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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/252.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/03/25 (2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整 (3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1 (4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告 (二)本公司112年度審計委員會查核報告 (三)公司虧損達實收資本額二分之一報告召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司112年度虧損撥補案召集事由三、選舉事項:補選1席董事案召集事由四、臨時動議 (6)停止過戶起始日期:113/04/27 (7)停止過戶截止日期:113/06/253.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜4.其他應敘明事項: 依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下： (1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。 (2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。 (3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段 666號14樓之1，電話:04-3506-6866) (4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄 (送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/4/23【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2024/4/23【公告本公司董事會決議不分派股利】
2024/4/23【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2024/3/25【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/3/18【公告本公司董事辭任】
2023/8/9【公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告】
2023/6/29【公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部】
2023/6/29【公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員】
2023/6/29【公告本公司董事會推選董事長】
2023/6/21【公告本公司第二屆審計委員會委員】
2023/6/21【公告本公司112年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制】
2023/6/21【公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/21【公告本公司112年股東常會重要決議事項】
2023/4/28【公告本公司訴訟案說明】

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