未上市  

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年五月十一日（星期三）下

午二時三十分假台北市南京東路二段116號7樓會議廳舉行。

二、會議主要內容：

１、報告事項：

(１)、報告本公司九十三年度營業報告書。

(２)、監察人審查九十三年度查核報告書。

２、承認事項：

(１)、承認九十三年度決算表冊案。

(２)、承認九十三年度盈餘分配案。

３、其他議案及臨時動議。

三、現金股利：擬提撥新臺幣324,686,960元，每股配發 0.75元現金股

利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之

四、依公司法第一六五條規定，自九十四年三月十三日至九十四年五

月十一日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之

股東，務請於九十四年三月十一日（星期五）下午四時前親臨或掛號

郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份

有限公司股務代理部（ 100 台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電

話：02-2382-6789 ）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利

。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日

前依規定將相關資料送達本公司（地址：104台北市南京東路二段116

號12樓）

六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，

請逕向本公司股務代理機構洽詢。

七、除分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>