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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/6/18 | 冠亞生技 興 | 公告修正本公司109年度年報部分內容 |
1.事實發生日:110/06/18
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:1.修正第14頁：一般董事及獨立董事表格內報酬金額誤植，更正獨立
董事報酬金額。
2.修正第18頁：因第14頁更正，故同步更正表格內109年度董事酬金總額佔個體或個
別財務報告稅後純益之比例。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/18 | 南俊國際 | 南俊國際 110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/06/18
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
110年5月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：64.00%
自結流動比率：108.20%
自結速動比率：80.01%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/17 | 長榮空廚 公 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.事實發生日:110/06/17
2.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，本公司原訂於110年6月17日召開之股東常會，經本公司董事會決議
，延期至110年7月29日上午11時正於原地點召開。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/06/17
(2)股東會召開日期：110/07/29
(3)股東會召開時間：上午11時正整
(4)股東會召開地點：桃園市大園區航勤北路3號4樓會議室
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/17 | 漢田生技 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依「因應 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/17
2.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
延期召開原訂110年6月23日股東會，經110年6月17日董事會決議，延至110年8月4日下午
2時於溪湖鎮工業路36號召開。
3.因應措施:本公司將於股東會開會15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊，寄發
明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/17 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/17
2.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理
股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/06/17
(2)股東常會召開日期：110/08/24
(3)股東常會召開時間：上午9時30分
(4)股東常會召開地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓會議室
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/17 | 長佳智能 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/06/11
2.發生緣由:如下說明
(1)申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行
新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利。
(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」。
(3)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(4)董事及獨立董事全面改選案。
(5)獨立董事、董事及審核獨立董事候選人資格案。
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(7)本公司「公司章程」修訂案。
(8)本公司董事長報酬案。
(9)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(10)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(11)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(12)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(13)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(14)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(15)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(16)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(17)本公司「道德行為準則」訂定案。
(18)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
(19)「內部控制制度」及其他作業新增案。
(20)訂定本公司一一0年股東臨時會日期、時間、地點及召集案。
(21)受理股東提案及股東提名董事及獨立董事相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2021/6/17 | 旭東機械工業 興 | 公告110年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/06/17
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
110年05月份自結財務報告之財務比率
負債比率=63.36%
流動比率=157.12%
速動比率=115.52%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/17 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:110/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2021/6/17 | 伊雲谷數位科技 | 本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual |
本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual Conference 2021』
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/06/22
1.召開法人說明會之日期：110/06/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual Conference 2021』
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/6/17 | 久舜營造 興 | 公告110年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/06/17
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字
第1090101220號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
110年05月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=69.69%
流動比率=130.61%
速動比率=112.22%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/17 | 向榮生醫科技 | 公告本公司供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:CT21)結案報告， |
公告本公司供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:CT21)結案報告，經衛福部同意備查
1.事實發生日:110/06/17
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、研發新藥名稱或代號：藥品名稱:Elixcyte；代號:CT21
二、用途：一項第1、2期試驗，將擴增的脂肪幹細胞同種異體注入膝骨關節炎
病患以評估其安全性及療效。
三、預計進行之所有研發階段：本公司CT21第1、2期臨床試驗結案報告已取得
衛福部同意備查函，未來將諮詢相關必要單位進行後續臨床試驗之規劃。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
依衛生福利部衛授食字第1096038638A號函，本公司「ELIXCYTE(脂肪幹細胞)」
供查驗登記用臨床試驗計畫（計畫編號：CT21）
之結案報告已通過衛福部審核並同意備查。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將持續投入
