未上市  

鉅亨網編輯中心／台北．2月11日 02/11 14:09

聖立科技(8037)：公告本公司董事會決議召開93年度股東常會時地案。

1.事實發生日:93/02/11

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:93/02/11

2.股東會召開日期:93/05/18

3.股東會召開地點:台北市內湖路一段120巷13號6樓

4.召集事由:

壹、報告事項：

一、報告本公司九十二年度營業及財務狀況暨九十三年度營業展望。

二、監察人審查九十二年度決算表冊報告書。

貳、承認及討論事項(一)：

一、承認本公司九十二年度決算表冊。

二、承認本公司九十二年度虧損撥補案。

三、修訂本公司章程案。

四、董監事及重要職員責任保險案。

參、選舉事項:

一、補選董事一席。

肆、討論事項(二)：

一、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

伍、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:93/03/20-93/05/18

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案預計將於股東會召開前四十日

公告。