未上市  

1.事實發生日:94/05/13

2.發生緣由:更正本公司九十四年度股東常會公告事宜

一、依據公司法第170-172條規定暨本公司董事會決議辦理

二、會議時間：中華民國九十四年六月二十五日(星期六)上午九時

三、會議地點：本公司高鐵桃園站運務管理中心（暫編地址：桃園

縣中壢市高鐵北路一段2號，嗣後如經主管機關變更者，將另行公

告並詳載於股東常會開會通知書）

四、本公司九十四年度股東常會主要議程原經第三屆第十八次董事

會決議擬定如下：

(一)報告事項

其他報告事項

(二)承認事項

1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案

(三)討論事項

1.本公司「公司章程」修訂案

2.其他討論事項

(四)臨時動議

五、為配合實際需要，主要議程經第三屆第十九次董事會決議擬修

訂為：

(一)報告事項

1.本公司公司治理執行情形報告

(二)承認事項

1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司九十三年度盈虧撥補承認案

(三)討論事項

1.本公司「公司章程」修訂案

(四)臨時動議

六、依公司法第165條規定自九十四年四月二十七日起至九十四年

六月二十五日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過

戶者，務請於九十四年四月二十六日(星期二)下午四時三十分前駕

臨或掛號郵寄以九十四年四月二十六日郵戳為憑，逕至本公司股

務代理機構：富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(地址：台北

市許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300)

七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各

股東，如未收到者，請聲明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代

理機構洽詢補發

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會開會40日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路

五段100號3樓)並副知證基會。

九、除分函通知各股東外，特此公告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>