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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國112年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停止過戶截止日期:113/05/2113.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/4【公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日】
2024/2/27【公告本公司董事會決議分派現金股利】
2024/2/27【公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案】
2024/2/27【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/2/27【公告本公司董事會通過112年度財務報告】
2024/2/21【三家上市審查過關】
2024/2/21【億而得、青新創新板上市案通過】
2024/1/25【證交所兩周審議七家上市案】
2024/1/18【億而得登創新板今審議】
2024/1/18【億而得創新板上市案今審議】
2023/12/28【公告本公司董事會決議通過重要營運主管任命案】
2023/12/25【本公司第四屆薪酬委員會新增一席委員】
2023/12/25【本公司第三屆審計委員會新增一席委員】
2023/12/21【四家公司上市案過關】

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