未上市  

依據公司法證券交易法等相關規定暨本公司董事會決議辦理

一、董事會決議日期：92/03/05

二、股東會召開日期：92/06/03，下午2時30分

三、股東會召開地點：德明技術學院又新樓1樓多媒體視聽中心(台

北市內湖區環山路一段56號)

四、召集事由

(一)報告事項：

1.九十一年度營業報告

2.監察人審查九十一年度決算書表報告

(二)承認及討論事項：

1.承認九十一年度決算表冊案

2.承認九十一年度盈虧撥補案

3.修訂本公司取得或處份資產處理程序

4.修訂本公司背書保證作業程序

5.修訂公司章程

6.制訂資金貸與他人作業程序

7.董事補選案(董事二席)

8.解除董事競業禁止之限制

(三)其他議案及臨時動議案

五、停止過戶起迄日期：92/04/05-92/06/03

六、其他應敘明事項：

(一)依公司法第165條規定，自92/04/05至92/06/03止，停止股票過

戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於92/04/04(星

期五)下午5點前親臨或郵寄(以寄達為憑)大華證券股份有限公司股務

代理部(地址：台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續(郵寄地址

：台北郵局第11973號信箱)

(二)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開

會35日前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區瑞光路358巷

36號5樓)

(三)開會通知書及委託書於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收

到者，請書明股東姓名、戶號、身分證號及詳細地址，逕向大華證

券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2389-2999)