公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案

1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/08/12
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴女英美
(c)董事：林啟峰
(d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(e)獨立董事：許士軍
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：朱竹元
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事
長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(b)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴女英美/無
(c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(d)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無
(e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公
司獨立董事
(g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長
(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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2022/8/12

程曦資訊整合興

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨立董事當

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨立董事當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:111/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董
事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍
(2)董事：智達投資股份有限公司代表人:張榮貴
(3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮
(4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明
(5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴女英美
(6)監察人:黃林雪惠
(7)監察人:柯金章
4.舊任者簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務
股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有
限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(2)董事：智達投資股份有限公司代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長
、錦華資訊科技股份有限公司董事長
(3)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事
長、日豐堂企業股份有限公司董事
(4)董事：彩麗投資股份有限公司　代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事
(5)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:賴女英美/本公司總經理
(6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人
(7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴女英美
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份
有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司
董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴女英美/本公司總經理
(3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會
秘書長
(5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限
公司獨立董事
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會
副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/231,793股
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:賴女英美/ 2,377,472股
(3)董事：林啟峰/0股
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/757,073股
(5)獨立董事：許士軍/ 77,220股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：朱竹元/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:111/08/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
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2022/8/12

程曦資訊整合興

公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

2022/8/12

進金生能源服務

公告本公司董事會決議通過與國內某電業公司簽署太陽光電發電系

2022/8/12

奇邑科技興

公告本公司內部稽核主管異動

2022/8/12

進金生能源服務

公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證

1.董事會決議日期:111/08/12
2.發行期間:自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，
視實際需求為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以本公司認股資格基準日前到職之本公司及國內外控制或從屬公司(係依金融監督
管理委員會民國107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)所編制內之
全職員工、具特殊專才或貢獻之員工為限，其認股資格基準日授權董事長訂定。
(2)實際得為認股權人之員工及其得認購股權之數量，將參酌職稱、職掌、工作績效、
整體貢獻(含未來可能貢獻)或特殊績效等，提報總經理及董事長同意後，
並經董事會核定之。惟獲配員工具董事及(或)經理人身份者應先經薪資報酬委員
會討論，再提董事會決議；非經理人身分之員工應提報審計委員會討論，再提
董事會決議。經董事會同意之認股權人，須按本公司所定條件及條款，與本公司
簽訂認股權契約，始能授予認股權憑證。
(3)單一認股權人累計取得依募發準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權
憑證得認購股數，加計累計取得依第六十條之二限制員工權利新股之合計數，
不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得依第五十六條
第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數
之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股
權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為2,040單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
須發行之普通股新股總數為2,040,000股。
7.認股價格:
(1)本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於各分次發行日前一段
時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告每股淨值。上述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指
發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(2)本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日本公司
普通股之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程依本辦法行使認股權。
認股權憑證之存續期間(自發行日起算)為五年，存續期間屆滿後，未行使之員工
認股權憑證視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。

認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累計)
---------------------- --------------------------
屆滿二年(第三年起) 50%
屆滿三年(第四年起) 75%
屆滿四年(第五年起) 100%

