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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/222.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　(1)112年度營業報告　(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告　(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:　(1)112年度營業報告書及財務報表案　(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案　(2)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選任案9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月23　　 日止。　(2)因最後過戶日113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之　　 股東，請於113年04月26日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股　　 份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，　　 掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結　　 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕　　 行辦理過戶手續。　(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名董事　　 (獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事應選名　　 額3席)，受理提案或提名期間113年04月22日起至113年05月02日17時止，受理股　　 東提名及提案處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路108號5樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>


2024/4/23【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/4/23【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2024/4/23【公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分派案】
2024/3/22【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2023/10/19【光鼎 樂看今、明年營運】
2023/10/16【公告本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會 】
2023/9/15【公告本公司與日本大塚電子株式會社、禾茂電(股)公司及 大賀智】
2023/9/13【科學基因入列 光鼎補齊檢測版圖】
2023/9/12【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 】
2023/9/12【公告本公司董事會決議設立子公司 】
2023/9/7【澄清媒體報導 】
2023/9/9【光鼎生技 三引擎熱轉 董座：明年營運拚恢復至往年的高雙位數水準】
2023/8/10【公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 】
2023/8/10【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 】

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