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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/23 | 彥陽科技 興 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人職務，原監察人當然解任7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人(三)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長獨立董事：(四)林世釧/駿達科技(股)公司總經理(五)陳明村/和椿科技(股)公司監察人監察人：(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事(四)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長獨立董事：(五)林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理(六)柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事(七)邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:董事：(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)；3,993,009股(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)；4,753,088股(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)；954,601股(四)林嘉勳；218,697股獨立董事：(五)林世釧；0股(六)柳金堂；0股(七)邱欽堂；0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/199.新任生效日期:110/07/2310.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
| 1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新增6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/07/239.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄4.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長。7.新任生效日期:110/07/238.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 興 | 股東會通過解除本公司110年股東常會 新選任董事(含獨立董事)競業 |
股東會通過解除本公司110年股東常會 新選任董事(含獨立董事)競業禁止案
1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳銘雄董事 劉宏安董事 陳進貴董事 林嘉勳獨立董事 林世釧獨立董事 柳金堂獨立董事 邱欽堂3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:吳銘雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區程家橋路258號5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC電子零件買賣10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下：董事：衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)董事：富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)董事：恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)董事：林嘉勳獨立董事：林世釧獨立董事：柳金堂獨立董事：邱欽堂6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文， 並更名為「董事選舉辦法」案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司109年度現金股利暨除息基準日相關事宜。 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1元，共計新台幣28,207,000元。4.除權（息）交易日:110/08/115.最後過戶日:110/08/126.停止過戶起始日期:110/08/137.停止過戶截止日期:110/08/178.除權（息）基準日:110/08/179.現金股利發放日期：:110/09/0310.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司110年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算財務表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。當選名單如下：董事 陳萬富、王永池、楊立帆、黃肅雅。獨立董事 諶秉宏、施繼昌、郭弘祺。6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 明躍國際健康科技 興 | 公告本公司違反水污染防治法裁罰事宜 |
| 1.事實發生日 :110/07/232.發生緣由:本公司從事水污染防治法列管之金屬表面處理業，因放流水量超過許可登記核准量，有違反水污染防治法第14條第1項規定。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。4.預估可能損失:罰鍰新台幣105,000元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已檢具相關資料向彰化縣環境保護局辦理許可證(文件)登記事項變更。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司行政訴訟案件判決主文（109年度行專訴字第44號） |
| 1.法律事件之當事人:原告：高ＯＯ被告：經濟部智慧財產局參加人：本公司及法定代理人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭慧股3.法律事件之相關文書案號:109年度行專訴字第44號4.事實發生日:110/07/235.發生原委（含爭訟標的）:係因107年11月8日、9日高ＯＯ針對台灣發明專利I629092號所提出之專利舉發案，後經相關主管機關審理後，高ＯＯ因不服經濟部智慧財產局108年11月28日（108）智專三（五）01021字第10821136730號舉發審定書及經濟部109年7月31日經訴字第10906303170號訴願決定，依法向經濟部智慧財產局提出行政訴訟。由於本公司為發明專利權人，故以參加人身分參與本案訴訟。6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由智慧財產及商業法院行政庭109年度行專訴字第44號進行判決，目前尚未有完整判決內容，僅先公告主文，判決之主文為「一、訴願決定及原處分關於「請求項3 至12、14至15、18、22至46、48至49、55至57舉發不成立」部分均撤銷。二、被告就第I629092號發明專利應為「請求項3 至12、14至15、18、22至46、48至49、55至57舉發成立撤銷專利權」之處分。三、訴訟費用由原告負擔。」7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受該判決影響。8.因應措施及改善情形:本公司尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決書後，如有需要會再行補充說明並與律師研議後續事宜。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司行政訴訟案件判決主文（109年度行專訴字第42號） |