(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，
公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷，且額度不再發行。
(3)前述認股權憑證授予期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
認股權人如有下列情形者，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式處理：
(1)離職(含自願離職及解僱)：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，但若遇有依法
不得行使認股權期間，該項存續期間得否依續往後遞延，將由總經理及董事長
依個案情形核定之。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，
不再享有本辦法之權利。
(2)留職停薪：
依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司
特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
一個月內行使認股權利，但若遇有依法不得行使認股權期間，得依該項存續期間
依續往後遞延。未具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復認股權利，惟認股權
憑證授予期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
(3)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，除仍應於被授予
認股憑證屆滿二年後方得行使外，不受8.認股權利期間第(1)項「認股權憑證
授予期間」屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。
(4)一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，得由全體繼承人自認股權人死亡日起一年內共同行使
認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起喪失認股權人資格，
不再享有本辦法之權利。
(5)因受職業災害殘疾或死亡者：
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，
可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股憑證屆滿二年後方得行使外，
不受8.認股權利期間第(1)項「認股權憑證授予期間」屆滿可行使認股權
比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
（以日期較晚者為主），一年內行使之。
B.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由全體繼承人共同行使全部
之認股權利。除仍應於被授予認股憑證屆滿二年後方得行使外，不受8.認股
權利期間第(1)項「認股權憑證授予期間」屆滿可行使認股權比例之限制。
惟該認股權利，應自死亡當日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
（以日期較晚者為主），一年內行使之。
(6)資遣：
已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。
未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，
或得由董事長或其授權主管人員於8.認股權利期間第(1)項「認股權憑證
授予期間」屆滿可行使認股權比例之範圍內，核定其認股權利及行使時限。
(7)調職：
如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於8.認股權利
期間第(1)項「認股權憑證授予期間」屆滿可行使認股權比例之範圍內，
核定其認股權利及行使時限。
(8)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:
(1)對於認股權人放棄認股權利之認股憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
(2)本員工認股權憑證發行過後遇本公司與他公司合併，應於認股權憑證存續期間內
依下列方式處理：
A.合併後本公司為存續公司且經營團隊無重大變動(董事會席位變動未達
二分之一)時，原權利期間維持不變。
B.合併後本公司為存續公司且經營團隊有重大變動(董事會席變動達
二分之一)時，已授予之認股權憑證，得立即行使全部之認股權利，
除仍應於被授予認股憑證屆滿二年後方得行使外，不受8.認股權利期間第(1)項
「認股權憑證授予期間」屆滿可行使認股比例之限制。
C.合併後本公司為消滅公司時，本員工認股權憑證權利義務應由
存續公司概括承受，已授予之認股權憑證，得立即行使全部之認股權利，
除仍應於被授予認股憑證屆滿二年後方得行使外，不受8.認股權利期間第(1)項
「認股權憑證授予期間」屆滿可行使認股比例之限制。
12.履約方式: 本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，以本公司發行普通股
新股方式交付;本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，
得以本公司發行普通股新股或交付已發行股份，擇一為之。
13.認股價格之調整:
(1)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種
有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行
普通股股份增加時(即辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、
公司合併、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)
，認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之(計算至新台幣角
為止，分以下四捨五入)。但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利
影響，本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。

調整後認股價格= 調整前認股價格 ×
﹝已發行股數+(新股每股繳款金額 × 新股發行股數)/每股時價﹞
/ (已發行股數+新股發行股數)

A.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含特別股、債券換股權利證書
及認股權股款繳納憑證之股數，且應扣除本公司買回尚未註銷或轉讓之
庫藏股股數。
B.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
C.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個
營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。

(2)認股權憑證發行後，本公司遇有發放普通股現金股利，認股價格應於除息
基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

調整後認股價格＝調整前認股價格 ×
(1–發放普通股現金股利/每股時價)

A.如遇有同時發生發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)
之情形時，則先依13.認股價格之調整第(2)項計算認股價格後，
再依13.認股價格之調整第(1)項方式調整認股價格。
B.前述遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
C.前述每股時價之訂定，若於本公司為股票上市(櫃)掛牌日前，
應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日加權平均成交價格，
且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價；
若於股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
一、三、五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

(3)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，
認股價格依下列公式計算，並於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)：

