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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師
獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理
(3)本屆審計委員會任期：111/05/27~114/05/26，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 公 | 公告解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓董事
英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵董事
蔡之綺董事
賴宗成獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/27~114/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司股東常會出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 公 | 本公司第三屆董事全面改選 |
1.發生變動日期:111/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林益弘 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 劉晉瑋 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林慶琳 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 謝明杰 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 林錦華 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
監察人：
監察人 李宗憲 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人
監察人 蔡之綺 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事
董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 英屬開曼群島商
北極星藥業集團(股)公司 董事長特助
董事 蔡之綺 / 朗齊生物醫學股份有限公司 監察人
董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長
董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長
獨立董事：
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師
獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 343,800股
董事 楊永列 /90,000股
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 3,000,000股
董事 蔡之綺 / 318,181股
董事 柯俊北 / 100,000股
董事 方慧珍 / 100,000股
獨立董事 賴宗成 / 0股
獨立董事 許書豪 / 0股
獨立董事 白富全 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
7.新任生效日期:111/05/27
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 朗齊生物醫學 公 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:111/05/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長
副董事長：楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/05/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol(Hoce |
國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)，已獲 美國FDA正式通知核准IND，准予在美國執行復發型急性骨髓性 白血病(AML)人體二期臨床試驗。
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)於
111年5月27日收到美國食品藥物管理局(USFDA)核准函
(IND NO:157917)，核准同意國鼎生技在美國執行復發型急性
骨髓性白血病(AML)人體二期臨床試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)
二、用途：治療復發型急性骨髓性白血病的小分子新藥，試驗設計
是單獨治療於復發型急性骨髓性白血病(AML)患者。
三、預計進行之所有研發階段：口服劑型，二期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過美國FDA申請的復發型
急性骨髓性白血病人體二期臨床試驗(IND NO:157917)。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依
原定計畫，在美國展開復發型急性骨髓性白血病的人體臨床試驗
之外，亦盡最大努力完成Antroquinonol(Hocena)在其他適應症
的開發與臨床功效性的驗證。
D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，
為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據
與美國FDA討論結果而定，惟實際時程將依臨床進度調整。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，
擁有100%專利權，由於Antroquinonol(Hocena)在此適應症上已
獲得美國的孤兒藥認證，本試驗後將申請孤兒藥藥證與上市許可。
六、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/27 | 華安醫學 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 及推選召集 |
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 及推選召集人事宜
1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)丁克華
(2)吳壽山
(3)吳裕仁
4.舊任者簡歷:
(1)丁克華，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(2)吳壽山，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(3)吳裕仁，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
5.新任者姓名:
(1)丁克華
(2)吳壽山
(3)吳裕仁
6.新任者簡歷:
(1)丁克華，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(2)吳壽山，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(3)吳裕仁，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:
(1)任期屆滿配合改選，原薪資報酬委員會委員與董事會任期相同。
(2)第三屆薪資報酬委員會推選吳裕仁獨立董事為召集人。
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| 2022/5/27 | 華安醫學 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員及推選召集人事宜 |
1.發生變動日期:111/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)丁克華
(2)吳壽山
(3)吳裕仁
4.舊任者簡歷:
(1)丁克華，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(2)吳壽山，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(3)吳裕仁，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
5.新任者姓名:
(1)丁克華
(2)吳壽山
(3)吳裕仁
6.新任者簡歷:
(1)丁克華，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(2)吳壽山，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(3)吳裕仁，本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
10.新任生效日期:111/05/27
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會推選丁克華獨立董事為召集人。
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| 2022/5/27 | 華安醫學 興 | 本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：邱壬乙
副董事長：陳翰民
4.舊任者簡歷:
董事長：邱壬乙，華安醫學股份有限公司董事長
副董事長：陳翰民，華安醫學股份有限公司副董事長及總經理
5.新任者姓名:
董事長：邱壬乙
副董事長：陳翰民
6.新任者簡歷:
董事長：邱壬乙，華安醫學股份有限公司董事長
