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儒億科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民

國九十三年四月八日 93 儒財字第0003號

主旨：公告本公司召開九十三年度股東常會。

依據：公司法第一六五、一七O、一七二條規定及本公司董事會

決議。

公告事項：

一、開會時間：九十三年六月二十五日（星期五）上午十時

二、開會地點：台南市安平工業區新樂路一號(本公司五樓會議室)

三、開會議題：

1、九十二年度決算表冊案承認。

2、九十二年度內部控制聲明書承認。

3、大陸地區投資案承認。

4、九十二年度盈餘分配案討論。

5、辦理盈餘轉增資案討論。

6、申請股票上櫃案討論。

7、上櫃新股承銷案討論。

8、修改公司章程案討論。

9、解除董事競業禁止之規定討論。

10、獨立董監酬勞案討論。

四、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會九十三年四月八日

會議決議如下：

（一）、本公司為配合業務拓展，擬辦理盈餘轉增資新台幣22,74

3,000元，發行記名式普通股2,274,300股，每股面額新台幣10元。

擬由92年度累積可分配盈餘項下提撥新台幣22,743,000元轉增資，

依公司法第二四O條之規定發行新股 2,274,300股，無償配發各股東

，並按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例分派之，每

仟股配發 50 股，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，並於

配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，

拼湊不足一股之畸零股改發現金，並由董事長洽特定人按面額認

購之。

（二）、無償配發之新股，其權利義務與原股份相同。

（三）、本次股票股利分配，俟盈餘轉增資呈財政部證券暨期貨管

理委員會核准後，再行召開董事會另訂配股基準日暨其它相關事宜

。

（四）、本次增資計畫如因法令變更或主管機關核准內容有所修正

時，授權董事會全權處理之。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十七日起至九

十三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶者，務請於九十三年四月二十六日（星期一）下午四時前

駕臨本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（地址

：台北市博愛路57號4樓）辦理過戶手續。（郵寄者以郵戳日期

為憑）。

六、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未

收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人建華證券

股份有限公司股務代理部洽詢。（股務代理專線電話：02-23816

288）

七、除分函各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>