未上市  

　　中鋼鋁業股份有限公司董事會決議召開89年度股東

常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000年5月30日(星期二)上午9時。

2.地點：中鋼鋁業股份有限公司行政大樓地下室

高雄市小港區東林路17號

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業報告。

b.監察人審查88年度決算表冊報告。

c.修正本公司「取得或處分資產處理程序」報

告。

B.承認及討論事項：

a.承認88年度各項決算表冊。

b.承認88年度盈餘分配案。

c.討論盈餘轉增資發行新股案。

d.擬解除董事競業禁止之限制案。

C.臨時動議。

4.盈餘分配內容：

a.盈餘轉增資 4億1472萬元 (員工紅利 414萬

8100元) 發行新股4147萬2000股，每股10元

，其中員工紅利以股票發放，餘4105萬7190

股，每仟股無償配發90股。

5.停止過戶日期：2000年5月1日至5月30日止。

6.股務：大華證券股份有限公司股務代理部

(02)2389-2999