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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/11 | 海樂影業 未 | 本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以 |
本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:110/09/11
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 110年08月 109年08月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 327 5,267 (93.79%)
稅前純益(損)(千元) (5,673) (874) (549.08%)
稅後純益(損)(千元) (5,673) (874) (549.08%)
每股盈餘(虧損)(元) (0.30) (0.05) (500.00%)
(2)最近二個月單月資訊
項目/月份 110年07月-110年08月 109年07月-109年08月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 558 14,945 (96.27%)
稅前純益(損)(千元) (10,011) (8,369) (19.62%)
稅後純益(損)(千元) (10,011) (8,369) (19.62%)
每股盈餘(虧損)(元) (0.53) (0.44) (20.45%)
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 110年06月-110年08月 109年06月-109年08月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 13,893 21,166 (34.36%)
稅前純損(千元) (20,035) (18,763) (6.78%)
稅後純損(千元) (20,035) (18,336) (9.27%)
每股虧損(元) (1.05) (0.97) (8.25%)
(4)最近二季資訊
項目/月份 110年03月-110年08月 109年03月-109年08月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 24,615 23,875 3.10%
稅前純損(千元) (31,497) (34,262) 8.07%
稅後純損(千元) (31,497) (33,835) 6.91%
每股虧損(元) (1.66) (1.78) 6.74%
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):有，公司110/09/06發生存款不足之退票
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| 2021/9/11 | 君帆工業 | 公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事 |
公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜
1.事實發生日:110/09/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於110年09月11日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：蔡明祺先生、邱鑄山先生及盧浩平先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月11日起至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於110年09月11日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2021/9/10 | 長佳智能 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會 |
1.事實發生日:110/09/13
2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期:110/09/13(一)
(2)召開法人說明會時間:14時30分
(3)召開法人說明會地點:ticc台北國際會議中心
（台北市信義區信義路5段1號）因應新型冠狀病毒防疫措施，
採實名預約制報名，與會者請全程配戴口罩。
(4)線上法說會報名請洽:arielchen04@masterlink.com.tw
陳小姐報名索取直播連結。
(5)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前
業績發表會，說明本公司營運概況與未來展望。會議資料將於業
績發表會後揭露於公開資訊觀測站，相關資訊請至公開資訊觀測
站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/9/10 | 鈞泰國際 未 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:110/09/10
2.發生緣由:公告本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:110/09/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曾瑩瑰/財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳以文/保誠人壽財務資深經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)新任生效日期:110/09/10
4.其他應敘明事項:
自110/09/10起，由吳以文接任本公司財務、會計主管，新任財務、會計主管將於下次
董事會予以追認通過。
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| 2021/9/10 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:110/09/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
張翠萍：處長
3.許可從事競業行為之項目:
經指派兼任中銀財務管理顧問(股)公司之董事長。
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/10 | 米斯特國際企業 | 更正本公司110年7月及109年7月累計營收資料 |
1.事實發生日:110/09/10
2.發生緣由:累計營收數字誤植
3.因應措施:更正後重新上傳
4.其他應敘明事項:
(一)更正前金額:當月累計營收(仟元)：185,609;
去年累計營收(仟元):127,466
(二)更正後金額:當月累計營收(仟元)：185,940;
去年累計營收(仟元):127,465
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| 2021/9/10 | 新應材 興 | 公告本公司辦理現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:110/09/09
2.發生緣由:
(1).董事會決議或公司決定日期:110/09/09
(2).發行股數:普通股5,000,000股
(3).每股面額:新台幣10元
(4).發行總金額:新台幣50,000,000元
(5).發行價格:每股新台幣88元發行
(6).員工認購股數:發行新股總額之15%，計750,000股
(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次現金增資發行新股
，保留總額之15%計750,000股由公司員工承購，其餘85%計4,250,000股，
由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購56.7970234股
(8).公開銷售方式及股數:不適用
(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊
或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購
(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務
與原已發行之普通股股份相同
(11).本次增資資金用途:償還銀行借款
(12).現金增資認股基準日:110/10/3
(13).最後過戶日:110/09/28
(14).停止過戶起始日期:110/09/29
(15).停止過戶截止日期:110/10/3
(16).原股東及員工股款繳納期間:110/10/13~110/11/15
(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
(18).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
(19).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經110年09月01日財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心證櫃新字第1100009662號函核准通過
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要
而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
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| 2021/9/10 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司投資取得日本One Third Residence公司15%股權 |
1.事實發生日:110/09/09
2.發生緣由:懷藝精密科技股份有限公司投資日本Artra集團One Third Residence
公司1.5億日元，取得15%股權。
3.因應措施:依證券交易法施行細則第七條辦理公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/10 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Netmarble Corp.代表人李承元
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:Netmarble Corp.代表人李承元
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後重新推選董事長
9.新任生效日期:110/09/10
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/10 | 旭東機械工業 興 | 公告110年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/09/10
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年8月
4.自結流動比率:143.98%
5.自結速動比率:96.52%
6.自結負債比率:66.46%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/10 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/09/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞、陳怡汝
4.舊任者簡歷:
林育如/本公司獨立董事
李(土部俊)瑞/本公司獨立董事
陳怡汝/高有企業有限公司管理部副總經理
5.新任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞、陳怡汝
6.新任者簡歷:
林育如/本公司獨立董事
李(土部俊)瑞/本公司獨立董事
陳怡汝/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07 ~ 110/06/18
10.新任生效日期:110/09/10
11.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2021年08月份自結合併營收 |
1.事實發生日:110/09/10
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2021年08月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2021年08月份合併營收為新台幣1.03億元。
2021年累計合併營收為新台幣9.06億元，比去年同期成長26.09%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣0.87億元，佔整體合併營收84.47%。
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| 2021/9/10 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司勤學文教股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市太平區太平路327號1~4樓
2.事實發生日:110/9/10~110/9/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：176.44平方公尺(約53.37坪)
租金總金額：110/10/01~113/09/30每月新台幣39,822元
