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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/9/16 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房 與潤弘 |
公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房 與潤弘精密工程事業(股)公司簽立正式承攬統包合約
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:111/9/16~111/9/16
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。
契約相對人與公司之關係:無。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.本公司為新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建（下稱本工程），
已於中華民國110年12月13日與潤弘精密工程事業股份有限公司
簽立施工承攬協議書（下稱原協議書）。現依原協議書約定，
雙方於取得本工程之建造執照後，以原協議書之預定約定為基準，
再依所取得之建造執照之各種工程項目等，擬簽立正式承攬統包
合約（下稱本承攬合約）。合計本承攬合約之總價款為
新台幣25億元整（含營業稅）。
2.本工程基地面積約9743.29m2，預計興建之建築物總樓地板面積
（含地下室）約為56042.23m2。本建築物為RC構造地下3層、
地上9層1棟，地上層以預鑄複合化工法作為構築RC結構之基準。
3.本工程已於中華民國111年8月1日申報開工核准，預計於
中華民國113年5月31日取得使用執照核准。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
本公司為因應公司營運規模成長而有擴廠之需求，
計畫於新竹縣竹北市莊敬段747-7號地段共一筆土地
新建竹北廠房大樓以供未來自用。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國111年9月16日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年9月16日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
1.本公司新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建已於
第十三屆第十七次董事會通過總預算為新台幣20億元整(不含稅)，
本次第十四屆第三次董事會通過本工程總預算追加至新台幣25億元整(含營業稅)。
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| 2022/9/16 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/09/16
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有
限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司業務副總經理異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/09/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭敏輝 / 本公司業務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳柏樺 / 本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:111/09/16
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:111/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳錫堯
3.許可從事競業行為之項目:
怡利電子工業股份有限公司/副董事長
桑崎實業股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司111年第一次股東臨時會增選二席董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/09/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/陳錫堯
(2)董事/梁志傑
6.新任者簡歷:
(1)董事/陳錫堯：
怡利電子工業(股)公司 副董事長
桑崎實業(股)公司 董事
(2)董事/梁志傑：
鴻鼎企業有限公司 董事長
彰化印刷事業有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/陳錫堯：0股
(2)董事/梁志傑：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/13~113/10/12
11.新任生效日期:111/09/16
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/09/16
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案
(2)通過承認本公司111年上半年度盈餘分配案
(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(4)通過本公司申請股票上市案
(5)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案
(6)本公司增選二席董事案
當選名單：陳錫堯、梁志傑
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 樂迦再生 興 | 公告本公司法人董事三顧股份有限公司代表人辭職 |
1.發生變動日期:111/09/16
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:黃燦烈
4.舊任者簡歷:燁聯鋼鐵股份有限公司副執行長
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:法人代表人董事辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:三顧股份有限公司代表人黃燦烈先生，因個人業務繁忙，
故辭任董事一職。繼任董事將待法人董事三顧股份有限公司指派後另行公告。
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| 2022/9/16 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:111/09/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)胡光華：代總經理
(2)陳昭蓉：副總經理
(3)吳秀齡：處長
(4)丁涵茵：主任秘書
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 華凌光電 | 本公司111年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:111/09/16
2.發生緣由:
本公司111年現金增資認股繳納期限已於111年09月16日截止，惟仍有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年09月17日至
111年10月17日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行
南台中分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/16 | 華凌光電 | 公告本公司111年現金增資全體董監放棄認購股數達得認購 股數 |
公告本公司111年現金增資全體董監放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:111/09/16
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事長 廖育斌 236,463、100%
董事 蔡耀文 110,610、100%
董事 林建智 97,917、100%
董事 張文欽 16,819、100%
董事 廖凱令 14,018、100%
監察人 宋思群 107,305、100%
3.因應措施:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/16 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/09/16
2.發生緣由:
(1)通過提名獨立董事候選人名單案。
(2)通過申請辦理股票登錄興櫃案。
(3)通過決議股票全面無實體發行案。
(4)通過修訂各項管理辦法案。
