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公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。

當選名單:獨立董事:曾垂紀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/7/5【公告本公司法人董事辭任
2024/6/27【公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
2024/6/27【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
2024/6/27【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/5/24【本公司接獲美國律師事務所遞交美國麻州地方法院民事訴訟通知
2024/5/14【公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
2024/5/14【公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜
2024/4/12【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議
2024/4/12【公告本公司董事會決議於南科橋頭園區設立南科分公司
2024/4/10【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(更正第13條
2024/4/3【經緯航太、兆捷 獲准進駐南科
2024/3/27【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
2024/3/27【公告本公司董事會決議股利分派
2024/3/27【公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表
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