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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/10/1 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/9/30 | 新應材 興 | 新應材董事會決議召開110年第一次股東臨時會新增報告事項公告 |
1.事實發生日:110/09/09
2.發生緣由:
開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)
開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
停止過戶期間：110年09月29日至110年10月28日止
受理獨立董事提名期間及場所：受理期間自110年9月13日至110年9月22日16時前寄達本
公司，受理場所為新應材股份有限公司(地址:桃園市龍潭區新和路455號)
召集事由：
一、報告事項
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)訂定本公司「道德行為準則」案。
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
二、選舉事項
(1)增補選獨立董事三席案。
三、討論事項
(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：民國110年9月28日前16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
(3)辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓
(4)辦理過戶機構電話：02-3393-0898
(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月28日前
16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝
東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月28日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、其他應公告事項：
(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司
股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898)
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身
分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前
往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東、屆時未收
到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證
券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將
相關資料送達本公司(桃園市龍潭區新和路455號，電話:03-4072100)
(4)本次股東臨時會未發放紀念品。
(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬於民國110年9月13
日起至民國110年9月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
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| 2021/9/30 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於110年09月30日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：黃保林先生、
曾季國先生及黃寶徹先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月30日起
至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於110年09月30日董事會決議通過薪資報酬委員會
組織規程。
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| 2021/9/30 | 麗冠有線 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:110/09/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林泳成
4.新任者姓名及簡歷:謝政翰
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:110/10/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 麗冠有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:110/09/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝政翰總經理
3.許可從事競業行為之項目:長德有線電視股份有限公司、萬象有線電視股份
有限公司之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/9/30 | 萬象有線 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:110/09/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林泳成
4.新任者姓名及簡歷:謝政翰
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:110/10/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 萬象有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:110/09/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝政翰總經理
3.許可從事競業行為之項目:長德、麗冠有線電視股份有限公司
之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/9/30 | 萬象有線 公 | 更換110年第四季起財務報表之查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/09/30
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林安惠
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭政弘
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林安惠
7.新任簽證會計師姓名2:
陳彥君
8.變更會計師之原因:
因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/9/30 | 麗冠有線 公 | 更換110年第四季起財務報表之查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/09/30
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林安惠
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭政弘
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳彥君
7.新任簽證會計師姓名2:
林安惠
8.變更會計師之原因:
因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/9/30 | 長德有線電視 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:110/09/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林泳成
4.新任者姓名及簡歷:謝政翰
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:110/10/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 長德有線電視 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:110/09/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝政翰總經理
3.許可從事競業行為之項目:萬象有線電視股份有限公司
麗冠有線電視股份有限公司之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/9/30 | 長德有線電視 公 | 更換110年第四季起財務報表之查核簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/09/30
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林安惠
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭政弘
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林安惠
7.新任簽證會計師姓名2:
陳彥君
8.變更會計師之原因:
因勤業眾信聯合會計師事務所內部調度與安排
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
無
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/9/30 | 立視科技 公 | 公告本公司新任營運長 |
1.事實發生日:110/09/28
2.發生緣由:公告本公司新任營運長
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長
、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部
稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
(2)發生變動日期:110/10/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 張昱/優像數位媒體科技(股)公司-行銷經營部副總
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因: 配合本公司營運發展需要
(7)生效日期:110/10/01
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 伯特光電 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會
壹、股東會召開日期:110/11/10
貳、開會地點：台中市潭子區建國路1號
(潭子科技產業園區管理處臺中分處後棟2F第2教育訓練室)
參、股東臨時會召集事由:
(一)報告事項
1.訂定「道德行為準則」報告
2.訂定「誠信經營守則」報告
3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
4.訂定「企業社會責任實務守則」報告
5.修訂「董事會議事運作管理辦法」報告。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「董事選舉辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」案。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.本公司申請股票上櫃案。
8.股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。
9.本公司全面改選董事案。
(三)其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
(四)臨時動議
肆、停止過戶起始日期:110年10月12日
伍、停止過戶截止日期:110年11月10日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理，
受理提名3席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理機構
福邦證券股份有限公司
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| 2021/9/30 | 伯特光電 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:本公司110/9/30董事會重要決議事項如下：
(1)本公司辦理股票登錄興櫃案
(2)提前全面改選董事案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)召開110年第一次股東臨時會相關事宜案。
(5)受理百分之一以上股東提名獨立董事候選人相關事宜。
(6)擬發行員工認股權憑證案。
(7)訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
(8)訂定「審計委員會組織規程」案。
(9)訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
(10)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
(11)訂定「防範內線交易之管理辦法」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 華勝汽車-KY 興 | 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林志隆
4.舊任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 總經理
5.新任者姓名:史建軍
6.新任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 銷售副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:110/09/30
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 華勝汽車-KY 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/09/30
2.法人名稱:Eight Eagles Venture Inc.
3.舊任者姓名:林志隆
4.舊任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 總經理
5.新任者姓名:陳泓智
6.新任者簡歷:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 海外事業部總監
7.異動原因:原董事代表人林志隆退休
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/15~112/06/22
9.新任生效日期:110/09/30~112/06/22
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債 |
公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/08
4.自結流動比率:121.00%
5.自結速動比率: 85.40%
6.自結負債比率:100.64%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣418,154仟元
已用額度：新台幣380,404仟元
額度餘額：新台幣 37,750仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 180,017 217,635 200,075
現金流入 138,416 28,968 43,202
現金流出 100,798 46,528 73,782
期末餘額 217,635 200,075 169,495
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司110年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀 |
公告本公司110年08月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/09/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年08月份自結財務報告之財務比率
負債比率:89.43%
流動比率:104.79%
速動比率:68.47%
(2)110年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣33,000仟元。
已用額度 : 新台幣33,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 23,526 21,661 19,936
現金流入 720 925 1,450
現金流出 2,585 2,650 2,550
期末現金 21,661 19,936 18,836
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/30 | 碩辣椒 未 | 公告本公司110年08月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之 |
公告本公司110年08月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
3.財務業務資訊:
(1)110年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年09月 110年10月 110年11月
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期初金額 32,619 34,310 35,589
現金流入 8,473 6,767 7,849
現金流出 6,782 5,488 6,556
期末現金 34,310 35,589 36,882
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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