(5)通過增訂各項管理辦法案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會 決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/09/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
胡光華：常務董事暫兼總經理
陳嘉鐘：董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/16~113/12/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案由董事會依法行使股東會職權，與本案有利害關係之董事
已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，經主席徵詢其餘
全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/16 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (補 |
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/09/16
2.發行股數:3,226,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣32,260,000元
5.發行價格:新台幣62元
6.員工認股股數:483,900股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之85%即2,742,100股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購，暫定每仟股認購228.50833股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及研發新產品
12.現金增資認股基準日:111/09/30
13.最後過戶日:111/09/23
14.停止過戶起始日期:111/09/26
15.停止過戶截止日期:111/09/30
16.股款繳納期間:111/10/07~111/11/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/09/16(補充公告)
18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行南京東路分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行城東分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要
求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有
其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法
令規定及主管機關要求，全權決定處理之。
(2)原股東暨員工認股繳款期間：111/10/07~111/11/10
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| 2022/9/16 | 南俊國際 | 南俊國際 111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
南俊國際 111年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:111/09/16
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:111年8月
4.自結流動比率:129.76%
5.自結速動比率:85.02%
6.自結負債比率:56.55%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/16 | 衛司特科技 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/09/20
1.召開法人說明會之日期：111/09/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓3樓301會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： //www.recotech.com.tw/invest/finance/earning-results-conference
7.其他應敘明事項：無
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| 2022/9/16 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/9/15 | 睿生光電 | 本公司債務人CARESTREAM HEALTH, INC.聲 |
本公司債務人CARESTREAM HEALTH, INC.聲請破產重整 補充公告
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:CARESTREAM HEALTH, INC.
2.事實發生日:111/09/15
3.發生緣由:
本公司於台灣時間111年9月6日收受本公司債務人CARESTREAM HEALTH, INC.
(以下稱”該公司”)依美國聯邦破產法第11章向美國德拉瓦州法院聲請
預先包裹式重整在案之通知(notice of commencement of prepackaged
chapter 11 bankruptcy cases)。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:
一般債權，金額為新台幣40,526仟元，占總資產比例為2.01%(111年8月31日自結數)。
5.債權有無保全措施:
本公司將酌情採取必要的法律措施，並繼續追蹤CARESTREAM HEALTH, INC.
申請重組之後續發展。
6.預計可能損失:
依據該通知，該公司提交予法院之重整計畫，第一留置權及第二留置權信貸協議等
之債權人，對該重整計畫之同意與否有投票決定之權利。然，一般無擔保債權人
(General Unsecured Creditors)將不受損害，包含該公司對於所有之貿易、顧客、
員工及非融資債務將全額支付(payment in full of all trade, customer, employee,
and other non-funded debt claims)。
同時，該重整計畫將允許最大限度減少對該公司業務及營運的干擾，並在法院監督下，
該公司將持續正常運營，專注提供服務，以正常條件與其供應商合作。
本公司預期對該公司之應收帳款無影響。本公司最終實際可收回之應收帳款金額尚待
法院於本月底聽證會後進行裁定之結果而定。
本公司對該公司銷售客製化產品，依據該公司提供之採購預測，進行材料準備及
排程製造，截至111年8月31日與該客戶相關之存貨金額為新台幣110,229.3仟元，
由於本公司與該公司簽定之銷售合約中，約定該公司應對其提供之採購預測承擔責任，
故本公司預期與該公司相關之存貨將能逐步銷售去化，對財務無影響。(新增)
7.因應措施:
本公司將積極尋求各種可能方式以回收貨款，並持續追蹤該公司申請重整之後續發展，
以降低對本公司之影響。
8.其他應敘明事項 :無。
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| 2022/9/15 | 南俊國際 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:111/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人任忠仁特助 本公司總經理室特助
代理發言人陳旭瑩協理 本公司經營管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人吳仁山 本公司總經理
代理發言人任忠仁特助 本公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/09/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/15 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/09/15
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司與關係人交易合約。
(2)通過委任財務會計主管案。
(3)通過委任發言人及代理發言人案。
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| 2022/9/15 | 南俊國際 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳旭瑩協理 本公司經營管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:任忠仁特助 本公司總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/09/15
8.其他應敘明事項:無
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