未上市  

1.董事會決議日期:97/04/01

2.股東會召開日期:97/04/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室

4.召集事由:

(一).報告事項：

(1)本公司九十六年度營業報告。

(2)本公司監察人審查九十六年度決算表冊之查核報告。

(3)本公司以科技類股申請公司上市報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

(二).承認事項：

(1)本公司九十六年度營業報告書及財務報告案。

(三).討論事項：

(1)本公司九十六年度虧損撥補案。

(2)本公司擬請全體股東放棄初次上市前採現金增資發行新股公開

承銷之認股權利案。

(3)本公司擬解除董事競業禁止案。

(4)本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東享

受租稅優惠選擇案。

(5)本公司擬辦理私募有價證券案。

(四).選舉事項：

(1)本公司增選董事及監察人各乙席案。

(五).其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:97/02/19

6.停止過戶截止日期:97/04/18

7.其他應敘明事項:96年度原公告虧損新台幣212,776仟元，因認列

購料違約損失調整至虧損新台幣263,462仟元。

(1)依公司法第172條之1規定，97年股東常會股東提案受理期間擬

定於97年02月01日至97年02月12日止，受理地點：新竹縣湖口鄉

新興路458-9號

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到

者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構

：太平洋證券股份有限公司股務代理部洽詢，

電話：(02)2718-6211。

<摘錄公開資訊觀測站>