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公告本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/272.重要決議事項:一、報告事項：第一案：九十五年度營業報告第二案：九十五年度監察人查核報告第三案：訂定本公司「道德行為準則」第四案：修訂本公司「董事會議事規則」二、承認事項：第一案：通過九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表第二案：通過九十五年度盈餘分配案第三案：通過九十四年度重編財務報告及合併財務報表三、討論事項：第一案：通過九十五年度股東股利及員工紅利轉增資發行新股案第二案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」第三案：通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」第四案：通過「公司章程」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

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