未上市  

1.董事會決議日期:96/06/21

2.股東會召開日期:96/09/11

3.股東會召開地點:台北市北投路二段9號地下1樓(中國人壽教育訓

練中心)。

4.召集事由:

1.報告事項

(1)95年度營業報告。

(2)95年度監察人審查報告。

(3)修訂本公司董事會議事規範案。

2.承認事項

(1)承認95年度決算表冊。

(2)承認95年度盈餘分配案。

3.討論及選舉事項

第一案：盈餘轉增資發行新股案。

第二案：修訂本公司章程部分條文案。

第三案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。

第四案：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。

第五案：董事、監察人改選案。

第六案：討論解除董事競業禁止案。

4.臨時動議

5.散會。

5.停止過戶起迄日期:96/07/14~96/09/11

6.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>