使用權資產金額：新台幣1,414,194元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：王俊凱
與公司之關係：本公司董事長之一親等
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：優先考量公司負責人之關係，
且經比較與鄰近地區租金行情相近
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，110/10/01~113/09/30每月新台幣39,822元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣1,401,338元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國110年9月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國110年9月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/9/10 | 晉弘科技 | 本公司110年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/09/10
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年09月10日截止，惟仍有部份原股東
及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自110年09月11日起至110年
10月12日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行竹
科新安分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，
俟集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該
帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問,請向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)洽詢
(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。
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| 2021/9/10 | 亞果遊艇開發 興 | 修正本公司109年度股東會年報部份資料 |
1.事實發生日:110/09/10
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司109年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:109年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)封面，無原公司名稱及公司網址/封面
(2)董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料及總經理
、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/第8及11頁
(3)董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金/第12及13頁
(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形/第16頁
(5)董事會運作情形資訊-其他應記載事項第一項/第17頁
(6)監察人參與董事會運作情形/第21頁
(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因-七、資訊
公開(一)/第25頁
(8)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者/第39頁
(9)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形/第40頁
(10)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利資料/第44頁
(11)員工認股權憑證辦理情形/第47頁
(12)資金運用計劃執行情形/第49及50頁
(13)陸、財務概況-簡明資產負債表/第65及66頁
(14)陸、財務概況-簡明綜合損益表/第67及68頁
(15)最近年度重大資本支出對財務業務之影響/第78頁
(16)其他重要風險及因應措施/第81頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)封面，補上原公司名稱及公司網址/封面
(2)董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料及總經理
、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，補充說明董事長與執行長為同一人
之合理性及必要性/第8及11頁
(3)董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金，分別列示監察人及董事
酬金以及法人股東名稱及代表人分別列示及董事酬金級距表總計人數為10人/第12至14頁
(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形，依公開發行公司年報應行記載事項準則附表
一之三格示揭露/第17頁
(5)董事會運作情形資訊-其他應記載事項第一項，補充文字說明及109/6/30之議案獨董
持反對或保留意見為不適用/第18及19頁
(6)監察人參與董事會運作情形，補上監察人參與董事會運作情形/第22頁
(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因-七、資訊公開
(一)，補上與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因/第27頁
(8)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：是，補上審計公費減少金額、比例及原
因/第41頁
(9)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形，補上經理人
相關資訊及職稱處註明大股東/第42頁
(10)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利資料，補上「截至年報刊印日止之當年度
資料」一欄及每股市價、投資報酬分析等資料應為「未上市櫃」/第46頁
(11)員工認股權憑證辦理情形，補上「申報生效日期」及修正部分與公開資訊觀測站內
容不一致之資訊/第49頁
(12)資金運用計劃執行情形，補上流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支
出、營業收入等項目及每股盈餘予以比較說明，並分析財務結構/第51及53頁
(13)陸、財務概況-簡明資產負債表，補上相關說明/第68頁
(14)陸、財務概況-簡明綜合損益表，補上相關說明/第70頁
(15)最近年度重大資本支出對財務業務之影響，補上相關說明/第81頁
(16)其他重要風險及因應措施，補上相關說明/第84頁
9.因應措施:年報資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/10 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司110年現金增資催繳股款相關事宜 |
1.事實發生日:110/09/10
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年現金增資股款繳納期限業已於民國110年09月10日截止，
惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項規定辦理，自民國110年09月
11日至民國110年10月12日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業
銀行暨各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業
後，盡速將 貴股東所認購之股數撥入 貴股東所登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證
券股份有限公司股務代理部(地址：105台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：
(02)2746-3797)。
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| 2021/9/10 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認 |
公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:110/09/10
2.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：侯佑霖，放棄認購股數1,088,204股，占得認購股數45.56%。
(2)董事：鄭寶蓮，放棄認購股數379,437股，占得認購股數38.74%。
(3)董事：玉雨投資有限公司，放棄認購股數490,380股，占得認購股數84.49%。
(4)董事：葉榮裕，放棄認購股數279,293股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/10 | F-納諾 興 | 公告修正本公司109年度年報部分內容 |
1.事實發生日:110/09/10
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修訂本公司109年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)目錄:無附件四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明
(2)第1-2頁:營業報告、營業計劃及展望
(3)第44-46頁:股權質押資訊、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊，及股本形成
(4)第68頁:重要契約
(5)第70頁:最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見
(6)第92頁:其他必要補充說明事項
(7)第95頁:附件三、109 年度合併財務報告暨會計師查核報告
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)目錄:新增附件四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明
(2)第1-2頁:營業報告、營業計劃及展望
(3)第44-46頁:股權質押資訊、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、
二親等以內之親屬關係之資訊，及股本形成
(4)第68頁:重要契約
(5)第70頁:最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見
(6)第92頁:其他必要補充說明事項
(7)第95頁:附件三、109 年度合併財務報告暨會計師查核報告
(8)第165~174頁:附件四、本公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/10 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:110/09/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):226,874
(4)原資金貸與之餘額(仟元):113,972
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,940
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):143,912
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-88,797
5.計息方式:
年息1.48%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
143,912
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.37
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
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| 2021/9/10 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/09/10
2.股東臨時會召開日期:110/10/29
3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定「公司治理實務守則」
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事二席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/09/30
11.停止過戶截止日期:110/10/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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