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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/27 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議通過取得不動產及土地使用權資產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:屏東縣屏東市頭前溪段1344-1，1344-7地號
廠房:屏東縣屏東市前進里5鄰經建路20號
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:19,576平方公尺，折合約5,921.74坪，使用權資產金額：新台幣28,662,526元。
廠房:14,872.74平方公尺，折合約4,499坪，交易金額：新台幣362,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：
土地:經濟部產業園區管理局高屏分局
廠房:久森精密科技有限公司
與公司之關係：
土地:無
廠房:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依雙方簽訂契約約定辦理。
契約限制條款:無。
其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
土地:
價格決定之參考依據：參考經濟部產業園區管理局高屏分局公告價。
決策單位：董事會。
廠房:
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:
土地:不適用。
建物:歐亞不動產估價師聯合事務所。
評估總價值:
土地:不適用。
建物:新台幣356,014,055元整。
11.專業估價師姓名:
土地:不適用。
建物:蘇彩茸。
12.專業估價師開業證書字號:
土地:不適用。
建物:(108)高市估字第000113號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供本公司營運之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年6月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司擬向子公司揚泰綠能股份有限公司
承租廠址之部分倉庫及用地租賃案。
(2)本公司擬向子公司揚泰綠能股份有限公司
承租廠址之部分油槽租賃案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/27 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員(補充簡歷) |
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
蔡英德：本公司獨立董事
陳品嘉：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：張紘綱
6.新任者簡歷:
郭秉宸：台灣人工智慧學校產學長
陳品嘉：昱德會計師事務所執業會計師
陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司董事長
張紘綱：輝達國際網路有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
10.新任生效日期:113/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動(補充簡歷) 1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君
董事：張志宏
董事：吳正同
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：蔡英德
獨立董事：陳柏諭
獨立董事：張紘綱
4.舊任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事
張志宏：本公司董事
吳正同：本公司董事
陳品嘉：本公司獨立董事
蔡英德：本公司獨立董事
陳柏諭：本公司獨立董事
張紘綱：本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君
董事：智晶光電股份有限公司
董事：卓銳投資有限公司
董事：張志宏
董事：吳正同
獨立董事：陳品嘉
獨立董事：郭秉宸
獨立董事：陳瑞珠
獨立董事：張紘綱
6.新任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：兒玉投資股份有限公司董事長
智晶光電股份有限公司：不適用
卓銳投資有限公司：不適用
張志宏：宇基國際股份有限公司董事長
吳正同：天凱科技股份有限公司董事長
陳品嘉：昱德會計師事務所執業會計師
郭秉宸：台灣人工智慧學校產學長
陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司董事長
張紘綱：輝達國際網路有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股
董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股
董事：卓銳投資有限公司：180,000股
董事：張志宏：2,200,965股
董事：吳正同：837,000股
獨立董事：陳品嘉：0股
獨立董事：郭秉宸：0股
獨立董事：陳瑞珠：0股
獨立董事：張紘綱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭哲君
4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蕭哲君
6.新任者簡歷:
兒玉投資股份有限公司董事長
采威國際資訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正委託代 |
| 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正委託代收及存儲款項機構） 1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，
計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，
每仟股得認購146.68458496股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自
認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期
未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不
足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:113/07/10
13.最後過戶日:113/07/05
14.停止過戶起始日期:113/07/06
15.停止過戶截止日期:113/07/10
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23
(2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/26
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金
管證發字第1130347010號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營
運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
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| 2024/6/27 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形(補充公告) |
1. 董事會擬議日期：113/05/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.21000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,403,957
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,905,704
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/6/27 | 斯其大科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
（1）陳宗捷
（2）陳宏良
（3）林建宏
4.舊任者簡歷:
（1）陳宗捷，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（2）陳宏良，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（3）林建宏，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
優勢統合國際股份有限公司/財務長
良人行影業有限公司/財務長
捷波資訊股份有限公司/獨立董事
5.新任者姓名:
（1）陳宗捷
（2）蔡銘書
（3）高靜怡
6.新任者簡歷:
（1）陳宗捷，
斯其大科技(股)公司/獨立董事兼審計薪酬委員
中山科學研究院/助理研究員
磐岳科技股份有限公司/研發副總
台灣視訊系統股份有限公司/研發副總
山景資訊股份有限公司/董事長
（2）蔡銘書，
銘誠法律事務所主持律師(現職)
僑務委員會全球僑民法律諮詢顧問團律師(現職)
桃園律師公會理事
（3）高靜怡，
元心國際法律事務所主持律師(現職)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113/06/26股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
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| 2024/6/27 | 斯其大科技 興 | 公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳俊吉
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
5.新任者姓名:陳俊吉
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長(現職)
華新儀錶(股)公司/董事長(現職)
宸麟開發有限公司/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，董事會推選陳俊吉董事長連任
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/27 | 斯其大科技 興 | 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案票決未通 |
| 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止限制案票決未通過。 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用
3.許可從事競業行為之項目:不適用
4.許可從事競業行為之期間:不適用
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案票決未通過，
不解除新任董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/27 | 斯其大科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:A修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、其他事項:B解除本公司新任董事競業禁止之限制案：
本案票決未通過，不解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 視航生物醫學 公 | 公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充 |
