1.董事會決議日期:95/08/242.減資基準日:95/08/293.減資換發股票作業計畫:待向櫃檯買賣中心提報核准備查後公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:壹、依據公司法第273條第2項及行政院金融監督管理委員會證券期貨局中華民國九十五年八月四日金管證一字第0950134501號函辦理。貳、本公司於民國九十五年六月十二日股東常會決議通過辦理減資，減資前之資本為新台幣442,900,000元，減少資本新台幣132,870,000元、消除普通股13,287,000股，減資後之資本額為新台幣310,030,000元。業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局中華民國九十五年八月四日金管證一字第0950134501號函核准在案。參、茲依照公司法第273條第2項規定將減資相關事項公告如後：(一)公司名稱：聖立科技股份有限公司。(二)所營事業：(1)一般進出口貿易業務(許可業務除外)。(2)電子機械、五金機械、電子零件、電腦及電腦週邊設備、電信、電信器材、設備及其零配件之設計、研究、開發、製造、加工、維修、租售、買賣、進出口業務。(3)科學儀器、電子儀器(度量衡器、醫療器材除外)、光學儀器之租售、進出口、維修業務。(4)數位用迴路載波機、數位多工設備/同步光纖設備、數位交接系統設備、無線通訊設備/個人通訊裝置、高速數位用戶傳輸設備、同步時序系統設備、數位數據、語音/視訊通訊設備之研究開發、生產、製造維修、買賣銷售業務。
(5)前各項有關產品之技術諮詢顧問。(6)前各項有關產品之進出口及國內外廠商產品之代理、投標、報價。(7)I301010資訊軟體服務業。(8)I301020資料處理服務業。(9)I301030電子資訊供應服務業。(10)F401021電信管制射頻器材輸入業。(11)除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原有股份總額及每股金額：原登記資本總額新台幣650,000,000元，分為65,000,000股，每股新台幣10元整，分次發行，已發行股份總計新台幣442,900,000元，分為44,290,000股。(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段120巷13號7樓。(五)公告方式：依公司法第二十八條規定辦理。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期三年，連選得連任。(七)減少資本銷除股份辦法：(1)本次減資新台幣132,870,000元，計13,287,000股，減資比例30.00%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例銷除股份，每仟股減少300股，換發新股股份不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構兆豐證券辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，逾期未辦理，其股份授權董事長洽特定人承購。(2)本次減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。(八)減資後實收資本總額：新台幣310,030,000元，分為31,003,000股，每股面額新台幣10元整。(九)減資事由：彌補虧損，改善財務結構。肆、本公司民國九十五年八月二十四日董事會決議茲訂定民國九十五年八月二十九日為減資基準日，本次減資換發新股採無實體發行，減資後相關事宜俟呈奉主管機關核准變更登記後，另行召開董事會訂定減資換股基準日，屆時將另行公告及分函通知各股東。伍、本公司最近三年九十二、九十三、九十四年度之財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師暨許坤錫會計師查核完竣，相關財務報表資訊請詳公開資訊觀測站。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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