未上市  

公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單

1.發生變動日期:113/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:蔣為峰

(2)獨立董事:李柱信

(3)獨立董事:王宇東

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、

巨生生醫股份有限公司董事長

(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、

建國工程股份有限公司董事

(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:蔣為峰

(2)獨立董事:李柱信

(3)獨立董事:張日炎

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、

巨生生醫股份有限公司董事長

(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、

建國工程股份有限公司董事

(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/31

10.新任生效日期:113/06/28

11.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/8/9【公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告】
2024/8/9【公告本公司調整資本公積轉增資之金額及股數】
2024/6/28【公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制（更正決】
2024/6/28【公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單】
2024/6/28【公告本公司第二屆審計委員會委員名單】
2024/6/28【公告本公司董事會推選新任董事長】
2024/6/28【公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制】
2024/6/28【公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2024/6/28【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/3/29【公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案】
2024/3/29【公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜】
2024/3/29【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日】
2024/3/29【公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案】
2024/3/29【本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞】