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公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞

6.新任者簡歷:

渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁

美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監

瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監

特力屋股份有限公司/人力資源部經理

鴻禧大溪別館/人力資源副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31-116/01/30

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:無異動

13.同任期獨立董事變動比率:無異動

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/8/7【公告本公司薪酬委員委任案】
2024/8/7【公告本公司董事會通過113年度第二季財務報告】
2024/8/7【公告本公司董事會重大決議事項】
2024/6/6【公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單】
2024/6/6【本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/6/6【公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。】
2024/6/6【公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制】
2024/6/4【公告本公司董事長訂定112年現金股利除息基準日相關事宜】
2024/5/29【光焱三產品助攻 營運熱轉】
2024/5/27【本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公】
2024/5/20【興櫃業績秀 三新星擔綱】
2024/5/20【興櫃業績說明會 28日登場】
2024/4/17【公告本公司董事會重大決議事項】
2024/4/17【公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告】