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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/10 | 智慧光科技 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林李忠/本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:謝依達/本公司技術發展處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:舊任總經理林李忠已升任本公司董事長，故總經理一缺調整由本公司原研發
處副總謝依達升任
7.新任生效日期:110/08/10
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 智慧光科技 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林李忠/本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝依達/本公司技術發展處副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:舊任發言人林李忠已升任本公司董事長，故發言人一缺調整由本公司
謝依達擔任
7.生效日期:110/08/10
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 春日機械工業 興 | 公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):681,669
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,435
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,127
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,390
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,551
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,551
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):1,995,236
12.期末總負債(仟元):1,026,945
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):968,291
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/10 | 春日機械工業 興 | 代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/08/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、法人監事代表人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事代表人:
(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長
(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長
(3)李世和，春日機械工業(股)公司董事
(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事
(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理
(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理
法人監事代表人:
(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事
(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事代表人:
(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長
(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長
(3)李世和，春日機械工業(股)公司董事
(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事
(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理
(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理
法人監事代表人:
(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事
(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:法人董事改派代表人。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:110/08/10
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:派任陳其泰先生為上海春日機械工業有限公司董事長。
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| 2021/8/10 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):124580
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1126
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7630
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7527
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7527
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.30
11.期末總資產(仟元):348121
12.期末總負債(仟元):139578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):208543
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 智慧光科技 公 | 公告本公司董事會通過訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,689,734元
4.除權（息）交易日:110/08/26
5.最後過戶日:110/08/29
6.停止過戶起始日期:110/08/30
7.停止過戶截止日期:110/09/03
8.除權（息）基準日:110/09/03
9.現金股利發放日期：:110/09/27
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/8/10 | 智慧光科技 公 | 公告董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:110/08/10
2.股東臨時會召開日期:110/09/28
3.股東臨時會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:(A)解除本公司董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:(A)增選兩席董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/08/30
11.停止過戶截止日期:110/09/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 智微科技 興 | 公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):438,748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,461
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,461
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):1,356,480
12.期末總負債(仟元):296,831
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,059,649
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
黃國雄/合新材料(股)公司副總經理
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
黃國雄/新趨勢(股)公司負責人
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/09~110/10/15
8.新任生效日期:110/08/10
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/10 | 榮炭科技 興 | 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
1.事實發生日:110/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):587,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,870
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,870
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):319,344
(2)累積盈虧金額(仟元):-16,505
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
345,740
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.78
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/8/10 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,847仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,256仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,716)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,675)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,675)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,675)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)元
11.期末總資產(仟元):185,838仟元
12.期末總負債(仟元):79,657仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):106,181仟元
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 春日機械工業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員名單 |
1.發生變動日期:110/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)林義郎，忠正股份有限公司董事
(2)吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長
(3)封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事
(2)林招松，臺灣大學材料料學與工程學系教授
(3)王雅弘，中華無形資產鑑價股份有限公司顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選
6.異動原因:配合提前全面改選董事，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/14~112/06/15
8.新任生效日期:110/08/10
9.其他應敘明事項:本公司新任薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至
113年7月27日同本屆董事任期屆滿截止。
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| 2021/8/10 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會。 |
1.董事會決議日期:110/08/10
2.股東臨時會召開日期:110/09/28
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科二路57號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:補選1席獨立董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/08/30
11.停止過戶截止日期:110/09/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 亞果生醫 興 | 本公司民國110年第二季合併財務報告業經提報董事會。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,847
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,215)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,066)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,066)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,066)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):177,250
12.期末總負債(仟元):21,849
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,401
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/10
2.股東會召開日期:110/08/30
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號(新北產業園區服務中心3樓會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/24
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 亞果生醫 興 | 公告本公司會計主管經董事會決議通過。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:110/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙立玲 協理/廷鑫興業股份有限公司
副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任。
7.生效日期:110/08/10
8.其他應敘明事項:本公司於110/07/31公告會計主管異動，
今補充公告新任會計主管經董事會決議通過。
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| 2021/8/10 | 亞果生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管經董事會決議通過。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理/雙美生物科技股份有限公司@稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調整。
7.生效日期:110/08/10
8.其他應敘明事項:本公司於110/07/27公告內部稽核主管異動，
今補充公告新任內部稽核主管經董事會決議通過。
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| 2021/8/10 | 旭東機械工業 興 | 公告110年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/08/10
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年7月
4.自結流動比率:149.96%
5.自結速動比率:102.63%
6.自結負債比率:64.8%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:110/08/10
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項
(2)擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/10 | 智慧光科技 公 | 公告董事會決議許可董事從事競業行為 |
1.董事會決議日期:110/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事和創投資股份有限公司代表人柯王德
及獨立董事馬繼曾。
3.許可從事競業行為之項目:董事和創投資股份有限公司代表人柯王德
擔任董事：
吉民有限公司/永琪貿易股份有限公司/旭貿股份有限公司/旭聯貿易股份有限公司
/bluetechno co.,ltd./ 智輪投資股份有限公司
/ViewEC Japan株式會社。
擔任監察人：上海豐藝建築裝潢有限公司。
獨立董事馬繼曾/安恩投資(股)公司指派為擔任昇陽半導體(股)公司之法人代表人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第七屆董事期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢其他董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:柯王德董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吉民有限公司董事
及海豐藝建築裝潢有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:吉民有限公司/香港上環蘇杭街
91-97號東利商業大廈11樓A室及海豐藝建築裝潢有限公司/
上海市閔行區顓興東路985號3棟。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:吉民有限公司/貿易及海豐
藝建築裝潢有限公司/廠房出租。
10.對本公司財務業務之影響程度:以上均無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上均無。
12.其他應敘明事項:無。
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