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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告書 (2)本公司112年度審計委員會審查報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月16日至113年4月26日止，凡有意提案之股東請於113年4月26日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至 113年6月22日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/4/23【公告本公司董事會決議113年度員工認股權憑證發行及認股辦法】
2024/4/23【公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資發行新股】
2024/4/23【本公司董事會決議辦理113年度第一次私募普通股定價及相關事宜】
2024/3/26【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/3/26【公告本公司資訊安全長異動】
2024/3/26【公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一】
2024/3/26【公告本公司董事會決議不分派股利】
2024/3/26【公告本公司董事會通過112年度財務報告】
2024/1/30【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/1/30【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單】
2024/1/30【公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董】
2024/1/30【公告本公司113年第一次股東臨時會增選四席董事(含三席獨立董】
2024/1/30【公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項】
2024/1/5【前端風電周漲27% 冠興櫃】

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