未上市  

聯亞科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會補充公告中

華民國九十三年五月六日 亞字第九三○五○○六號

主旨：召開本公司九十三年股東常會。

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年五月六日第五屆

第十四次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十三年六月十八日(星期五)上午十時整。

二、開會地點：臺北市承德路一段四十號五樓會議室召開。

三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十二年度營業狀況。

２、監察人查核九十二年度決算表冊。３、其他報告事項。（二）

承認事項：１、 九十二年度決算表冊案。２、 九十二年度盈餘分

派案。（三）討論及選舉事項：１、 轉增資發行新股案。２、 修

正公司章程部份條文案。３、 改選董事、監察人案。（四）臨時

動議：

四、盈餘分派案及增資發行新股案主要內容：（一） 現金股利：

每股擬配發新台幣二•七五元，總計新台幣四三八、二八○、四

五五元，俟股東常會通過授權董事會另訂配息基準日分配之。（

二） 員工紅利轉增資：擬將員工紅利新台幣三二、○○○、○○

○元轉增資，計發行新股三、二○○、○○○股，增資發行新股

案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂

配股基準日。

五、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十日起至九十三

年六月十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦妥過

戶者，請於九十三年四月十九日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳

日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：

台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶手續。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚

未收到者，請向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（電

話：（０２）２３６１３０３３）查詢。另依證券交易法第二十

六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召

集通知得於開會三十日前以公告方式為之。

七、特此公告。

<摘`錄公開資訊觀測站>