本臨床試驗計畫之後續相關試驗。
(四)已投入之累積研發費用：基於商業機密不予揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本公司擬與CRO公司(Contract Research Organization；
受託研究機構)討論後續試驗計劃後，再進行下一階段之研發計畫。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/6/17 | 旭德科技 未 | 公告本公司因違反土壤及地下水污染整治法遭裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :110/06/17
2.發生緣由:
2-1：本公司於109年8月28日接獲新竹縣政府來函，依環保署執行「運作中高汙染潛勢
工廠土壤及地下水汙染潛勢調查計畫（第三期）」之調查結果顯示，本公司位於新竹
縣湖口鄉光復北路8號廠址（下稱系爭場址）下方地下水檢測項目有超過汙染管制標準
之情形，新竹縣府政於109年10月13日公告系爭場址為地下水汙染控制場址及地下水汙
染管制區，進而認定本公司為汙染行為人。
2-2：惟本公司自設立以來，對於環保相關事宜，素為重視，就關於生產製程及製程所
生廢水處理、廢棄物儲存等事項，皆嚴為遵守政府所定標準程序進行處理。本公司於
接獲新竹縣政府來函所指系爭場址地下水有遭污染之情形後，即委請專業廠商就系爭
場址及周遭環境進行調查，同時對新竹縣政府相同採樣位置之監測井進行地下水水質
複檢，複檢結果顯示系爭場址地下水水管符合相關法規所定標準。是本公司對於新竹
縣政府前述公告處分認與事實未符，亦依法提起行政救濟程序，目前全案正由行政法
院審理中。
2-3：今本公司於110年6月17日接獲新竹縣政府裁處書，再行依據前述關於公告控制場
址及地下水汙染管制區處分所為之事實認定，另依土壤及地下水汙染整治法第41條第3
項第1款規定，對本公司裁處罰鍰新台幣10萬元及接受環境講習4小時之處分，本公司
雖尊重新竹縣政府職權認定及處分，但仍將對於前揭罰鍰處分依法提起訴願及行政訴
訟救濟程序，以維護本公司權益。
3.處理過程:
3-1：本公司將依裁處書之處分，於期限內繳納罰鍰，並派員接受環境講習4小時。
3-2：本公司已委請律師就新竹縣政府公告場址處分提起行政訴訟，另將再就新竹縣
政府裁處10萬元罰鍰處分，依法提起訴願及行政訴訟。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:定期監測地下水水質，若發現異常時，及時處理之。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/17 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (遵循金管會 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (遵循金管會為防治疫情延期召開股東會相關措施之規定， 變更股東常會日期及地點)
1.董事會決議日期:110/06/17
2.股東會召開日期:110/08/23
3.股東會召開時間:上午十點整
4.股東會召開地點:桃園市大園區五青路291巷33號(本公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月18日
6.其他應敘明事項:如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。
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| 2021/6/17 | 華德動能科技 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/06/17
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定
6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣35~40元，本案俟呈報主管機關核准後，授權
董事長訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，
由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定，財務決算純益未達
標準，不對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之
九十，計13,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購，每仟
股可認購158.967769股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日
起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一
股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目
、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法
令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為110
年10月31日。
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| 2021/6/17 | 和泰產物保險 公 | 公告董事會決議110年度股東常會召開日期等 相關訊息(異動召開時 |
公告董事會決議110年度股東常會召開日期等 相關訊息(異動召開時間)
1.事實發生日:110/06/17
2.發生緣由:本公司原定於110年6月17日上午10時整
召開110年股東常會，為因應金管會公告之「因應疫情
公開發行公司股東會延期召開相關措施」，將110年
股東常會之召開時間異動為110年8月11日(星期三)
下午1時30分整。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/06/17
(2)股東會召開日期:110/08/11
(3)股東會召開時間:下午1時30分整
(4)股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/6/17 | 正基科技 | 本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫 |
本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/17
2.股東會召開日期:110/07/13
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號(正文科技股份有限公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/16
6.其他應敘明事項:本次股東會若因主管機關要求或實際情況需要變更時，
擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2021/6/17 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣6,204,000元暨資本公積發放現金6,204,000元，合計發放
現金12,408,000元，每股配發0.4元。
4.除權（息）交易日:110/07/05
5.最後過戶日:110/07/06
6.停止過戶起始日期:110/07/07
7.停止過戶截止日期:110/07/11
8.除權（息）基準日:110/07/11
9.現金股利發放日期：:110/07/23
10.其他應敘明事項：:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入，資本公積配發
不足一元之股利以現金發放至元為止。
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| 2021/6/17 | 盛復工業 興 | 董事會決議更改後之股東會召開日期。 |
1.董事會決議日期:110/06/17
2.股東會召開日期:110/08/04
3.股東會召開時間:下午1點30分
4.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月19日
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021/6/17 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板 大客車 |
公告本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板 大客車」買賣合約
1.事實發生日:110/06/17
2.契約或承諾相對人:豐原汽車客運股份有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/06/17
5.主要內容(解除者不適用):本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板
大客車」買賣合約，合約總金額約為新臺幣2.4億元(含營業稅及貨物稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:合約訂定銷售台數以主管機關最終核定並經買賣方同意之車輛數
為準，實際銷售台數若有異動，將另簽訂增補協議書。
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| 2021/6/17 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/17
2.股東會召開日期:110/07/09
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/22
6.其他應敘明事項:無。
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