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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號億光大樓(集思北科大會議中心噶瑪廳(202會議室))4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日。受理提案處所：醫影股份有限公司管理處(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。聯絡電話：(02)2727-9535。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/13【訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」】
2024/3/13【公告本公司董事會通過112年度財務報告】
2024/3/13【公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案】
2024/3/13【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/3/13【公告本公司董事會決議辦理現金增資作為股票初次上櫃前之公開承銷】
2024/3/11【9檔準上櫃蜜月可期】
2024/1/15【櫃買家族再添生力軍】
2024/1/8【櫃買家族增添三新兵】
2024/1/3【生技業掀IPO潮 20家在線等】
2023/11/16【公告本公司董事會通過112年第三季財務報告】
2023/11/16【公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 (審查期間111/】
2023/9/6【公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備】
2023/8/11【鎧鉅周漲逾38% 冠興櫃】
2023/8/9【公告本公司第三屆審計委員會推選召集人】

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