| 1.法律事件之當事人:原告：本公司及法定代理人被告：經濟部2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭慧股3.法律事件之相關文書案號:109年度行專訴字第42號4.事實發生日:110/07/235.發生原委（含爭訟標的）:係因107年11月8日、9日高ＯＯ針對台灣發明專利I629092號所提出之專利舉發案，後經相關主管機關審理後，本公司因不服經濟部針對專利舉發事件所做之109年07月31日經訴字第10906303170號訴願決定，於法定期間依法對經濟部提起行政訴訟。訴之聲明為「一、訴願決定有關「原處分關於『請求項1舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處份」之部分撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由智慧財產及商業法院行政庭109年度行專訴字第42號進行判決，目前尚未有完整判決內容，僅先公告主文，判決之主文為「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。」7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受該判決影響。8.因應措施及改善情形:本公司尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決書後，如有需要會再行補充說明並與律師研議後續事宜。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 奇鈦科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/232.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午九時三十分4.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號10樓(IEAT 國際會議中心-台北市進出口商業同業公會)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/236.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: 1.本次參加之股東，係依列載於原定一一○年六月二十三日股東會 停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 2.依金管會110年06月29日金管證交字第110362665號函公告， 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理公告， 本公司發布重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 禾伸堂生技 興 | 本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N， 頃 |
本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N， 頃獲歐洲專利局(EPO)公告專利核准通知
1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台中，所開發出的透明質酸複合藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)發明專利，頃獲歐洲專利局(EPO)公告專利核准通知，該專利先前已於美國、澳洲、日本、歐亞、印度等國家獲證，其保護範圍涵蓋本公司用於治療大腸直腸癌(Colorectal Cancer)之新藥CA102N，目前該藥正於美國進行第一期人體臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)研發新藥名稱或代號：CA102N(二)用途： CA102N為標靶抗癌藥物，具有多路徑抑制腫瘤細胞生長之藥物作用機轉，用於治療 大腸直腸癌。(三)預計進行之所有研發階段： 第一期、第二期、第三期人體臨床試驗及新藥查驗登記。(四)目前進行中之研發階段： (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果： 正進行US FDA核淮同意之第一期人體臨床試驗 (2)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用 (3)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯 著意義者，未來經營方向： 目前進行之第一期人體臨床試驗，預計完成藥物增量實驗(Dose escalation)、 藥物劑量擴展實驗(Dose expansion)、安全性(Safety)及耐受性(Tolerability) 評估，以及初步第二期試驗建議劑量(Preliminary RP2D)之評估；同時完成藥物 動力學(PK)之實驗數據收集。 (4)已投入之累積研發費用： 係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不揭露以保障公司及投資人權 益。(五)將再進行之下一研發階段： (1)預計完成時間： 第一期人體臨床試驗預計於2021年年底前完成報告，惟實際完成時間將依收案狀 況作調整。 (2)預計應負擔之義務： CA102N為本公司自主開發之抗癌新藥，已建立相關專利佈局，故本項不適用。(六)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
| 1.法律事件之當事人:董事長吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第76號4.事實發生日:110/07/235.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度 重訴字第139號判決提出上訴。6.處理過程:案件目前繫屬法院，當事人已委由律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 旭德科技 興 | 公告本公司董事會決議庫藏股註銷及訂定減資基準日 |
| 1.董事會決議日期:110/07/232.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數270,000股應予以註銷。3.減資金額:新台幣2,700,000元4.消除股份:270,000股5.減資比率:0.09%6.減資後實收資本額:新台幣2,925,746,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 旭德科技 興 | 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:110/07/232.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):654,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣6,540,000元6.發行價格:每股新台幣6.6元，以及因110年除息，調整後為6.5元7.員工認購股數或配發金額:654,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年8月2日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣2,928,446,000元，計292,844,600股。(三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購654,000股，每股認購價格為新台幣6.6元，以及因110年除息，調整後為6.5元。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年06月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司110年06月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:114.08%5.自結速動比率:58.31%6.自結負債比率:68.7%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 旭德科技 興 | 公告本公司110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/232.審計委員會通過財務報告日期:110/07/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,230,4985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):442,0876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):239,5097.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,9208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):216,3269.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):216,32610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7411.期末總資產(仟元):7,465,51812.期末總負債(仟元):3,514,57313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,950,94514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會決議設立羅馬尼亞子公司 |
| 1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:為擴展歐洲生產線及銷售額，本公司經董事會決議通過以羅馬尼亞列伊250元之額度內授權董事長於羅馬尼亞成立百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2021/7/23 | 榮輪科技 公 | 代重要子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告總經理異動 |
1.董事會決議日:110/07/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd總經理4.新任者姓名及簡歷:劉光堯/ SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd副總5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/07/237.其他應敘明事項:無
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