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說明金益鼎股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/22
2.重要決議事項:(一)案由:承認九十三年度決算表冊案,決議:照案通過(二)案由:承認九十三年度盈餘分配案,決議:照案通過(三)案由:承認九十三年度盈餘轉增資發行新股案,決議:照案通過(四)案由:擬與新竹國際商業銀行辦理南港新廠質押借款新台幣五千萬元案決議:照案通過(五)案由:修改本公司章程案,決議:照案通過(六)案由:解除本公司董事之競業限制案,決議:照案通過(七)案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,決議:照案通過(八)案由:修訂本公司「衍生性商品交辦法」案,決議:照案通過(九)案由:獨立董事補選案,選舉結果:董事當選人:莊錦德先生
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

2005/10/7【金益鼎企業股份有限公司解除貴金屬買賣合約 】
2005/9/20【金益鼎專業回收電子事業廢棄物】
2005/9/13【金益鼎企業股份有限公司更正九十四年度八月份營業收入 】
2005/6/22【說明金益鼎股東常會重要決議事項】

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