未上市  

1.董事會決議日期:96/03/13

2.股東會召開日期:96/05/30

3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五權六路23號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:【報告事項】

(1)九十五年度營業報告書

(2)九十五年度監察人查核報告書

(3)九十五年度對大陸投資情形報告案

(4)九十五年度對外背書保證情形報告案

(5)訂定本公司「董事會議事規則」案

【承認事項】

(1)九十五年度營業報告書及財務報表案

(2)九十五年度盈餘分配案

【討論事項一】

(1)修訂本公司章程案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案

(4)討論董事長支領報酬案

【選舉事項】

改選董事及監察人案

【討論事項二】

討論「解除新任董事競業禁止之限制」案

【其他議案及臨時動議】

5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/30

6.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定，

受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：

台北市復興南路一段342號9樓之4)，受理期間為自96年3月23日至96

年4月2日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出。

<摘錄公開資訊觀測站>