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補充公告本公司董事會決議召開96年度股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:96/04/252.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-3號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.監察人對董事會編造提出於股東會各種表冊之查核意見。2.九十五年度為他人背書保證情形報告。3.資金貸予他人情形報告。4.從事大陸地區投資情形報告。5.擬申請股票上櫃事宜報告。6.本公司「董事會議事規範」報告。7.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認九十五年度營業報告書案。2.承認九十五年度財務報表案。3.承認九十五年度虧損撥補案。4.修訂本公司「公司章程」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.決議股東全數放棄本公司股票初次上櫃前辦理現金發行新股關於原股東儘先分認之權利。(三)選舉事項：1.第三屆全體董事及監察人解任案。2.第四屆全體董事及監察人選任案。(四)其他議案：擬許可本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為案。(五)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:股東提案：(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第172-1條之規定，以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，所提議案以三百字為限。(二)受理處所：本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。(三)受理期間：自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。股東提名：(一)受理對象：於停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第192-1條之規定，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過本公司章程訂定之獨立董事應選名額二名。(二)受理處所：本公司(新竹縣湖口鄉新興路458-3號)。(三)受理期間：自九十六年四月二十五日至九十六年五月四日止。相關提案文件及欲辦理提名之股東，請以書面方式並檢附被提名候選人之姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。郵寄至本公司股務單位（地址：新竹縣湖口鄉新興路458-3號；股務黃小姐）股東於受理期間外提案或提名恕不受理及列入審查（以郵戳為憑）。 <摘錄公開資訊觀測站>

2007/5/9【變更本公司董事會決議現金發行新股案】
2007/4/25【本公司董事會決議現金發行新股案】
2007/4/25【本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債】
2007/4/25【補充公告本公司董事會決議召開96年度股東常會日期及相關事宜】
2007/4/9【公告誠創科技更正興櫃公開說明書內容】
2007/3/2【誠創登錄興櫃今年獲利有望】
2007/3/1【誠創上興櫃挑戰威力盟台達電】
2007/2/15【CCFL廠誠創預計3月登錄興櫃】
2007/2/8【誠創登錄興櫃　３．１掛牌交易】
2007/2/1【誠創科技與ISFT簽訂備忘錄公告】
2007/1/18【華映入股誠創冷陰極燈管有銷】
2007/1/3【誠創科技10餘線生產線安裝試機中】
2006/12/18【誠創科技股份有限公司董事會召開九十六年股東臨時會公告】
2006/12/4【誠創、啟耀新廠產能開出 CCFL競爭加劇】

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