| 公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充代收款項及存儲款項機構及行庫訂約日期) 1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，
每股面額10元，總額新台幣15,000,000元。
3.因應措施:
一、本公司於113年5月10日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股1,500,000股，
每股面額10元，總額新台幣15,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年06月14日證櫃新字第1130004419號函申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，公告本次增資發行新股有關事項如後：
(一)公司名稱：視航生物醫學股份有限公司
(二)本公司所營事業如下：
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
IC01010藥品檢驗業
F601010智慧財產權業
C802060動物用藥製造業
F107070動物用藥品批發業
F107200化學原料批發業
F207070動物用藥零售業
F401010國際貿易業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
(三)原發行股份總額及每股金額：
本公司資本總額訂為新台幣1,000,000,000元，股份總數計100,000,000股，目前實收
資本總額計新台幣617,181,590元，目前已發行股份總數計普通股61,718,159股；
每股面額新台幣10元。
(四)本公司所在地：高雄市苓雅區四維三路6號17樓之1
(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，
連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國108年08月25日，最近一次修訂日
期為民國113年03月20日。
三、本次現金增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
(一)本次現金增資發行普通股總計1,500,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格
採新台幣44元溢價發行，全部發行金額計新台幣66,000,000元整。
(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留15%（計225,000股）由本公
司員工認購外，其餘85%（計1,275,000股）由原股東按增資認股基準日股東名簿記載
之股東持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起5日內
，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份授權董事長洽特定人按發行價格認
購。
(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。
(四)增資後股份總額及每股金額，增資後發行股份總數為63,218,159股，每股面額新
台幣10元，實收資本額為新台幣632,181,590元，均為普通股。
(五)增資計畫用途：充實營運資金。
(六)股款繳納期間：
1.原股東及員工繳納期間：113年07月08日至113年08月08日。
2.特定人繳納期間：113年08月09日至113年08年14日。
(七)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年06月26日。(補充公告)
(八)委託代收款項機構：富邦銀行南門分行。(補充公告)
(九)委託存儲款項機構：富邦銀行營業部。(補充公告)
(十)股票簽證機構：本次現金增資採無實體發行新股。
(十一)股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(十二)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）查詢。
四、茲訂民國113年07月03日為現增認股基準日，依公司法第165條規定，自民國113年
06月29日至113年07月03日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，
務請於民國113年06月28日下午4時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理
機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市中正區許昌街17號11
樓），辦理過戶手續。
五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽
臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告及通知各股東。
六、特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 榮福 公 | 本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:113/06/26
二、股東臨時會召開日期:113/07/31
三、股東臨時會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東臨時會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)討論事項:辦理私募普通股增資案。
(二)臨時動議
六、停止過戶起始日期:113/07/02
七、停止過戶截止日期:113/07/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 榮福 公 | 本公司董事會決議以私募方式辨理現金增資發行普通股 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辨理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/06/26
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過20,000仟股為限
四、私募額度：於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東臨時會決議之日起
一年內授權董事會分2次辦理
五、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，應說明事項如下:
(一)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定以
定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考依據，
私募普通股之價格原則不得低於參考價格，惟實際定價日及實際發行價格於不低
於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，故本次私募
價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選定方式：本次辦理私募普通股尚無已洽定之應募人，應募人之選擇
將依證券交易法第43條之6規定辦理之。
(三)辦理私募普通股增資案之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故採
用私募方式發行普通股。
2.私募普通股增資案之資金用途、預計達成效益：各分次私募資金擬用於充實營
運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。預期可改善公司財務結構，有助
於公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
六、本次私募普通股之權利與義務： 本次私募發行普通股採無實體方式發行或交
付，私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外,本次私
募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
七、本次私募普通股之計畫之主要內容、包括實際私募股數、實際私募價格、應
募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效
益及其他未盡事宜等,若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時
，擬提請股東臨時會同意授權董事會全權處理之。
八、除上述授權範圍外，擬提請股東臨時會授權董事長，代表本公司簽署、商議
、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行普通股
所需事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/6/26 | 榮福 公 | 本公司董事會決議通過變更營業地址案 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:因應業務需要，經董事會決議通過變更本公司營業地址。
變更前地址:高雄市苓雅區中華四路47號8樓之2
變更後地址:台南市中西區民生路二段307號11樓之2
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 立視科技 公 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃惠玲、吳曼寧、王興
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃惠玲、王興、林燕
(7).異動情形:因應董事全面改選，董事會重新選任
(8).異動原因:因應董事全面改選，董事會重新選任
(9).新任生效日期:113/06/26~116/06/25
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司第二屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉
黃惠玲小姐擔任召集人及會議主席。
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| 2024/6/26 | 立視科技 公 | 公告本公司董事長續任 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
(3).舊任者姓名:錢大衛
(4).舊任者簡歷:立視科技股份有限公司代表人
(5).新任者姓名:錢大衛
(6).新任者簡歷:立視科技股份有限公司代表人
(7).異動情形:全面改選。
(8).異動原因:經本公司新屆董事會選舉結果，續由錢大衛先生擔任董事長。
(9).新任生效日期:113/06/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 立視科技 公 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 錢大衛
董事 遠傳電信股份有限公司代表人：陳萍坽
獨立董事 黃惠玲
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/06/26~116/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/26 | 立視科技 公 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項如下：
一、通過本公司112年度決算表冊案。
二、通過本公司112年度虧損撥補案。
三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、全面改選案：
第二屆董事當選名單如下:
董事六席：錢大衛、王介呈、遠傳電信(股)公司代表人：陳萍坽、
林柏儒、原相投資(股)公司代表人：許明峰、
英屬維京群島商SANTANI HOLDINGS LIMITED代表人：李明和、
獨立董事三席：黃惠玲、王興、林燕
五、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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