副董事長：陳翰民，華安醫學股份有限公司副董事長及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長。
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 華安醫學 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
邱壬乙董事
陳翰民董事
丁克華獨立董事
吳壽山獨立董事
吳裕仁獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票時出席總表決權數39,394,860權，
贊成權數39,347,847權，佔總表決權數99.88%，本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 華安醫學 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：邱壬乙
董 事：陳翰民
董 事：蔡崇榮
董 事：龔尚智
獨立董事：丁克華
獨立董事：吳壽山
獨立董事：吳裕仁
4.舊任者簡歷:
董 事：邱壬乙 華安醫學(股)公司董事長
董 事：陳翰民 華安醫學(股)公司副董事長、總經理
董 事：蔡崇榮 華安醫學(股)公司董事
董 事：龔尚智 華安醫學(股)公司董事
獨立董事：丁克華 華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳壽山 華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳裕仁 華安醫學(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：邱壬乙
董 事：陳翰民
董 事：蔡崇榮
董 事：龔尚智
獨立董事：丁克華
獨立董事：吳壽山
獨立董事：吳裕仁
6.新任者簡歷:
董 事：邱壬乙 華安醫學(股)公司董事長
董 事：陳翰民 華安醫學(股)公司副董事長、總經理
董 事：蔡崇榮 華安醫學(股)公司董事
董 事：龔尚智 華安醫學(股)公司董事
獨立董事：丁克華 華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳壽山 華安醫學(股)公司獨立董事
獨立董事：吳裕仁 華安醫學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：邱壬乙 4,419,786股
董 事：陳翰民 6,306,295股
董 事：蔡崇榮 0股
董 事：龔尚智 270,000股
獨立董事：丁克華 0股
獨立董事：吳壽山 0股
獨立董事：吳裕仁 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/06~111/05/05
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 華安醫學 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事七席（含獨立董事三席）案。
當選名單如下：
董 事：邱壬乙
董 事：陳翰民
董 事：蔡崇榮
董 事：龔尚智
獨立董事：丁克華
獨立董事：吳壽山
獨立董事：吳裕仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。
(5)通過本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
(6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司發行現金增資乙案擬申請展延募集時間三個月 |
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司辦理發行111年現金增資案20,000仟股，每股面額新臺幣10元整，發行總面額
為新臺幣200,000仟元，業經金融監督管理委員會111年5月4日金管證發字第1110341028
號函申報生效在案。
(2)綜合考量整體經濟環境及資本市場穩定性，擬申請延長募集期間3個月至111年11月4
日，以尋求最適發行時點，維護公司最大利益及股東權益。
(3)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，授權董事長
全權處理。
6.因應措施:申請延長募集期間三個月。
7.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。
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| 2022/5/27 | 膠原科技 公 | 更正本公司111年度股東會議事手冊及會議補充資料上傳資料 ( |
更正本公司111年度股東會議事手冊及會議補充資料上傳資料 (P42~P57附錄七股東會議事規則對照表部分內容)
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:本公司111年度股東會議事手冊及會議補充資料上傳檔案部分內容有誤
3.因應措施:公告更正並重新上傳
4.其他應敘明事項:
原於111/05/26上傳之股東會議事手冊及會議補充資料，於重訊發布後重新上傳。
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| 2022/5/27 | 龍生工業 公 | 更正本公司111年股東會議事手冊 |
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:更正本公司111年股東常會議事手冊第8頁及第12頁文字修正。
3.因應措施:於111年5月27日重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/5/27 | 昕琦科技 公 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:111/05/27
(2)重要決議事項一、決算表冊案:
通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表。
重要決議事項二、虧損撥補案:
通過承認本公司一一○年虧損撥補案。
重要決議事項三、「公司章程」修訂案:
通過討論本公司「公司章程」修訂案。
重要決議事項四、「取得或處分資產處理程序」修訂案:
通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
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| 2022/5/27 | 台灣智慧光網 公 | 董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李慶煌總經理
3.許可從事競業行為之項目:東豐科技股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除李慶煌董事因利益迴避不參與表決，及何國樑董事棄權外，
經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:”不適用”。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”。
8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:”不適用”。
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 台灣之星電信 公 | 公告本公司108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債 債權人會 |
公告本公司108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債 債權人會議重要決議事項
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:本公司108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債債權人會議
重要決議事項如下
討論事項:
第一案:決議通過修訂「台灣之星電信股份有限公司108年國內第一次
私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 好玩家 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初現金 147,854 147,854 150,925
現金流入 65,915 60,915 60,789
現金流出 63,746 57,844 57,844
期末現金 147,854 150,925 153,870
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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 111年05月 111年6月 111年07月
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期初現金 12,600 10,345 9,029
現金流入 131 131 5
現金流出 2,386 1,447 1,447
期末現金 10,345 9,029 7,587
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(3)本公司合併截至111年04月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：7,000
已用額度：4,050
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林淳竫/稽核專員/御盟晶英酒店會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘詩婷/稽核專員/長豐檢驗科技有限公司行政人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/27
8.其他應敘明事項:本公司已於111/05/13公告內部稽核主管異動，
新任內部稽核主管經111/05/27提報審計委員會及董事會追認通過。
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