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築間董事會決議召開113年度股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/162.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)增訂「誠信經營守則」報告。(7)增訂「道德行為準則」報告。(8)增訂「公司治理實務守則」報告。(9)增訂「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度之營業報告書及財務報表。7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上市(櫃)案暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月4日起至113年5月31日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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