A.減資彌補虧損時：
調整後認股價格= 調整前認股價格 ×
(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
B.現金減資時：
調整後認股價格=(調整前認股價格 – 每股退還現金金額) ×
(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
14.行使認股權之程序:
(1)認股權人除依下述限制期間停止行使認股權外，得依本辦法行使認股權利，
並應填具「認股請求書」向本公司(或股務代理機構)提出申請，經審核
資料完備後即通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，
即不得撤銷認股繳款，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
A.當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間開始日至無償配股基準日
或配息基準日(以日期較晚者為準)。如該年之股東常會並無分派股利，
則算至該年股東常會開會之日。
B.決定當年度之合併、分割、有償認股基準日之董事會前三個營業日
召開後至當年合併、分割、有償認股基準日之期間。
C.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(2)本公司(或股務代理機構)於確認收足股款後，將其認購之股數及姓名
登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給
本公司新發行之普通股。
(3)本公司普通股得於證券櫃檯買賣中心或台灣證券交易所買賣時，
依前款所新發行之普通股自向認股權人交付之日起興櫃、上櫃或上市買賣。
(4)本公司應於每季結束後十五日內向公司登記之主管機關申請
已完成認股股份之資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利義務與本公司
已發行之普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
並報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同。於主管機管審核過程中，
如因應主管機關要求修正本辦法時，得授權董事長先行修正，
並於嗣後董事會追認後，始得發行，並依主管機關相關規定申報及公告。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
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2022/8/12

進金生能源服務

公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告

2022/8/12

世基生物醫興

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會名單及選任薪酬

2022/8/12

美賣科技興

公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告

2022/8/12

兆豐國際商銀公

兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。

2022/8/12

穎台科技股份有限公司興

公告本公司向關係人取得租賃使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龍潭區新和路255號(部分廠區及辦公區域)
2.事實發生日:111/8/12~111/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租用建物面積約3,388坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣1,439,900元
(3)使用權資產總金額:新台幣34,041,459元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：穎台材料股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之其他關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因應本公司業務暨營運需求及製造管理整體考量。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：111年09月01日起至113年08月31日止，租賃期間共計24個月。
(2)金額：雙方議定每月租金為新台幣1,439,900元(未稅)。
(3)租約到期有無優先承租或出租權：於本契約期滿前兩個月以書面通知甲方，經甲
方同意後，另訂新約。
(4)其他重要約定事項：租金每兩年調整一次，調整幅度比照政府公告之物價波動指數
逐年調整之(上限為5%)。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司拓展高階光學膜材新業務暨整體營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年08月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年08月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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2022/8/12

世基生物醫興

本公司民國111年度第2季合併報告業經審計委員會暨董事會決

2022/8/12

進金生能源服務

公告本公司董事會通過向關係人取得不動產使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區新湖二路257號6樓及停車位2個
2.事實發生日:111/8/12~111/8/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：權狀坪數213.92坪
(2)每單位價格：每坪租金約新台幣1,000元,每月租金新台幣214,000元(未稅)
(3)交易總金額：一年租金共計新台幣2,568,000元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：進金生實業股份有限公司
(2)其與公司之關係：為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：符合公司整體營運需求(原址續租)
(2)前次移轉之所有人：惠普開發股份有限公司(建物)，鄒開鑄(土地)
(3)前次移轉之所有人與公司交易相對人間相互之關係：無關係
(4)前次移轉日期：97年5月15日
(5)前次移轉金額：建物新台幣18,270,397元，土地新台幣35,206,774元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.租期：111年10月1日至112年9月30日
2.付款條件：每月15日前支付新台幣214,000元(未稅)
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.決定方式：雙方議定
2.價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情議價
3.決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
11.專業估價師姓名:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
12.專業估價師開業證書字號:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
17.會計師事務所名稱:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
18.會計師姓名:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
19.會計師開業證書字號:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
20.經紀人及經紀費用:
交易金額未達取處第九條之規定，故不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求，作為辦公場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年08月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年08月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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2022/8/12

永虹先進材料興

公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告

2022/8/12

大同精密化學興

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二～三款公告

1.事實發生日:111/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同
為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):119,545
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,341
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,341
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
(1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接
受者-尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70,701
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,946
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,946
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):29,720
(2)累積盈虧金額(仟元):25,735
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
自資金撥付之日起算三年內償還
(2)日期:
自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
15,287
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.22
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
註:匯率:RMB/TWD=4.447(111/7/31)

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2022/8/12

斯其大科技興

公告本公司111年第二季合併財務報告業經提報董事會通過