意提案之股東務請於110年4月26日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
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| 2021/4/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股(調整發行總股數) |
1.董事會決議日期:110/04/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)選擇方式：本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及財
政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455
號令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有所助益者。
(2)私募對象選擇之目的：本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公
司之營運相當了解，為提高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通
股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授
權董事會全權為之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公
司未來營運績效。
擬應募人名單與公司之關係說明如下：
<1> 詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表
<2> 鍾裕民：本公司之執行長/法人董事代表
<3> 貝南謀：本公司之法人董事代表
<4> 黃宏基：本公司之董事
<5> 溫肇東：本公司之獨立董事
<6> 鍾曜唐：本公司之獨立董事
<7> 許光陽：本公司之獨立董事
<8> 林意毅：本公司之副總經理
<9> 廖素霞：本公司之副總經理
<10> 吳振森：本公司之產品設計處處長
<11> 洪魁禧：本公司之研發部處長
<12> 翟星玫：本公司之財會主管
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場
競爭力外，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對
未來公司營運之成長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財
務及策略性投資人實有其必要性。
4.私募股數或張數:調整前:以不超過20,000千股之普通股額度內辦理。
調整後:以不超過25,000千股之普通股額度內辦理。
5.得私募額度:調整前:以不超過20,000千股之普通股額度內辦理。
調整後:以不超過25,000千股之普通股額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單
算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查
核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者
為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募
價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日
後市場狀況與洽特定人情況訂定之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券
交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具
有限制轉讓之規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募
方式進行籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，
授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議
成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募
之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本私募普通股交
付日起滿三年後，擇期依相關法令向主管機關辦理補辦公開發行與掛牌
交易事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條
件、私募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度
及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬
提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機
關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權
處理之。
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| 2021/4/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,504
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(80,028)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(76,614)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,614)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(76,614)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.55)
11.期末總資產(仟元):97,455
12.期末總負債(仟元):18,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):79,093
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/27 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告書。
(二)一○九年度審計委員會審查報告書。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)資本公積發放現金情形報告案。(新增)
(六)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
(七)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
二、承認事項
(一)承認本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(五)配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。
受理提案期間：民國110年4月18日起至民國110年4月27日止。
受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號。)
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| 2021/4/27 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:110/4/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,059,365
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):411,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):66,003
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,574
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,843
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,934
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):2,132,176
12.期末總負債(仟元):1,054,999
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,076,243
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/27 | 達運光電 興 | 本公司董事會決議股利分派及資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期：110/04/27
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,760,408
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場 (高雄市鼓山區鼓南段一小段29號
(高雄港7號碼頭大港橋旁))
4.召集事由:
一.報告事項
1.109年度營業報告
2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告
3.庫藏股執行情形報告
二.承認事項
1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司109年度虧損撥補案。
三.討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：110/04/27
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會通過109年度財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,040)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,885)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(131,591)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,591)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.70)
11.期末總資產(仟元):196,827
12.期末總負債(仟元):46,860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,531
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損 |
1.事實發生日:110/04/27
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，民國109年度
財務報告認列資產減損損失計新台幣66,983千元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次資產減損因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無影響。
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| 2021/4/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:110/04/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
王維琪/本公司經理人
張慧雲/本公司經理人
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過6,000,000股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次辦理。
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過6,000,000股為限，每股面額10元，總金額依最終
私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數
之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請110年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
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| 2021/4/27 | 法德生技藥品 公 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司109年度營業報告書
(2)本公司審計委員會109年度各項表冊審查報告案
(3)本公司私募有價證券辦理情形報告案
(4)本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(6)本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由)
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書、財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項
(1)本公司第五屆董事選舉案
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
(3)本公司章程修訂案
(4)本公司擬辦理私募發行普通股案
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案
(6)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(8)本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由)
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之及
3席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:
受理期間：自110/4/23起至110/5/3止
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)
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| 2021/4/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年03月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司110年03月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/04/27
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年03月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=101.50%
流動比率=107.96%
速動比率= 83.29%
(2)110年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣427,325仟元
已用額度：新台幣388,790仟元
額度餘額：新台幣 38,535仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年04月 110年05月 110年06月
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期初金額 200,985 185,365 169,857
現金流入 39,721 34,777 184,341
現金流出 55,341 50,285 50,907
期末餘額 185,365 169,857 303,291
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年現金增資發行新股及認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/04/27
2.發行股數:3,800,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣38,000,000元
5.發行價格:每股新台幣40元
6.員工認股股數:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15%，計570,000股
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計3,230,000股
，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行67,202,068
股計算，每仟股認購48.063997股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止
過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購補足；另本公司員工、原股東放棄認購或認
購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/05/05
13.最後過戶日:110/04/29
14.停止過戶起始日期:110/05/01
15.停止過戶截止日期:110/05/05
16.股款繳納期間:
原股東及員工股款繳納期間:110/05/11~110/05/20
特定人股款繳納期間:110/05/21~110/05/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/04/27
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行士林分行
19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股於110/04/27經金融監督管理委員會申報生效。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，
授權董事長全權辦理之。
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