未上市  

1.股東會日期:96/06/26

2.重要決議事項:

(1)承認本公司九十五年度決算表冊案

(2)承認本公司九十五年度盈餘分配案

(股東紅利每股配發股票股利2元，現金股利18.37元)

(3)討論通過本公司九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案

(4)討論通過本公司「公司章程」修訂案

(5)討論通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(6)討論通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(7)討論通過本公司股票上市申請案

(8)補選獨立董事案(新任獨立董事：薛香川、楊子江、楊千)

(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案：

依公司法第209條規定，決議解除新選任獨立董事

薛香川、楊子江、楊千,競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :本公司新任獨立董事任期自96年6月26日至98

年12月19日止。

<摘錄公開資訊觀測站>