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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/222.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告案。2.審計委員會審查112年度財務報告案。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢（電話：(02)2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專路6號)，電話：(03)263-1212，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/22【公告本公司財務長暨代理發言人異動追認】
2024/3/22【公告本公司113/03/22董事會決議】
2024/3/22【公告本公司董事會決議通過112年度個體及合併財務報告】
2024/3/22【公告本公司董事會決議召開113年股東常會】
2024/3/22【公告本公司董事會決議一一二年第一次股利分派】
2024/3/15【台灣電池參展團日本展利基取勝】
2024/2/26【公告本公司113年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及】
2024/2/20【日本電池展台灣電池協會率隊參加】
2024/1/31【公告本公司財務長暨代理發言人異動】
2024/1/24【公告本公司112年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率及】
2024/1/12【群登周漲64% 稱冠興櫃】
2023/12/25【公告本公司112年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率】
2023/12/25【公告本公司112年11月份自結合併報表之流動比率、速動比率】
2023/12/22【公告本公司董事會決議】

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