未上市  

一、時間：訂於94年 6 月24日（星期五）上午10時。

二、地點：中國人壽教育訓練中心（台北市北投區北投路二段 9 號地

下 1 樓）。

三、召集事由：

1.報告事項：

(1)93年度營業狀況報告。

(2)監察人查核93年度財務決算報告。

(3)轉投資事項報告。

2.承認事項：

(1)93年度決算表冊，提請 承認。

(2)擬具93年度盈餘分配案，提請 承認。

3.討論事項：

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

(2)透過第三地控股公司轉投資大陸，及香港之轉投資計畫案，提請 討

論。

(3)修訂本公司章程部分條文案，提請 討論。

4.選舉事項：

(1)補選董事一席。

5.其他議案及臨時動議

四、本公司盈餘分派案，業經董事會擬定，其主要內容如下：

１.普通股股票股利：總計新台幣23,007,600元。每股配發0.7元。

２.員工股票紅利：總計新台幣 2,600,000 元。前述增資案，俟股東常

會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權由董事會另訂基準日辦理之

。

五、依公司法第165條規定，自94年 4月26日至94年 6月24日為停止股

票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於94年

4月25日下午5時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司

股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝

東路1段85號3樓，電話：(02)3343-3300）辦理股票過戶登記俾可享受

出席股東常會之權利。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會40日

前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北縣淡水鎮中正東路二段

27號28樓）

七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有

記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條

第 2 項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公

告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

八、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>