未上市  

1.股東會日期:94/05/12

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)．九十三年度營業報告。

(二)．監察人審查九十三年度決算表冊報告。

(三)．修正[九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法]報告。

二、承認事項

(一)．通過承認本公司九十三年度決算表冊案。

(二)．通過承認本公司九十三年度盈餘分配案，業經股東會修訂如

後：

A. 盈餘分配案明細說明：九十三年度稅後淨利為93,811,581元，扣

除彌補累積虧損5,548,321元，另提列百分之十法定盈餘公積

8,826,326元，及保留期末未分配盈餘363,934元外，發放股東股利

68,799,700元，另員工紅利7,907,300元及董監事酬勞2,366,000元。

B. 上述擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為7.96元。

三．討論事項：

(一). 通過修訂公司章程案。經戶號68號股東提出修訂公司章程二十

六條條文為本公司得依董事會議設執行長一人，統籌負責本公司及

本公司所有關係企業之經營及決策。

本公司並設總經理一人均由董事會決議派任。總經理為公司之營運

長，應遵循由董事長所領導之董事會之督導，依本公司之政策，負

責執行其被分配權責範圍內之整體營業與運作，並向董事會提出報

告，且須依由董事長所領導之董事會之政策，監督並控制本公司

日常之營業與運作。

(二)．通過增資發行新股案，經股東會修訂如後：

由未分配盈餘中提撥新台幣76,707,000元，轉增資發行記名式普通股7,670,700股其中68,799,700元為股東股利，員工紅利7,907,300元轉增

資發行記名式普通股790,730股，原股東依配股基準日股東名簿記載

之股東持有股數，每仟股無償配發655.24股。另自資本公積提撥新

台幣3,293,000元轉作資本，發行新股329,300股，原股東依記載之股

東持有股數，每仟股無償配發31.36股，總計發行新股8,000,000股，

每股面額10元，並呈報主管機關核准後，另訂配股基準日。配股數

未滿一股之畸零股，依公司法第240條規定，其股份授權董事長洽

特定人按面額認購之，本次增資發行新股之權利與義務與原發行股

份相同，所定各項如經主管機關核示或客觀事實必要變更時，授權

董事會依修正後之法令規定辦理。另授權董事會訂除權基準日，

屆時另行公告。

(三)．通過本年度申請上櫃送件案。

(四)．通過改選董監事案。

新任董事：鄒嘉駿先生。

新任董事：張文杰先生。

新任董事：方志恆先生。

新任董事：林芳隆先生。

新任董事：志聖工業股份有限公司。

新任董事：丘駿飛先生(獨立董事)。

新任董事：呂英誠先生(獨立董事)。

新任監察人：梁倩怡小姐。

新任監察人：黃芃瑜小姐。

新任監察人：連文杰先生(獨立監察人)。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>