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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號　蓮潭國際會館 R107 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。(4)關係人交易情形報告案。(5)「道德行為準則」修正案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修正案。(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/3/22【大武山成信實業上市案過關】
2024/2/27【公告本公司董事會通過112年度合併財務報告】
2024/2/27【公告本公司董事會決議112年股利分派事宜】
2024/2/27【公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜】
2024/2/22【大武山上市案證交所准了】
2024/2/19【更正本公司112年12月及113年01月背書保證明細表資訊，】
2024/1/29【公告本公司向關係⼈取得使⽤權資產】
2023/12/29【有成精密上市案今審議】
2023/12/12【公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告】
2023/11/15【更補正本公司112年第二季合併財務報告「合併綜合損益表」比】
2023/11/10【公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告】
2023/9/18【本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日】
2023/9/14【本公司112年現金增資股款催繳公告】
2023/9/14【公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數】

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