未上市  

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告

(4)112年度公司與關係人及集團企業間交易報告

(5)訂定「永續發展實務守則」報告（新增議案）

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事選任程序」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(4)擬解除董事競業限制案

(5)申請股票上市櫃案（新增議案）

(6)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案（新增議案）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至

113年6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/28【公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制】
2024/5/29【公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準】
2024/5/22【本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法⼈說明會】
2024/5/8【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)】
2024/5/7【公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準】
2024/4/12【公告本公司受經濟部裁罰案之說明。】
2024/4/8【矽科宏晟擬配息7元】
2024/4/3【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/4/3【公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜】
2024/4/3【公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師】
2024/4/3【公告本公司董事會決議設置永續發展委員會】
2024/4/3【公告本公司董事會決議通過解除經理人競業限制案】
2024/4/3【公告本公司董事會通過112年度財務報表】
2024/4/3【公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派案】